上海洗霸科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 1 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会 秘书管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本 工作制度的有关规定。 第三条 公司董事会下设董事会秘书办公室，由董事会秘书分管，主要负责信息 披露、公司治理规划、股权及投资者关系管理等工作。 第四条 董事会设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 2 第六条 董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足够的精力 和时间承担董事会 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-036 上海洗霸科技股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关规定，结合上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》进行修订。结合《公 司章程》修订情况，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十 八次会议，会议审议并表决通过了《关于选举副董事长的议案》。现 将有关情况公告如下： 公司董事会根据《公司法》、修订后的《公司章程》等相关规定， 选举董事王羽旸先生（简历见附件）为公司副董事长。 本次选举事项的生效，以公司股东大会对《公司章程》作出相关 修订决议为前提，其生效后的任期自公司 2025 年第二次临 ...

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，同意聘任吕晨女 士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止。 | 姓名 | 离任职务 | | 原定任期 | | 是否继续在上 | | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 王善炯 | 董事会秘书 | 2025 年 6 | 2026 年 9 | 工作调整 | 是 | 副总经理 | 否 | | | | 月 10 日 | 月 22 日 | | | | | 一、提前离任的基本情况 上海洗霸科技股份有限公司 关于董事会秘书离任及聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-039 上海洗霸科技股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 6 月 11 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十八次会议审议并表决通过了《关于变更注册 资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于制定、 修订部分公司治理制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司 章程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定， 结合公司事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》及其附件 进行了全面的梳理和修订，并制定和修订部分管理制度。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-035 上海洗霸科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-037 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 上海洗霸科技股份有限公司 关于推选非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关规定，结合上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》进行修订。结合《公 司章程》修订情况，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十 八次会议，会议审议并表决通过了《关于推选公司第五届董事会非独 立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下： 公司董事会根据《公司法》、修订后的《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选王善炯先生（简历见 附件）为公司第五届董事会非 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章总则 第一条 为了规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《上海洗霸科技股份有限公司章程》 的有关规定，制定《上海洗霸科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 职或辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的， 自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时 生效。 第五条 除《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 法律法规、上海证券交易所相关规定 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-040 上海洗霸科技股份有限公司 关于证券事务代表离任及聘任的公告 1 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司证券事务代表离任情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司证券事务代表吕晨女士递交的辞职报告。因工作调整，吕晨 女士辞去证券事务代表职务。 根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 吕晨女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司及董事会对其担任证券事务代表期间的辛勤工作表示衷心的感谢。 二、公司证券事务代表聘任情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定， 公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，会议以赞 成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，同意聘任王晓俊先生（简历见附件）为公 司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-038 上海洗霸科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司 章程》等的相关规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，会议以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任副 总经理的议案》。具体情况如下： 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任魏志朝先生（简 历见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。 董事会 2025 年 6 月 12 日 1 附件： 副总经理个人简历 魏志朝，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，毕业于 华东理工大学，获得硕士学位。魏志朝先生于 2007 年 3 月入职公司， 现任上海洗霸科技股份有限公司总经理助理兼工业事业部总经理。 魏志朝先生直接持有公司股份 30,050 股 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-032 上海洗霸科技股份有限公司 关于公司副总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理邹帅文先生的书面辞职报告。邹帅文先生因工作调整申请辞去公司 副总经理职务，辞去副总经理职务后，邹帅文先生在公司继续担任董事、薪酬与 考核委员会委员职务。 一、副总经理离任情况 务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有少许公司股份,不存在应当履行而未履行 的承诺事项，辞去副总经理职务后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定 管理其所持公司股份，继续履行关于股份限售的相关承诺。 邹帅文先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，助力公司业务发 展，砥砺前行，奋发拼搏。公司对邹帅文先生任职期间为公司发展所做出的重要 贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 12 日 | | | 离任时 | | 原定任期 | | ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025--041 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的 ...