证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-008 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承 诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保 障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象 发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算 （3）公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归 属于上市公司股东的净利 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用 可行性分析报告 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "华培动力"）拟申请以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"非公开发 行"），现将本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金投资计划 公司本次发行股票募集资金总额不超过 22,360.00 万元（含本数），且不超 过公司最近一年末净资产的 20%。募集资金在扣除相关发行费用后的净额拟投 入如下项目： 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位后，如实际募集资金净 额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其 他融资方式解决。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于专项账 户集中管理，专款专用。 1 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 压力传感器产能扩充项目 14,114.57 12,420.00 2 磁类传感器产能扩充项目 3,083.96 2,690.00 3 MEMS 压力传感芯片及模组产业化项 目 2,47 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过 了《公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等与公司本次以简易 程序向特定对象发行股票事项相关的议案。 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-006 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 1 日 具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》、《上海华培数能科技（集团）股 份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》等相 关公告。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-005 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司符合 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，公司监 事会认为公司各方面均满足现行法律法规和规范性文件中关于以简易程序向特 定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定对象发行股票的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议 批准。 （二）逐项审议并通过了《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法 规、规范性文件的规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司确 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-007 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况具 体如下： （一）公司于 2020 年 3 月收到上海证券交易所下发的《关于对上海华培动 力科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2020〕14 号），因公 司在股票价格触及异常波动标准后，对相关信息披露不完整、不准确、不及时， 上海证券交易所对公司及时任董事长兼总经理暨实际控制人吴怀磊、时任董事会 秘书关奇汉予以通报批评。 整改措施：公司收到上海证券交易所纪律处分后高度重视，相关主体以此为 戒，公司董事、监事和高级管理人员认真学习了相关法律法规和交易所业务规则， 促使公司规范运作，保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信 息。 除上述情形外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监 管措施的情形。 特此 ...

上 海 华 培 数 能 科 技 (集 团 ) 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2023]54596 号 目 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 （ t and a -1 前次募集资金使用情况鉴证报告（续） 天职业字[2023]54596 号 [此页无正文] 日 108021235 中国注册会计师: w 上海华培数能科技(集团) 股份有限公司 中国注册会计师: 2 the seat 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可【2018】1728 号)核准,公司 2018年 12 月于上海证券交易所向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)45.000.000.00 股,发行价为 11.79元/股,募集资金总额为人民 币 530,550,000.00元,另外扣除发行费用人民币 60,127,962.27元,实际募集资金净额为人 民币 470,422,037.73元。 该次募集资金到账时间为 20 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议 审议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海华培数能科技 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们 作为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第三届董事会第九次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于公司符合 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票条件的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的 资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合上市公司以简易 程序向特定对象发行股票的资格和各项条件。 综上，我们同意该议案内容。 二、审议《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 公司 2024 年度 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-004 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，公司董 事会认为公司各方面均满足现行法律法 ...

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 非 经 常 性 损 益 明 细 表 审 核 报 告 天 职 业 字 [2023]54595 号 目 非经常性损益明细表审核报告— -1 非经常性损益明细表一 -3 " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.wor.q 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.wor.no 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2023]54595 号 上海华培数能科技(集团)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称"华培动力")管 理层编制的2023年1-9月、2022年度、2021年度及2020年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经 常性损益[2008]》规定编制2023年1-9月、2022年度、2021年度及2020年度非经常性损益明细 表是华培动力管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务,并提出审核意见 ...