浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 参与业绩说明会的广大投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 10 月 10 日 13:00-14:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （https://roadshow.sseinfo.com/） | | | 董事长、首席技术官：曹梅盛女士 | | 上市公司接待人 | 董事：葛泰荣先生 董事、总经理：郑敏敏先生 | | 员姓名 | | | | 独立董事：柴斌锋先生 | | | 独立董事：邱华女士 | | | 副总经理、财务总监、董事会秘书：荆飞先生 | | 投资者关系活动 | 预征集问答如下： | | 主要内容介绍 | 1、贵公司网站首页明示了"勤勉，创新，合作，诚信"八 | 浙江荣泰电工器材股份有限公 ...

公司概况与价值观 - 公司专注于耐高温绝缘云母制品研发、生产和销售，愿景是“让用电更安全”，秉承“勤勉、创新、合作、诚信”价值观，致力于打造绿色生产、智能化高端制造的先进示范企业 [3] 产品相关 - 新能源汽车热失控防护绝缘件主要用于新能源汽车电池电芯、电池模组、电池包及整车热失控防护及自动驾驶系统的绝缘防护，单车价值量无具体统计数据 [3] - 新能源车热失控防护绝缘件在新一代固态电池上适用性及相关技术储备方面，公司不断提升创新能力，整合创新资源，增强自主核心技术储备，探索更多应用场景，向储能等新兴应用市场布局研发资源 [4] 市场与客户 - 2019 - 2023年上半年境外收入占比不断上升，2022年成立新加坡荣泰和越南荣泰，新加坡荣泰提供配套服务，越南荣泰为海外生产基地且已初步投入使用，公司会根据客户需求布局海外分支机构 [3] - 2020 - 2022年三年间前5大客户销售额合计分别为1.04亿元、1.92亿元、2.86亿元，占当年公司总营收20%左右；8月7日公告某海外新能源汽车客户定点通知，6年间总销售金额约12.23亿元（年均新增2亿元），但定点通知不反映最终采购数量，实际开展情况有不确定性 [3] - 该海外新能源汽车客户不是新客户，项目初步计划用募投项目新生产线，后续会根据实际情况调整 [4] - 公司主要客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃、上汽集团、一汽集团等，为特斯拉、大众、宝马、沃尔沃新能源汽车热失控防护绝缘件主要供应商，公司积极开拓新客户 [4] 营收与市场份额 - 2020 - 2022年云母产品应用于新能源汽车行业营收分别为1.14亿元、2.61亿元、4.69亿元，全球占比分别为35.75%、30.45%、27.14%，三年营收平均复合增长率达101% [5] - 全球有多家云母绝缘材料生产厂家，公司与各地区主流汽车厂商开展业务合作和市场开拓，融合国内外市场经验，拓展全球市场 [5] 其他问题回复 - 公司最新股东人数关注即将披露的三季报 [6] - 目前原材料价格稳定 [6] - 越南荣泰经营正常 [6] - 主营业务主要竞对厂商及云母制品市场空间和行业发展趋势关注首次公开发行股票招股说明书及其他公告文件 [6] - 公司产能利用率目前处于较高水平 [6] - 截至2023年1月31日对已确定项目定点客户的预测需求统计，2023 - 2027年对公司产品的需求合计达到30.84亿元（含税） [6] - 公司与特斯拉签订书面合作协议、订单及合同等，根据特斯拉需求供货 [6] - 8月公告的某海外新能源汽车客户是否为特斯拉关注已披露的公告内容 [6] - 公司预计第四季度将持续保持稳定经营状态 [6]

浙江荣泰电工器材股份有限公司 相 程 2023年9月 1 e with and sis m t and | | | | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-014 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 9 月 6 日召开第一届董事会第十九次会议、2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更公司股份总数、注册资本、 公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于变更公司股份总数、注册资本、 公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007）。 注册资本：贰亿捌仟万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1998 年 04 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要经营情况 随着全球新能源汽车市场规模以及客户订单的持续放量，浙江荣泰电工器材 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度各项业务继续保持稳健增 长。经财务部门初步核算，预计公司 2023 年前三季度实现营业收入约 5.7-6 亿 元，同比增长约 23%-27%，其中，2023 年第三季度预计实现营业收入约 2.3-2.5 亿元，同比增长约 20%-30%。此外，基于公司营业收入的稳步增长以及各项降本 增效措施的有效实施，公司预计 2023 年第三季度及前三季度的归属于母公司所 有者的净利润均将实现增长。 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-015 二、其他事项说明 2023 年第三季度尚未结束，上述数据为公司财务部门基于行业特点以及自 身专业判断进行的初步核算，具体准确的财务数据请以公司正式披露的 2023 年 三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-013 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二)下午 13:00-14:00 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 25 日(星期一)至 10 月 9 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（public@glorymica.com）进行提问。浙江荣泰电工器材 股份有限公司（以下简称"公司"）将在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/26 | － | 2023/9/27 | 2023/9/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 6 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:浙江荣泰电工器材股份有限公司 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股 东大会于 2023年9月6日在浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号公司会议 室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张永丰律师、黎沁菲律师出席 现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、 其他规范性文件以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-011 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,478,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.2423 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣 泰电工器材股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江 嘉兴 二〇二三年九月六日 1 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知…………………3 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程…………………5 审议议案： | 议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案………………………………6 | | --- | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案………………………………9 | | 议案三：关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商 | | 变更登记的议案……………………………………………………………………………12 | | 议案四：关于2023年半年度利润分配方案的议案………………………………………14 | 2 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益 ...