证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-050 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选董事的公告 二、补选董事情况 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议 案》，经董事会提名委员会对独立董事、非独立董事候选人任职资格审核，公司 董事会同意补选马宁（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，补选李 剑冰（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交公司股东大会审议。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人马宁的有关材料，且已经上海 1 证券交易所审核无异议，可提交股东大会审议。 马宁经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替方文彬同时担任公司 第五届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。李剑冰经公司股东大会选举成 为公司非独立董事后，将补选同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务， 任期与第五届董事会任期 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-051 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月2日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-048 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于成都兴核完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。详情见公司刊载于上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于投资中核科创基金及其执行合伙企 业成都兴核的公告》（公告编号：临 2024-035）。 近日，中核科创基金的执行合伙企业成都兴核已经完成工商注册登记手续， 取得了由成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的 相关信息如下： | 名称 | 成都兴核企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91510100MADRCM7N3Y | | 出资额 | 壹仟伍佰万元人民币 | | 类型 | 有限合伙企 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-046 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用后 募集资金净额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日汇入 公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情 况进行了验证并出具大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》。 （二）募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《A 股募集资金管理办法 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-045 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于公司收到《民事判决书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）诉讼当事人情况 原告：兰州兰石重型装备股份有限公司 法定代表人：郭富永 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号 被告一：上海玘瑞能源科技有限公司（前身为上海新佑能源科技有限公司， 以下简称"上海玘瑞"） 法定代表人：李增文 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 2 幢 2091 室 1 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：公司在以前年度已全额计提与本案相关减 值准备 8,545.70 万元，本次诉讼不会对公司当期及以后年度利润产生不利影响。 本判决在判决书送达之日起十五日内生效，不排除对方提起上诉的可能，公司收 回相应欠款的时间尚存在不确定性。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"或"兰石重装"） ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0152 号 关于对兰州兰石重型装备股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 兰州兰石重型装备股份有限公司，A 股证券简称：兰石重装，A 股证券代码：603169； 武锐锐，兰州兰石重型装备股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，根据兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称公司） 2021 年 1 月 14 日披露的《<兰州兰石重型装备股份有限公司非公开 发行股票申请文件反馈意见>之回复（修订稿）》，公司 2021 年非公 开发行股份募投项目盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目（以下 简称盘锦浩业 EPC 项目）、宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目（以下简称宣东能源 EPC 项目）、重型承压装备生产和管理 智能化新模式建设项目（以下简称智能化项目）达到预定可使用状 态的时点分别为 2021 年 9 月、2022 年 4 月、2023 年 6 月。2023 年 11 月 8 日，公司披露《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资 金用于新设募投项目的公告》，称智能化项目预计于 2023 年 12 月 31 日之前完成建设 ...

重要内容提示： 截至本公告披露日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）直接持有公司无限售 条件流通股 538,053,898 股，占公司总股本的 41.19%；兰石集团一致行动人兰州 兰石集团兰驼农业装备有限公司（以下简称"兰石兰驼"）直接持有公司无限售 条件流通股 64,008,298 股，占公司总股本的 4.90%。兰石集团及其一致行动人合 计持有公司无限售条件流通股 602,062,196 股，占公司总股本 46.09%。 本次办理解除质押手续后，兰石集团累计质押公司股份数量为 443,000,000 股，占兰石集团及其一致行动人合计持有公司股份总数的 73.58%，占公司总股 本的 33.91%，兰石兰驼质押公司股份数量为 0 股。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-043 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、股东累计质押股份情况 截至本公 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-044 截至本公告日，公司已提前归还募集资金 4,000.00 万元，剩余暂时补充流动 资金的 17,000.00 万元闲置募集资金公司将在到期日前足额归还，并及时履行信 息披露义务。 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2023 年 12 月 26 日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 21,000.00 万元（含 本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号： 临 2023-098）。 会议审议通过后，公司在 2023 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 21,000.00 万元用于 ...

公司主要业务情况 - 公司是一家拥有70年发展史的国有老牌核心能源设备制造企业，在重大技术装备制造领域连续创造了多个国产化、大型化设备零的突破[3] - 公司在保持传统能源化工业务稳定的基础上，大力推动向"核氢光储"及新材料领域的战略转型，在核能及氢能领域取得了优异成果[3] - 2024年一季度，公司实现营业收入9.27亿元，较上年同期下降0.93%；实现归属上市公司股东的净利润3,311.47万元，同比增加9.16%[4] 重大项目合作 - 公司与新疆嘉国伟业新能源有限公司签订了13.5亿元EPC项目合作协议，承接60万吨/年煤焦油加氢项目的采购、施工承包工作[4] - 该项目的承接有利于提升公司在煤焦油加氢等新型煤化工领域的工程项目承接能力，进一步提升公司的核心竞争力[4] 工业智能装备 - 公司在工业智能装备领域主要产品包括快速锻造液压机组、径向锻造机、板片液压成型机等，广泛应用于汽车、航空航天等重要领域[5] - 公司全资子公司重工公司在国内快锻压机市场占有优势份额，部分产品如"重型四辊全液压卷板机"技术水平达到了世界领先[5] 氢能业务 - 公司布局"制、储、用（加）"氢能产业链，制造了1000Nm3/h碱性电解水制氢装备、全系列低中压储氢容器等产品[5][6] - 公司研制的98Mpa高压气态储氢容器已成功列装于广东省佛山市南海区首个70MPa商业化加氢站[6] - 公司在氢的制取、应用、检测、加注等产业链关键技术领域取得突破性进展[6] 核能业务 - 公司是国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业，在核能上中下游全产业链实现了快速发展[6][7] - 公司拥有一类放射性物品运输容器制造许可证、民用核安全设备制造许可证等多个核领域资质证书[7] - 公司参股中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核，加深了与中核集团的合作关系[8] 其他新能源业务 - 公司正在开展市场化推广的高温熔盐储能储热系统集成设计及关键设备、压缩空气储能关键设备等[8] - 公司研制了二氧化碳捕集阶段和合成利用(CCUS)吸收塔、再生塔、再生分离器等核心装置，并承接了全球最大CCUS项目首台（套）重大技术装备示范项目[9]

会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司上半年订单情况良好,预计全年订单目标可以完成 [1][2] - 公司主要业务集中在煤化工、核能等领域,下半年还有望在传统业务和新产品领域获得订单 [2][3] - 公司通过上下游一体化发展模式,在行业中具有独特优势 [3] - 公司去年收购的超合金业务上半年表现良好,为公司带来了相应贡献 [3] 新签订单情况 - 公司近期中标13.5亿元的煤胶油加氢EPC项目,这是公司最大的单个订单 [4][5] - 该项目采用公司自主设计的核心设备,如加氢反应器等,毛利率虽然不高但能带动设备销售 [5][6][7] - 公司未来1-2年EPC业务有望大幅增长,从几个亿规模提升到20亿左右 [6] 设备制造情况 - 公司在加氢反应器、压力容器等核心设备领域具有较强竞争力,市场占有率较高 [7][8] - 公司通过EPC总包方式,能够提升设备销售的毛利率 [7] - 公司在高压储氢容器、断压设备等新兴领域也有较好的技术储备和市场地位 [8][9][13][14] 新能源业务布局 - 公司在光热发电、熔岩储能等新能源领域进行了布局,未来有望获得突破性进展 [15][16][17] - 公司参股中核集团科创基金,通过投资和合作等方式深化在核电等领域的布局 [19][20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 关于今年核电机组审批进度的情况 [22][23] **公司回答** - 今年核电机组审批进度良好,预计全年可实现8-10台机组的审批目标 [22][23] - 公司在核电上游、中游和下游领域的订单情况也较为乐观,全年有望实现7亿元的订单目标 [23] 问题2 **投资者提问** 关于公司在四代堆设备方面的情况 [26][27] **公司回答** - 公司在高温气冷堆核燃料系统等上游环节布局较为完善,已获得多个首单 [26][27] - 公司在高温气冷堆电站设备制造方面虽然竞争较为激烈,但有望随着项目审批放量而获得更多订单 [26][27] 问题3 **投资者提问** 关于公司超合金业务的情况 [30][31][32][33] **公司回答** - 公司超合金业务涵盖钢合金、钛合金、特种不锈钢等多个领域,具有冶炼和锻造双重能力 [30][31] - 公司在高温合金领域具有较强优势,未来产能扩张有望带来较大收入贡献 [31][32] - 公司超合金业务的毛利率水平较高,未来有望进一步提升 [32][33]