上海华培数能科技(集团)股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部 销户，具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币万元)： 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2023 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可【2018】1728 号）核准，公司 2018 年 12 月于上海证券交易所向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)45,000,000.00 股，发行价为 11.79 元/股，募集资金总额为人民 币 530,550,000.00 元，另外扣除发行费用人民币 60,127,962.27 元，实际募集资金净额为人 民币 470,422,037.73 元。 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年一月 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"华培动力"、"上市 公司"或"公司"）为上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资 金需求，增强公司盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特 定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海华培数能科技（集 团）股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相 同的含义）。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、汽车产业向电动化、智能化趋势发展，传感器作为核心感知器件迎来国 产替代发展机遇，市场前景广阔 近年来，我国新能源汽车产业持续快速发展。2023 年，我国新能源汽车产量 和销量分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9% ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-002 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于转让参与设立的产业投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 经公司董事长审批同意，公司以人民币 0 元将其持有并尚未完成实缴的 2,600 万份苏州创星基金份额转让给受让对象如皋科创。 1 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易在董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股 东大会审议。 本次交易已经苏州创星执行事务合伙人以及基金管理人同意。 二、转让标的基本情况 重要内容提示： 公司将其持有并尚未完成实缴的 2,600 万份苏州创星中科创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"苏州创星"）基金份额转让给如皋市科创 投资集团有限公司（以下简称"如皋科创"），转让价格人民币 0 元。上 述财产份额转让完成后，公司持有苏州创星基金份额 5,400 万份。 公司于 2022 年 4 月作为有限合伙人拟出资人民币 10,000 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-001 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足无锡盛邦的生产经营需要，2024年1月2日，公司与中国光大银行股份 有限公司无锡分行（以下简称"光大银行"）签署了《最高额保证合同》（合同 编号：锡光新区银保综2023第0048号），为无锡盛邦向光大银行申请最高额为人 民币贰仟伍佰万元整的银行授信提供连带责任保证担保。本次担保事项不存在反 担保情况。截至本公告披露日，公司已实际为无锡盛邦提供的担保余额为 6,700.00万元（不含本次）；本次担保后，公司实际对控股子公司提供的担保余 额为53,164.60万元。本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：无锡盛邦电子有限公司（以下 简称"无锡盛邦"），系上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的控股子公司，公司持 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-070 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足无锡盛邦的生产经营需要，2023年12月25日，公司与交通银行股份有 限公司无锡分行（以下简称"交通银行"）签署了《保证合同》（合同编号：B0CDM- D062(2023)-142），为无锡盛邦向交通银行申请最高额为人民币叁仟万元整的银 行授信提供连带责任保证担保。本次担保事项不存在反担保情况。截至本公告披 露日，公司已实际为无锡盛邦提供的担保余额为3,700.00万元（不含本次）；本 次担保后，公司实际对控股子公司提供的担保余额为50,664.60万元。本次新增 担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：无锡盛邦电子有限公司（以下 简称"无锡盛邦"），系上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的控股子公司，公 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-069 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：上海华煦国际贸易有限公司 2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层 3、法定代表人：李燕 4、注册资本：5,000万元人民币 为满足华煦贸易的生产经营需要，2023年12月13日，公司与招商银行股份有 限公司上海分行（以下简称"招商银行"）签署了《最高额不可撤销担保书》（合 同编号：121XY2023045219），为华煦贸易向招商银行申请最高额为人民币壹亿 伍仟万元整的银行授信提供连带责任保证担保。本次担保事项不存在反担保情况。 截至本公告披露日，公司已实际为华煦贸易提供的担保余额为15,964.60万元（不 含本次）；本次担保后，公司实际对控股子公司提供的担保余额为47,664.60万 元。本次新增担保金额未超过此 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 注册资本：人民币 33853.3715 万 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-068 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称 及修改<公司章程>的议案》，同意公司结合自身业务实际情况，变更公司中文名 称并修改公司章程。 近日，公司已完成了相应的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管 理局换发的《营业执照》，基本信息如下： 统一社会信用代码：913101187895655347 1 治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；民用航空 器零部件设计和生产。（依法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-067 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,774,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4454 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 1981002/BC/az/cm/D24 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING SHANGHA 上海市通力律师事务所关于上海华培动力科技(集团 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-066 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次部分股份质押的基本情况 公司于近日接到公司控股股东华涧投资的通知，获悉其将所持有本公司的部 分股份办理了质押业务。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕。具体事项如下： 1. 本次股份质押基本情况： 单位：股 股东名称 持股数量 持股比 例 本次质押前 累计质押数 量 本次质押后 累计质押数 量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押 股份中 限售股 份数量 已质押 股份中 冻结股 份数量 未质押 股份中 限售股 份数量 未质押 股份中 冻结股 份数量 华涧投资 139,540,400 41.22% 0 55,200,000 39.56% 16.31% 0 0 0 0 吴佳 11,323,728 3.34% 7,800,000 7,800,00 ...