公司代码：603180 公司简称：金牌家居 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 金牌厨柜家居科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

审计委员会履职情况 - 2024年1月26日选举产生新一届审计委员会，成员3名，独立董事超半数[2] - 2024年度召开三次会议，审议多项报告议案并提请董事会审议[2][3] 审计监督评估 - 监督评估华兴会计师事务所，认为其完成委托[3] - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈舞弊及重大错报[3][6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，维护公司及股东权益[10]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额2.86亿元，净额2.795亿元[2] - 2023年发行可转债募集资金总额7.7亿元，净额7.598亿元[4] 资金使用与收益 - 2024年使用2021年非公开发行股票募集资金270元，收到利息及收益679.88万元[3] - 截至2024年底，2021年非公开发行股票累计使用3992.05万元，收到利息及收益2183.98万元，余额2.627亿元[3] - 2024年使用2023年可转债募集资金5213.3万元，收到利息及收益483.55万元[4] - 截至2024年底，2023年可转债累计使用5.925亿元，收到利息及收益811.1万元，余额1.757亿元[5][6] 资金借款 - 2021年非公开发行股票向子公司江苏金牌提供不超5300万元无息借款[9] - 2023年可转债向子公司成都金牌提供不超7.62亿元无息借款[14] 账户余额 - 2021年非公开发行股票在工商银行厦门同安支行专户余额43.93万元[11] - 截至2024年12月31日，各开户行账户余额分别为兴业银行厦门吕岭支行336,226.54元、中信银行厦门分行22,103.45元、兴业银行厦门吕岭支行5,350,728.02元，募集资金账户用于现金管理未到期本金余额为170,000,000.00元[16] 资金置换 - 2021年公司使用募集资金1,699.73万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金1,589.86万元[18] - 2023年公司使用募集资金45,895.77万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金45,833.51万元[19][20] 现金管理 - 2021 - 2024年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，各年额度分别为不超过2.8亿元、2.5亿元、2.6亿元、2.8亿元[22][23] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票闲置募集资金用于现金管理的余额为262,300,000.00元[23] - 2023 - 2024年公司两次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为不超过7.62亿元、2.2亿元[24][25] - 截至2024年12月31日，2023年可转债闲置募集资金用于现金管理的余额为170,000,000.00元[25] 项目结项 - 2022年公司将“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”结项，节余募集资金及专户利息共计1,348.99万元转入指定账户用于其他项目[26] 项目投入与效益 - 厦门金牌厨柜同安四期项目3、6厂房建设项目承诺投资22,653.89万元，截至期末累计投入22,648.04万元，投入进度0.03%，预定可使用状态日期延至2026年12月[36] - 江苏金牌厨柜三期年产10万套工程衣柜建设项目承诺投资5,300.00万元，截至期末累计投入3,985.94万元，投入进度75.21%，本年度实现效益2,195.48万元[36] - 金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）承诺投资75,977.48万元，截至期末累计投入59,250.90万元，投入进度77.98%，本年度实现效益3,332.29万元[38] 项目情况说明 - 厦门金牌厨柜同安四期项目因公共卫生事件、市场竞争等因素延期，后又拟暂缓投建[36] - 金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）未达预计效益因自有资金设备未购置完及产能处于爬坡期[38]

独立董事评估 - 公司对崔丽丽、朱爱萍、陈瑞独立性评估[1] - 三位未在公司及主要股东公司任他职[1] - 与公司、股东、实控人无利害关系[1] - 符合任职资格及独立性要求[1] - 评估意见出具于2025年4月28日[2]

担保数据 - 本次预计为工程代理商担保总额不超8000万元[3] - 截至2025年3月31日，工程代理商担保余额1005.85万元[3] - 2025年度预计担保额度占2024年末净资产比例2.85%[9] - 截至2025年3月31日，对外担保总额43565.26万元，占2024年末净资产15.50%[15] 担保情况 - 担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等[6] - 公司不存在逾期担保情况[5] 担保流程 - 2025年4月28日董事会审议通过担保预计议案[7] - 本次担保事项尚需提交股东大会审议[7]

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 转债 | 23 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏金牌厨柜有限公司（以下简称"江苏金牌 公司"）、成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称"成都金牌公司"）、 金牌厨柜澳洲有限公司（Goldenhome Australia Pty. Ltd.，以下简称"澳 洲子公司"）。江苏金牌公司、成都金牌公司、澳洲子公司系公司全资 子公司，不涉及关联交易。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江 苏金牌公司提供的担保总额不超过人民币 15,000 万元，为成都金牌公 司提供的担保总额不超过人民币 15,000 万元，为澳洲子公司提供的担 保总额不超过 1500 万澳元（折合约 6000 万元人民币）；截至 2025 ...

关联交易审议 - 2025年4月28日公司审议通过与参股公司2025年度日常关联交易预计议案[4] 2024年关联交易情况 - 采购厦门融技精密科技预计600万，实际135.63万[6] - 采购厦门市得尔美卫浴预计700万，实际469.38万[6] - 购买福建远孚易居服务预计400万，实际607.25万[6] - 为福建远孚易居提供服务预计1000万，实际146万[6] 2025年关联交易预计 - 向厦门融技精密采购500万，占比0.33%[7] - 向厦门市得尔美采购700万，占比0.46%[7] - 向福建远孚易居购买服务650万，占比0.43%[7] - 向深圳聚悠米销售1500万，占比0.99%[7] 关联交易原则 - 关联交易遵循平等自愿、公平公允原则[18] - 定价按市场原则，不损害公司及股东利益[18][19]

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 | 23 | 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一会计制度要求进 行的合理变更，不会对金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。 2024 年 12 月财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会【2024】24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）， 规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的 内容，自印发之日起施行。 一、会计政策变更概述 （二）变更前采用的会计政策 （一）会计政策变更的原因及日期 二、会计政策变更对公司的影响 （一）准则解释第18号明确了不属于单项履约义务的保证类质量 ...

证券简称：金牌家居 证券代码： 603180 金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会充分履行 监督职责，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政 厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福 建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福 建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B ...

业绩数据 - 2025年Q1整体厨柜营收322,477,349.39元，毛利率28.90%，同比降17.15%[2] - 2025年Q1整体衣柜营收205,998,103.15元，毛利率31.21%，同比增8.26%[2] - 2025年Q1木门营收36,497,183.12元，毛利率8.07%，同比增43.92%[2] - 2025年Q1主营业务合计营收572,617,905.29元，毛利率28.31%，同比降7.43%[6] 用户数据 - 2024年12月31日门店3886家，2025年3月31日增至3904家[6]