2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"） 作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据相关法律、 法规及规章制度的规定，公司对大华会所 2023 年度履职情况进 行了评估。经评估，公司认为大华会所具备为上市公司提供审计 服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各 项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 大华会所成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席 合伙人为梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会所共有合伙人 270 人，注 册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数有 1141 人。 第四届董事会第五次会议资料 项目质量控制复核人：王春媛，2003年7月成为注册会计师， 2001年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计工 ...

第四届监事会第四次会议资料 2023 年度监事会工作报告 各位监事: 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及相关规范性文件的要求，现向 各位股东作2023年度监事会工作报告如下： 一、本报告期监事会日常工作情况 在本报告期内，公司监事会共召开了五次会议，现将各 次会议情况报告如下： | 序 | 时间 | 会议名 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 称 | | | 1 | 2023年3月27日 | | 1、《关于公司2022年度监事会工作报告 | | | | | 的议案》 | | | | 第三届 | 2、《关于公司2022年度财务决算报告的 | | | | 监事会 | 议案》 | | | | 第十三 | 3、《关于公司2023年度财务预算报告的 | | | | 次会议 | 议案》 | | | | | 4、《关于公司2022年度利润分配方案的 | | | | | 议案》 | 第四届监事会第四次会议资料 第四届监事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-032 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第五次会议通知于2024年4月12日以邮件的方式发出，会议于2024 年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人（以通讯方式出席的有4人），会议由董事长杨泽民先生召集并主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理杨泽民先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为 以公司总经理为代表的经营管理层，有 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为5.27亿人民币，同比下降7.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2373.51万人民币，同比下降70.46%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为524,118,246.72元，较上年同期下降至568,050,956.13元[21] - 公司2024年第一季度营业利润为25,673,129.69元，较上年同期下降至98,442,950.74元[21] - 公司2024年第一季度净利润为23,436,503.15元，较上年同期下降至80,917,481.98元[21] - 公司2024年第一季度综合收益总额为23,436,503.15元，较上年同期下降至80,917,481.98元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿人民币，同比增长101.14%[4] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为424,212,763.68元，较上年同期增长至414,529,484.83元[22] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为544,643,938.53元，较上年同期增长至467,550,539.91元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-334,169,386.30和48,970,861.74[23] - 期初现金及现金等价物余额为1,191,040,237.98和873,740,754.49[23] - 期末现金及现金等价物余额为856,870,851.68和922,711,616.23[23] 资产及股东权益 - 总资产为52.86亿人民币，较上年增长8.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.17亿人民币，较上年增长1.09%[5] - 公司流动资产总额为2,858,973,901.37元，较上期略有下降[11] - 非流动资产合计为2,427,263,026.83元，较上期有所增加[12] - 公司负债合计为2,869,359,568.22元，较上期有所增加[13] 股东持股情况 - 前十名股东中，杨泽民持股最多，持股数量为5261.84万股，持股比例为15.79%[8] - 前十名股东中，秦惠兰持股数量为4084.17万股，持股比例为12.26%[8] 其他 - 应收款项融资减少33.49%，其他非流动资产增加654.91%[6] - 应交税费增加79.18%，其他应付款增加93.69%[7] - 公司2024年第一季度公司营业利润为25,763,176.55元，较去年同期97,007,221.10元下降了73.45%[14] - 投资活动现金流出小计为641,947,261.62元，较去年同期137,357,902.39元大幅增长366.89%[18] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,784,395,642.96元，较上年同期下降至3,031,825,324.43元[19] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为2,429,273,027.77元，较上年同期增长至1,756,760,283.07元[19] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-120,431,174.85和-53,021,055.08[23] - 投资活动现金流入小计为10,111,283.87和70,107,835.62[23] - 投资活动现金流出小计为648,568,861.89和142,318,633.39[23] - 筹资活动现金流入小计为587,339,877.18和176,210,425.50[23] - 筹资活动现金流出小计为163,498,593.48和1,974,676.95[23]

重庆望变电气（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 为规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或" 公司"）及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）的信息披露暂 缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规和《重庆望变电气（集团）股份有限公司章 程》的有关规定，制定本制度。 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务 规则的规定，办理信息披露杂志你换、豁免业务的，适用本制度。 信息披露义务人自行审慎判断相关信息是否存在《股票上市规则》规 定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的时 候监管。 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照 《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益 或者误导投资者的，可以按照上海证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露。拟披 露的信息 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）"及《重庆 望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公 司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推 进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学 决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势， 现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 第一部分 2023 年工作情况回顾 一、公司主要经营业绩 2023 年，公司抓住全球能源转型的有利时机，公司两大主 营业务产销量仍得到一定提升，特别是抓住了输配电及其控制设 备的行业景气时机，实现营业收入 27.18 亿元，同比增长 7.57%。 2023 年受取向硅钢市场价格整体下调的影响，公司实现归属于 母公司的净利润 2.35 亿元，同比减少 21.31%。2023 年公司资产 第四届董事会第五次会议资料 总额为 48.75 亿元，同 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-039 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发楼 606 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

经核查离任独立董事黎明、郭振岩和陈伟根及在任独立董事赵宇、沈江和王 勇的任职经历及签署的相关自查文件内容，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《重庆望变电气（集团）股份有限公司独立董事工作制 度》等相关要求，并结合重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"望变电气"）离任独立董事黎明、郭振岩和陈伟根及在任独立董事赵宇、沈 江和王勇就各自的独立性情况出具的《独立董事独立性情况自查报告》，公司董 事会对独立董事的独立性进行评估并出具专项意见如下： ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-035 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 29,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期自董事会审议 通过之日至 2024 年 12 月 31 日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动 使用，公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 11.86 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年 度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-038 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度及2024年第一 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一) 下 ...