上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 2024 年年度股东大会文件 目录 2024 年年度股东大会 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十二日 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 一、股权登记日（2025 年 5 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。 | 2024 | | 年年度股东大会与会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会议程 | | 3 | | 2024 | | 年年度股东大会议案 | | 4 | | | 议案 | 1：关于董事会 | 2024 年度工作报告的议案 | 4 | | | 议案 | 2：关于监事会 | 2024 年度工作报告的议案 | 5 | | | 议案 | 3：关于 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 6 | | | 议案 | 4：关于 202 ...

五年前斥资1.28亿元拿地，计划建成环保科技产业园。然而在五年后，上海洗霸（603200）不得不选择 将项目地块退回。一进一出之间，这块土地预计造成上海洗霸损失3642万元，占上海洗霸2024年净利润 的比例高达85%。 然而，项目地块一出一进之间，即便不考虑实施期间对公司积累的资金压力，也将对上海洗霸今年的经 营业绩造成直接损失。 上海洗霸5月9日晚间公告，全资子公司上海洗霸环保科技有限公司拟申请退回上海市嘉定区嘉定新城 F01C-01地块土地使用权，预计减少利润总额约3642万元，同时收回土地出让金1.02亿元。 回顾前情，这一地块土地面积8867平方米，是在2020年5月由上海洗霸以成交金额1.28亿元竞得，用以 建设"上海洗霸环保科技产业园项目"。上海洗霸原本计划在拿地后，分三年投入2.1亿元将该产业园的 建设完成，用以"强化公司事业对各类重要人才的吸引力，完善技术研发实力，提升信息化水平，提高 服务反应能力和服务效率，从而提升公司的核心竞争力"。 然而五年过去，项目的施工进度明显未达预期，其间，土地出让金、相关税费等前期费用，已经对上海 洗霸的现金流造成了较大压力。上海洗霸方面解释称，在项目推进过程 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-023 上海洗霸科技股份有限公司 关于全资子公司退回土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 因外部经济形势、行业环境以及企业现金状况等原因，上海 洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海洗霸环 保科技有限公司（以下简称"上海洗霸环保"）拟申请退回上海市嘉 定区嘉定新城 F01C-01 地块（以下简称"目标地块"）土地使用权。 本次交易事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。 本次退回土地使用权事项将对公司 2025 年经营业绩产生影响， 预计减少利润总额约 3,642 万元（未考虑所得税影响），占公司上一 年度经审计净利润的比例约为 85%，同时收回土地出让金 10,215.20 万元。具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果 为准。 本次退回土地使用权事项业经公司第五届董事会第十五次会 议和第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 1 一、交易概 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-024 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-022 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十二次会议（以下简称"本次会议"）于2025年5月9日以现场会议 的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等 方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于全资子公司退回土地使用权的议 案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于全资子公司 退回土地使用权的公告》（公告编号：2025-023）。 2025 年 5 月 1 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-021 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于全资子公 司退回土地使用权的公告》（公告编号：2025-023）。 表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回 避表决。 （二）审议并表决通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 9 日以现场 会 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 4 月 27 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司 或本公司）召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一 次会议，会议分别审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将相关事项公告如下： 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-014 上海洗霸科技股份有限公司 一、计提资产减值准备事项概述 为了更加真实、准确、公允反映公司资产和财务状况，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵从谨慎性原则，公司对 相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，公司 2024 年度计提 各项资产减值准备合计 8,012,875.53 元，其中信用减值损失 5,321,736.07 元，资产减值损失 2,691,139.46 元，对当期损益的影 响占上年度经审计净利润的比例超过 10%。 计提明细如下（单位：元）： | 资产名称 | 2024 年度计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-020 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-013 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月27日以现场会 议的形式在公司会议室召开。本次会议属于年度监事会会议，公司已 于十日前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当 面送交了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于监事会 2024 年度工作报告的议 案》 公司监事会 2024 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回 避表决。 ...

上海洗霸科技股份有限公司 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-012 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议 案》 公司董事会 2024 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 27 日以现场 会议的方式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相 关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件 或当面方式送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 公司董事会审 ...