第四届董事会第五次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赵宇 作为重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆 望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人认真行使法规所赋予的权利， 恪尽职守、勤勉尽责，通过与公司持续沟通，收集有关资料， 积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司的重大决 策等事项发表独立意见，维护公司的整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市公司法人 治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作， 并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策，提出自己的意 见和建议。 现将2023年本人担任公司独立董事以来的工作情况报 告如下： 公司于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会， 换届选举本人及沈江先生、王勇先生为公司第四届董事会独立 董事，本人并从即日开始履行公司独立董事职责。 第四届董事会第五次会议资料 本人基 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003189 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 重庆望变电气（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 录 目 一、 1-7 1 í 已审财务报表 | 合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并利润表 | 3-3 | | 合并现金流量表 | 4-4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | d-d | | 母公司现金流量表 | 10-10 | 母公司股东权益变动表 11-12 财务报表附注 1-102 页 次 大美食計師事務所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 ...

公司代码：603191 公司简称：望变电气 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 规范运作水平，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆望变电气 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆望变电气（集 团）股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

大华核字[2024]0011004948 号 重庆望变电气(集团) 股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com 重庆望变电气（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 页 次 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 1-2 $\begin{array}{c}\includegraphics[height=142.26375pt]{Fig1}\end{array}$ 大半會計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-037 特此公告。 附：《杨宏伟先生简历》 重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附： 杨宏伟先生简历 关于聘任公司副总经理公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议 案》。 因工作需要，经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会第二次会议审核， 公司第四届董事会同意聘任杨宏伟先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自公司董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露之日，杨宏伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管 理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员情形，未受过中 国证监会、 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.86 元。截至 2022 年 4 月 22 日 止 ， 本 公 司 共 募 集 资 金 人 民 币 987,841,364.72 元 ， 扣 除 发 行 费 用 合 计 133,279,564.72 元，募集资金净额人民币 854,561,800.00 元。 截止 2022 年 4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000143 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 644,010,545.61 元，其中：使 用募集资金累计投入 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 4 月修订） （1）遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （2）符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； （3）合理配置企业资源，投入产业效益化； （4）控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司 法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大经营与投 资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。 第二章 决策范围 第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括除公司日常经营活动之外发生的 第一章 总则 第一条 为规范重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营 及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")并根据上海证券交易所的相 ...

第四届董事会第五次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 郭振岩 本人自担任重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）和公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的权利， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参加董事会、审计委员会会议及 董事会组织的其他各项活动，通过与公司持续沟通，收集有 关资料，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司 的重大决策等事项发表独立意见，维护公司的整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市 公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一 些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策，提出 自己的意见和建议。 现将2023年本人担任公司独立董事以来的工作情况报告 如下： 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，符合相关 法律法规的规定。公司于2023年11月13日召开2023年第二次临 第四届董事会 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"） 作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据相关法律、 法规及规章制度的规定，公司对大华会所 2023 年度履职情况进 行了评估。经评估，公司认为大华会所具备为上市公司提供审计 服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各 项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 大华会所成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席 合伙人为梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会所共有合伙人 270 人，注 册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数有 1141 人。 第四届董事会第五次会议资料 项目质量控制复核人：王春媛，2003年7月成为注册会计师， 2001年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计工 ...