常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一 | 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 | | | 议案 4 | | 议案二 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转 | | | 换公司债券相关事宜有效期的议案 5 | | 议案三 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案四 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 19 | | 议案五 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 20 | | 议案六 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 21 | | 议案七 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 22 | | 议案八 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 23 | | 议案九 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 24 | 1 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常州 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《常州腾龙汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。公司每年至少召开一次独立董事专门会议，两名及以上独立董 事提议时可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议的会议应于会议召开前 2 日通知全体独立董事，经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-107 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 2 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决 策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第七条 有《公司法》第 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《常 州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司及纳入公司合并会计报表的附属公司。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应真 实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份…………………………………………………………………………………...4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 40 | | 第 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 一般原则 第六条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一） 符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》和其他相关 1 法律、行政法规、部门规章之规定； 第一条 为了规范常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司》（以下简称 "《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本制度 的规定。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位 或个 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则"》）等有关法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、及其它有关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司及控制的其他主体与关联人 发生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接地控制本公司的法人（或其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法 人（或者其他组织 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-104 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》 2023 年 1 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符 合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案》等相关议案。2023 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通 过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于调整公司向 不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的论证分析报告的议案》等相关议案。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司 债券股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会将本次发 行股东大 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设三名独立董事，其中一名为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职 ...