公司变动 - 公司2023年10月30日同意注销芜湖腾龙和无锡富莱克[2] - 公司收购香港富莱德51%的股权[5] 子公司数据 - 芜湖腾龙注册资本2230万，截至2023.9.30总资产8417.85万，净资产5621.87万，23年1 - 9月营收3486.06万，净利润94.18万[3] - 无锡富莱克注册资本700万美元，截至2023.9.30总资产362.13万，净资产361.43万，23年1 - 9月营收147.21万，净利润 - 24.86万[3][4] - 无锡富莱克股东全部权益评估值为492.22万[5] 影响说明 - 两子公司注销使合并报表范围变更，无重大财务影响[6] - 两子公司注销不影响业务发展和盈利水平，不损害公司及股东利益[6]

市场扩张 - 公司收到国内某自主品牌主机厂定点通知，成新项目热管理空调侧集成模块供应商[2] 未来展望 - 项目预计2025年3月量产，生命周期约5年，总金额约5.99亿元[2] 新策略 - 2022年底发布公开发行可转债预案，实施募投项目拓展新能源车热管理业务[3] 风险提示 - 定点通知不反映最终采购量，金额为预计，受多因素影响[4] - 项目对本年度经营业绩无重大影响[5]

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 18 日、10 月 19 日、连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确认 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-087 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未 发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 公司股票于 2023 年 10 月 18 日、10 月 19 日、连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易 ...

本公司(本人)于2023年10月19日收到贵公司发来的《常州腾龙汽车零 部件股份有限公司股票交易异常波动问询函》。经公司（本人）自查，现回复如 下: 腾龙科技集团有限公司 关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的回复 常州腾龙汽车零部件股份有限公司: 腾龙 实际控制人 落学直 董晓燕 2023年10月19日 本公司(本人)作为贵公司的控股股东(实际控制人),截至本函出具之日, 除贵公司已公告事项外,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,亦 均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2023〕567 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。常州腾龙汽车零部 件股份有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复，或募集说明书中原披露本次未修订的内容 | | 楷体（加粗） | 对审核问询函 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.,Ltd. （江苏武进经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二三年九月 1 声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案（二次修订稿）内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 3、本预案（二次修订稿）是公司董事会对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司 债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案（二次修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案（二次修订稿） 所述本次向不特定对象发行 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong Auto Parts Co., Ltd. （江苏省常州市武进区经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年九月 1 第一节 本次发行证券的背景和目的 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"腾龙股份"）结 合自身的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性 文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 的方式募集资金。 本次发行可转债拟募集资金总额不超过 51,980.83 万元（含），扣除发行费 用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 本次募集资金 拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目 | 37,0 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-082 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通 知于 2023 年 9 月 22 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况： 一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法 律法规及规范性文件的规定，决定调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额 ...

可转债发行 - 2022 - 2023年多次开会审议可转债发行预案相关议案[1][2] - 发行规模调至不超51,980.83万元[2][3][4] 数据更新 - 现金分红更新至2020 - 2022年数据[3] - 财务数据更新至2020 - 2023年6月[3] - 业务数据更新至2023年6月末[4] 其他调整 - 调整募集资金总额及募投项目规模[3][4] - 更新募投项目审批及发行定价审议程序[3] - 测算发行摊薄即期回报对财务指标影响[3]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 保荐代表人刁阳炫的保荐业务执业情况： 刁阳炫先生：保荐代表人、中国注册会计师协会非执业会员，2016 年开始 从事投资银行业务，主要负责和参与了欧福蛋业（证券代码：839371）北交所 IPO、 星期六（证券代码：002291，后更名为遥望科技）重大资产重组、中航黑豹（证 券代码：600760，后更名为中航沈飞）重大资产重组、成飞集成（证券代码：002190） 非公开发行股票等项目。刁阳炫在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市 保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐机构"）接受常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"腾龙股份"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 ...