业绩总结 - 2024年监事会召开7次会议，审议通过23项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责，优化内控管理体系[9] - 2025年监事会将加强学习，完善工作机制，促进公司发展[9] 其他评价 - 2024年监事会认为公司内部制度健全，无违法违规等多项良好评价[4][5][6][7]

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，现根据实际生产经 营发展需要和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 人民币 35 亿元的综合授信额度，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际 发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银 行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计流程 - 2024年2 - 3月，公司经多会议审议通过续聘立信议案[2][5] - 2024年12月29日召开审前沟通会议，2025年1月13日进行审后沟通[5] - 2025年3月14日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计结果 - 立信认为公司财务报表公允反映2024年度经营情况，出具标准无保留意见审计报告[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查[7]

关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85800402 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10063 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东; 我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10060 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答亚台 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答亚台 /f.- 报告编码:沪25E 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10060 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称荣晟环保) 财务报表, ...

业绩说明会安排 - 2025年4月11日15:00 - 16:00举行2024年年度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[6] - 投资者可在2025年4月3日至10日16:00前提问[3] 参会人员与参与方式 - 董事长等人员参加业绩说明会[6] - 投资者可在指定时间登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 2025年3月26日发布2024年年度报告[3] - 业绩说明会联系人及电话、邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 户25Z1BX5HZG ing 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10062号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江荣晟 环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江荣晟环保 纸业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议 事规则》"）等有关制度的要求，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监 督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年度第八届董事会审计委员会的成员为独立董事王雪梅女士、蔡 明灯先生、董事长冯荣华先生，其中主任委员由具有会计专业资格的王雪梅女 士担任，审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章 程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公 司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 5 次会 议，审议 15 个议案。具体会议召开 ...

业绩数据 - 截至报告期末，公司总资产47.06亿元，净资产23.29亿元，资产负债率50.52%[3] - 2024年公司实现营业收入22.35亿元，同比下降2.45%[3] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79%[3] - 2024年公司以270,715,665股为基数，拟派发现金红利132,650,675.85元（含税）[17] 项目进展 - 2024年初启动总部经济项目，12月底新总部大楼主体建设完成[5] - 工业纸管项目完成主体厂房建设并实现结构封顶[5] - 2024年共实施绿色化改造32项，29项已完工[7] 研发成果 - 2024年研发投入1.22亿元，1项浙江省新产品通过鉴定[8] - 2024年获授权专利16项，其中国内发明专利3项，国外发明专利1项[8] 荣誉与社会责任 - 入选2024年度浙江省高新技术企业创新能力500强[8] - 荣获平湖市人才工作优秀企业等称号[10] - 截至2024年底安置500余名残疾人就业[12] - 荣晟环保崇军基金累计受益、激励58人次[12] - 向浙江省关爱退役军人协会捐赠30万元[12] 会议与公告 - 2024年董事会全年召开10次会议[13] - 2024年共召开4次股东大会，审议议案25项[15] - 2024年战略等委员会召开不同次数会议[15] - 2024年披露定期报告4份，临时公告82份[16] 未来展望 - 2025年是“十四五”收官和“十五五”谋划之年[18] - 组建九大战斗连队及九大专项小组推进目标落实[19] - 推进总部经济项目，推动总部大楼竣工投入使用[19] - 开展造纸及热电联产等项目[20] - 推进募投项目建设增强竞争力[20] - 以科技创新推动转型升级[21] - 推进技改项目打造绿色生态体系[21] - 依托工业互联网搭建数据自助分析平台[21] - 深化大数据分析推动“智改数转”[21] - 完善人才培养模式打造“荣晟铁军”[22]

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,0 ...