股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月11日14点30分召开[2] - 现场会议地点在安徽合肥经开区汤口路678号万朗磁塑201会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年11月11日[2] 议案信息 - 本次股东大会审议补选第三届董事会独立董事议案[4] - 议案于2024年10月26日披露[4] 股权与登记信息 - A股股票代码603150，股权登记日为2024/11/5[8] - 符合条件者需于11月8日17:00前办出席会议资格登记手续[8] 联系方式 - 联系电话0551 - 63805572[9] - 联系邮箱higagroup@higasket.com[9] - 联系地址安徽合肥经开区汤口路678号万朗磁塑证券部，邮编230601[10]

人员变更 - 公司监事谭影更名为谭淇月[1] - 监事姓名变更无需提交监事会或股东大会审议[1] - 变更对公司经营活动无影响[1] 后续安排 - 公司将办理监事姓名变更相关备案手续[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月24日[2]

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-079 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 表决结果：同意 25,142,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯表 决方式召开。本次会议由证券事务代表余敏女士主持召开，参加本次会议的持有 人共计 69 人，代表本员工持股计划份额 25,142,800 份，占本员工持股计划总份 额（不含预留份额）的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律 法规、规范性文件及本员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司第 ...

资金管理 - 2024年1月16日审议通过用不超1亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 2024年9月买1000万浦发银行结构性存款，10月赎回获息1.79万[3] 数据统计 - 最近12个月投入3亿，收回2.9亿，收益245.68万，未收回1000万[6] - 最近12个月单日最高投入1亿，占净资产7.04%，收益占净利润1.81%[6] 额度情况 - 总理财额度1亿，已用1000万，未用9000万[6]

资金使用与归还 - 2024年1月16日公司同意用不超3亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2] - 2024年4月25日提前归还500万元补流募集资金[3] - 2024年8月12日提前归还2000万元补流募集资金[3] - 2024年8月20日提前归还9000万元补流募集资金[3] - 2024年10月14日归还2000万元补流募集资金[3]

理财操作 - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金买12个月内理财产品[2] - 2024年7月9日向浙商、杭州银行各买1000万元结构性存款[3] - 2024年10月11日赎回上述产品，收回本金2000万元，获利息13万元[3] 收益情况 - 浙商银行结构性存款实际收益6.19万元[4] - 杭州银行结构性存款实际收益6.81万元[5] - 最近12个月现金管理实际收益243.89万元[6] 资金数据 - 最近12个月使用募集资金现金管理实际投入3亿，收回2.8亿，未收回2000万[6] - 最近12个月单日最高投入1亿，占最近一年净资产7.04%[6] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润1.80%[7] - 目前已用理财额度2000万，未用8000万，总额度1亿[7]

会议情况 - 公司2024年10月8日发第三届监事会第十七次会议通知，11日召开[1] - 应出席监事3名，实到3名，1人通讯表决[1] 议案审议 - 审议员工持股计划解锁议案，认为锁定期届满、条件成就[1] - 表决结果1票同意，关联监事回避，监事会未形成有效决议[2] 后续安排 - 董事会依授权办理员工持股计划事宜，无需提交股东大会[2]

员工持股计划 - 2023年9月5日211.49万股以13.52元/股非交易过户至员工持股计划账户[3] - 2024年10月11日解锁议案通过，解锁比例100%，解锁股份211.49万股，占总股本2.47%[3] - 锁定期为2023年9月7日至2024年9月6日[4] - 存续期36个月，自最后一笔标的股票过户起算，可提前终止或展期[8] 业绩与人员 - 以2022年为基数，2023年营收增长率50.01%[5] - 现第一期员工持股计划持有人为139人[5]

担保情况 - 2024年10月10日为滁州鸿迈塑胶500万元授信提供连带责任保证[3] - 本次担保后对下属控股子公司担保额度余额5153万元，未使用32847万元[3] - 2024年公司及控股子公司拟提供不超73000万元担保，有效期不超12个月[5] 被担保方情况 - 滁州鸿迈塑胶2023年末资产962.91万元，负债452.94万元，净利润 -175.03万元[7] - 2024年6月末资产2360.74万元，负债1968.28万元，净利润 -222.50万元[8] 担保相关比例 - 2024年预计担保总额73000万元，本次担保后对外担保余额10153万元，占净资产7.15%[14] - 公司对控股子公司担保总额38000万元，余额5153万元[14] - 控股子公司对公司担保总额35000万元，余额5000万元[14]

减持计划 - 金通安益拟3个月内减持不超720万股，占总股本不超8.42%[2] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，时间2024/10/30～2025/1/29[5] 减持相关规定 - 投资超60个月，已备案，减持比例不受限[2] - 提前3日通知并公告，未履约收益归公司[6] 现状与承诺 - 目前股价低于发行价，承诺不低于发行价减持[7]