证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-017 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理 办法（2023 年 8 月修订）》等规范性文件规定，结合公司实际情况，上海华培数 能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了 公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 现对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修改内容如下； | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百二十七条 审计委员会由三名 | 第一百二十七条 审计委员会由三名 | | 董事组成，其中独立董事应不少于二 | 不在公司担任高级管理人员的董事组 | | 名，独立董事中至少有一名会计专业 | 成，其中独立董事应不少于二名，委 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024 年 3 月修改） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为加强上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")内部监督与 风险控制，强化公司董事会决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应不少 于二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生；但公司经选举产生的作为会计专 业人士的独立董事均自动获得候选人资格， ...

2024 年 3 月 25 日 经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司监事会 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公 司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文 件的要求，认真审核了公司编制的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）。 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-018 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<董 事会议事规则>的议案》。根据证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 8 月修订）的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，拟对现行《董事会议事规则》 部分内容进行修改。主要修改情况说明如下： 1、 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 董事会下设董事会办公室，处 | 第九条 董事会下设董事会办公室，作 | | 理董事会日常事务。 | 为董事会日常事务的经办机构。董事 | | 董事会秘书担任董事会办公室负责 | 会秘书兼任董事会办公室负责人。 | | 人，保管董事会和董事会办公室印章 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-021 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会 审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专 门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会 2023 年 8 月 1 日颁布并于 同年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事兼副总经理兼董事会秘书冯轲先生不再担任审计委员会委 员，由公司董事龚宇烈先生担任审计委员会委员，与杨川先生（主任委员）、 唐晓峰先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。龚宇烈先生担任审计委员 会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2024 年 3 月修改） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 （二）提名委员会可在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、 总经理及其他高级管理人员人选; （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成 书面材料; （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级 管理人员人选; （五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件， 对初选人员进行资格审查; 第一条 为完善上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的议事机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 审议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海华培数能科技 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们 作为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第三届董事会第十次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，对照公司提供的相关材料，经核查，我们认为公司 2024 年度以简易 程序向特定对象发行股票的发行程序合法合规，竞价结果真实有效。 综上，我们同意该议案内容，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议 案无需提交公司股东大会 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-020 1、 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第三条 审计委员会成员由三名董 | 第三条 审计委员会由三名不在公司担任 | | 事组成，独立董事应占半数以上， | 高级管理人员的董事组成，其中独立董事 | | 委员中至少有一名独立董事为会计 | 应不少于二名，委员中至少有一名独立董 | | 专业人士。 | 事为会计专业人士。 | | 第八条 审计委员会的主要职责权 | 第八条 审计委员会的主要职责权限： | | 限： | …… | | …… | （六）负责法律法规、公司章程和董事会 | | （六）公司董事会授予的其他事宜。 | 授权的其他事项。 | | 第十一条 审计委员会会议，对审计 | 第十一条 下列事项应当经审计委员会全 | | --- | --- | | 部提供的报告或材料进行评议，就 | 体成员过半数同意后，提交董事会审议： | | 相关事项做出决议，并将书面决议 | (一)披露财务会计报告及定期报告中的 | | 及相关材料呈报董事会，该等事项 | 财务信息、内部控制评价报告；外部审计 | | 包括但不限于： ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则（2024 年 3 月修改） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程》(以下简称 "公司章程")等有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第三章 董事会 第二条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任；独立董事 连续任职不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务与勤勉义务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第六条 公司依法设立董事会，董事会为股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-013 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞 价结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，以及公 ...