证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-025 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.240 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/6 | － | 2024/5/7 | 2024/5/7 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 金徽矿业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 978,000,000 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-022 金徽矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 公司内部管理制度的规定。公司编制的 2024 年第一季度报告真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其 他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。 公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。 详见公司于2024年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司 2024 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司财务总监的议案》 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-024 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司董事会 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职的情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 22 日收 到财务总监乔志钢先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，乔志钢先生申请 辞去财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。乔志钢先生辞去财务总监职 务后，在公司继续担任总经理职务。 乔志钢先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对 乔志钢先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任财务总监的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股 份有限公司财务总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会审核及审计委 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-023 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。第一季度报告真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制、审议期间，未发生 内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的情形，未有损害公 司利益的行为。 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为298,951,718.52元，同比增长45.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为80,820,064.96元，同比增长96.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为38,299,467.51元，同比下降73.67%[4] - 总资产为6,398,680,862.24元，较上年度增长13.48%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,265,876,521.94元，较上年度增长2.57%[5] - 公司营业总收入为298,951,718.52元，较去年同期增长45.84%[12] - 公司净利润为80,820,064.96元，较去年同期增长96.39%[13] - 2024年第一季度，公司营业收入为25.42亿元，同比增长24.3%[18] - 2024年第一季度，公司净利润为6.93亿元，同比增长60.3%[19] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.81亿元[20] 产量增长 - 营业收入增长主要是由于采矿量增加所致[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是由于收入增加所致[6] - 2024年第一季度，锌精矿产量为14,011.79金属吨，较去年同期增长48.85%[10] - 2024年第一季度，铅精矿（含银）产量为5,025.87金属吨，较去年同期增长55.57%[10] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,365,269,605.93元，较去年同期增长76.89%[10] - 公司非流动资产合计为5,033,411,256.31元，较去年同期增长3.45%[11] - 公司资产总计为6,398,680,862.24元，较去年同期增长13.47%[11] - 公司流动负债合计为2,104,611,181.27元，较去年同期增长2.71%[11] - 公司非流动负债合计为1,028,193,159.03元，较去年同期增长153.67%[11] - 公司所有者权益合计为3,265,876,521.94元，较去年同期增长2.56%[12] - 公司2024年3月31日资产总计为63.86亿元，同比增长12.5%[17] 股东情况 - 前10名股东中，甘肃亚特投资集团有限公司持股数量最多，占比50.61%[7] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人情况[8] 重要信息提示 - 公司报告期经营情况的其他重要信息需要投资者关注[9] - 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[21]

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码: 100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 之法律意见书 法律意见书 1、公司现行有效的公司章程; 2、公司于 2024年 3 月 23 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的第二届董事会第三次会议决议公告; 3、公司于 2024年 3 月 23 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知; 4、公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料; ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-021 金徽矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,914,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.5618 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，董事长刘勇先生主持会议。本次会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法 ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 年年度股东大会会议议案 2023 | 6 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 2023 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 年度独立董事述职报告》的议案 2023 16 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 2023 年年度报告》及其摘要的议案 17 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 年度财务决算及 2023 2024 年度财务预算报告》的议案 18 | | 关于金徽矿业股份有限公司 2023 | 年度利润分配预案的议案 28 | | 关于金徽矿业股份有限公司续聘 | 2024 年度审计机构的议案 29 | | 关于确认金徽矿业股份有限公司 | 年度日常关联交易及预计 年度日常关联交易的 2023 2024 | | 议案 | 30 | 1 金徽矿业股份有限公司 2023 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-020 金徽矿业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司徽县向阳山矿 业有限责任公司（以下简称"向阳山矿业"）、徽县明昊矿业有限责任公司（以下 简称"明昊矿业"）及甘肃徽县宏泰实业有限公司（以下简称"宏泰实业"）提供 担保； 本次为向阳山矿业担保金额 1000 万元，已实际为其提供担保余额为 0 元 （不包含本次）；为明昊矿业担保金额 1000 万元，已实际为其提供担保余额为 0 元（不包含本次）；为宏泰实业担保金额 750 万元，已实际为其提供担保余额为 0 元（不包含本次）； 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三 次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》 同意为全资子公司向阳山矿业提供担保额度 4,000 万元；为明昊矿业提供担保额 度 15,000 万元 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-019 金徽矿业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案的议案》。 公司深刻认知到投资者是市场之本，广大投资者是资本市场得以发展的源 头。公司须聚焦主业做大做强，不断提升经营效率和盈利能力，不断提高并完 善公司治理结构与治理水平，同时须秉承公平公正公开的原则，畅通与投资者 沟通的渠道，密切关注市场对公司价值的评价，主动提升投资者回报，提振投 资者信心。尊重并保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者对公 司的信心与信任。 公司是一家集铅、锌、银等矿产资源勘查、开采、加工、销售为一体的矿 山企业，主营业务为有色金属的采选及贸易，主要产品为锌精矿、铅精矿（含 银）。先后被评为全国首批"绿色工厂""国家级绿色矿 ...