拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-024 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1982 年，2013 年 9 月转制 为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国 较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月， 财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》， 公证天业成为首批备案的从事证券服务业务会计师事务所。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市 ...

| 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2023 | 年 | 3 | | | 第四届监 | | | | | 1 | 事会第十 | | | 1、关于部分募投项目延期的议案； | | | | 月 3 | 日 | | | | 八次会议 | | | | | 序 号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案；2、关于 2022 年度 | | | | | | | | 决算报告的议案；3、关于 年年度报告全文及摘要的议案； 2022 | | | | | | | | 4、关于公司 2022 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告 | | | | | | | | 的议案；5、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；6、关 | | | | | | | | 于公司《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 | | | | | | | ...

一、独立董事的基本情况 李芸达先生，会计学博士学历,副教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业 后,曾任职于南京财经大学会计系,江苏理工学院商学院，现任职于常州工学院。 中国会计学会高级会员。2020 年 5 月至 2023 年 4 月任公司第四届董事会独立 董事。 （二）独立性情况的说明 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立 董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以外的其他任何职 务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害 关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他 利益。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中 小股东利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

募集资金情况 - 公司2021年8月26日非公开发行A股48,555,253股，每股12.24元，募集资金总额594,316,296.72元，净额583,228,278.12元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金410,018,851.18元（不含2023年临时补充流动资金95,000,000.00元）[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为93,759,210.25元[3] 项目资金使用 - 2023年度募集资金投资项目支出96,611,563.38元，含波兰等多个项目[5] - 2023年度临时补充流动资金 -5,000,000.00元，募集资金利息收入扣除手续费净额2,934,454.16元[6] 资金收益与余额 - 2023年使用闲置募集资金购买银行保本理财产品收益为267.51万元，截至2023年12月31日余额为8500万元[13] - 2021 - 2023年闲置募集资金现金管理累计收益1202.21万元，余额8500万元[19][21] 项目资金调整 - 变更“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金，原计划27693.75万元调整为16193.75万元[22] - 变更“欧洲研发中心项目”部分募集资金，原计划5387.38万元调整为887.38万元[22] - 2024年拟将“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”尚未投入的9013.29万元用于马来西亚项目[25] 项目进度与状态 - 波兰汽车空调管路扩能项目截至期末累计投入进度为55.19%，预计2024年8月达预定可使用状态[34] - 安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目截至期末累计投入进度为99.96%，预计2024年4月达预定可使用状态[34] - 广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目截至期末累计投入进度为100.01%，预计2024年4月达预定可使用状态[34] - 欧洲研发中心项目截至期末累计投入进度为16.63%，预计2024年8月达预定可使用状态[35] - 汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目截至期末累计投入进度为12.37%，调整后2024年8月达预计可使用状态[35]

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-032 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 苏公 W[2024]E1295 号 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称腾龙股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是腾龙股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 6 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 1 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，及公司 2023 年年报工 作安排，公证天业对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；同时对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了鉴证报告。 经评估，本公司认为，公证天业作为本公司 2023 年度的审计机构，其履职 过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。 四、公司对会计师事务所履职情况的评估 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，常州腾龙 汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度财务审计机构及 内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1982 年，2013 年 9 月转制 为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-022 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州腾龙 汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核 准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司以 12.24 元/股的价格非公开发行人民币普 通股（A 股）48,555,253 股，募集资金总额为人民币 594,316,296.72 元，扣除本 次发行费用人民币 11,088,018.60 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 583,228,278.12 元。 1 本次拟结项的募集资金投资项目：安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热 管理管路系统项目，广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系 统项目，湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目，腾龙 股份本部研发中心扩 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体详见公 司于 2024 年 4 月 20 日登载于上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （www.sse.com.cn）之《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于终止向不特定对 象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。 2024 年 4 月 19 日，公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司向 上交所同时提交了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于撤回向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的申请》和《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关 于撤回常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的申请》，分别申请撤回申请文件和申请撤销对公司的保荐。 2024 年 4 月 23 日，公司收到上交所出具的《关于终止对常州腾龙汽车零部 件股份有限 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-019 公司董事会同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。根据 公司 2024 年第一次临时股东大会授权，本次事项无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。 特此公告。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 二、董事会审议情况： 经与会董事审议， ...