第一条 为强化上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作）》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 董事会设立提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 上海洗霸科技股份有限公司 提名委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 - 1 - 第四章 决策程序 - 2 - 第七条 本委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： （一） 提名或任免董事； （二） 聘任或解聘高级管理人员； （三） 法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的 其他事项。 第九条 本委员会依据相关 ...

上海洗霸科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《上海洗霸 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司的董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员。 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的 ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-106 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 第一个行权期自主行权结果暨股份变动的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权行权数量：上海洗霸科技股份有限公司（以下简 称"公司"） 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期 权数量为 158.8521 万份，实际可行权时间为 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 8 日，行权方式为自主行权。截止 2023 年 12 月 8 日， 累计行权且完成股份过户登记 157.7343 万股，占 2021 年股票期权激 励计划第一个行权期可行权股票期权总量的 99.30%。 本次行权股票上市流通时间：本激励计划行权所得股票可于行 权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会 议审议通过《关于公司<2021 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海洗霸科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 第二个行权期行权之 法律意见书 致：上海洗霸科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海洗霸科技股份有限 公司（以下简称公司或上海洗霸）委托，作为公司 2021 年股票期权激励计划（以 下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件（以下简称法律法规）和《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划》（以下简称《激励计划》）、《上海洗霸科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司注销本次激励计划部分股票期权 （以下简称本次注销）以及本次激励计划第二个行权期行权（以下简称本次行 权）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-105 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 第二个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会 议，审议并通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行 权条件成就的议案》。公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股 票期权数量为 100.2376 万份，可行权激励对象共计 183 名，本次股 票期权行权采用激励对象自主行权模式，现就相关事项公告如下： （二）2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （1）2021 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议， 会议审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2603 号 关于同意上海洗霸科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 上海洗霸科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并桉有关规定处理。 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-104 上海洗霸科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公 司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相 关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）联系方 1 式如下： 1、发行人：上海洗霸科技股份有限公司 联系部门：董事会秘书办公室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意上海洗霸科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2603 号），批复内容 如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件 和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次业绩说明会情况 为了加强和投资者的沟通，便于广大投资者了解公司经营发展等 具体情况，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 10 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露了《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2023 年第三 季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-101）。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-103 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会情况的公告 2023 年 11 月 22 日，公司董事长兼总经理王炜先生、独立董事 肖莹女士、财务总监高琪先生、副总经理兼董事会秘书王善炯先生出 席了本次说明会，就公司 2023 年第三季度经营业绩等具体情况与投 资者进行了交流和沟通。 二、说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 13:00- 14:00； 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 shech@china-xiba.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司《2023 年第三季度报告》，详见刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关文件。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow ...