北自所（北京）科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届董事会 审计委员会第 | 2023/2/13 | （1）审议确认公司 2022 年度财务报表 | | | | | 的事宜； | | | | | （2）审议公司 2022 年度内部控制评价 | | | | | 报告的事宜； | | | | | （3）审议公司 2022 年度内部审计工作 | | | 五次会议 | | 报告的事宜； | | | | | （4）审议公司 2023 年度内部审计工作 | | | | | 计划的事宜。 | | 2 | 第一届董事会 审计委员会第 | 2023/4/25 | （1）审议公司 2023 年第一季度财务报 | | | | | 表的事宜； | | | 六次会议 | | （2）审议公司 2023 年第一季度内部审 | | | | | 计工作报告的事宜。 | | 3 | 第一届董事会 审计委员会第 | 2023/8/21 | （1）审议公司 2023 年半年度财务报表 | | | ...

募资情况 - 公司首次公开发行4055.69万股A股，每股发行价21.28元，募资8.63亿元，净额7.98亿元[1] - 募资投资项目总额6.50亿元，含4个项目[4] 增资计划 - 公司拟用3.36亿元募资向湖州德奥增资，增注册资本2842万元、资本公积3.08亿元[5] - 增资后湖州德奥注册资本从5158万元增至8000万元，公司持股100%[5] 业绩数据 - 2024年Q1，湖州德奥营收2865.56万元、净利润488.68万元[7] - 2023年，湖州德奥营收1.33亿元、净利润2804.60万元[7] 财务状况 - 2024年3月31日，湖州德奥总资产3.89亿元、负债2.10亿元、净资产1.78亿元，资产负债率54.06%[7] - 2023年12月31日，湖州德奥总资产3.52亿元、负债2.08亿元、净资产1.44亿元，资产负债率59.21%[7] 进展情况 - 2024年4月17日，公司董事会和监事会通过增资议案，待股东大会审议[11] - 保荐机构对公司用部分募资向子公司增资无异议[13]

募资情况 - 公司首次公开发行4055.69万股A股，募资8.63亿元，净额7.98亿元[2] - 募集资金于2024年1月25日全部到账[2] 募投项目 - 募投项目总投资额6.50亿元，拟投入募集资金6.50亿元[5] 资金使用 - 2024年4月17日审议通过用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[10]

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-017 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次使用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及支付发行费 用的自筹资金的金额合计为人民币7,585.21万元，符合募集资金到账后6个月内 进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063号），同意公司 首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,055.69万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.28元，募集资金总 额为人民币863,050,832.00元，扣除不含税发行费用人民币64,772,298.73元， 实际募集资金净额为人民币798 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王转，1988 年 8 月-1995 年 5 月，任北起院工程师。1995 年 6 月至今，任 北京科技大学副教授。2021 年 12 月至今，任北自科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度,严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王转） 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 对 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评 估后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人（其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人）。大华所在国内重要城市设立 了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、 证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 签字注册 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-010 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)至 04 月 20 日(星期 六)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 IR@bzkj.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 22 日下午 16:00- 17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 04 月 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,799,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.0110 | 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-009 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0110 号 致：北自所（北京）科技发展股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 2 日 1 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于变更公司注册资本、公司类型、 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | 案》 6 | | 议案二：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8 | | 议案三：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额 | | 的议案》 10 | 3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。 2 4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和 提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言 和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保北自所（北京）科技发展股份有限公 司（以下简称" ...