股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月26日召开2025年第一次临时股东大会，会议通知已通过指定信息披露媒体刊登 [3] - 股东大会实际召开时间、地点、方式及审议议案与公告内容完全一致，现场会议地点为上海市虹口区山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室 [3] - 现场会议主持人为董事王羽旸先生，因董事长王炜先生因公未能出席，经半数以上董事共同推举 [3] - 股东大会网络投票时间覆盖交易时段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共6名，代表有表决权股份83,531,249股，占公司总股本47.6016% [4] - 参与网络投票股东221名，代表股份1,734,350股，占总股本0.9883% [5] - 中小投资者参与人数223人（含现场+网络），代表股份2,020,350股 [5] - 总计227名股东出席（现场+网络），合计代表股份85,265,599股 [5] 议案表决结果 - 会议审议通过全部议案，未出现修改原议案或增加新议案的情形 [6] - 主要议案表决结果：同意票85,148,199股（占比99.9883%），反对票107,400股（0.1260%），弃权票10,000股（0.0117%） [6] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事代表及律师共同监督 [6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [7] - 出席人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果具有法律效力 [7]

其他新策略 - 公司自2025年5月27日起变更投资者热线电话[1][3] - 变更前电话为021 - 60400972[1] - 变更后电话为021 - 55384785[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人227人[4] - 出席股东持有表决权股份85,265,599股，占比48.5899%[4] - 7位在任董事、3位在任监事均出席会议[4][8] 议案表决情况 - 全资子公司退回土地使用权议案，A股同意票85,148,199，占99.8623%[5] - A股反对票107,400，占0.1260%；弃权票10,000，占0.0117%[5] 会议基本信息 - 股东大会于2025年5月26日在上海虹口召开[4]

股东大会安排 - 公司2025年5月9日决定25日召开第一次临时股东大会[4] - 2025年5月10日刊登股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月26日14:30召开，由董事王羽旸主持[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份83,531,249股，占比47.6016%[7] - 网络投票股东221名，代表股份1,734,350股，占比0.9883%[7] - 出席股东大会股东共227名，代表股份85,265,599股，占比48.5899%[8] 议案审议 - 股东大会审议通过《关于全资子公司退回土地使用权的议案》[11] - 该议案同意85,148,199股，占比99.8623%[12]

全固态电池标准发布 - 中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准 首次明确全固态电池定义 解决行业界定模糊和测试方法缺失问题 为技术升级和产业化应用奠定基础 [1] - 固态电池具备高安全性 高能量密度 长循环寿命 强机械强度 宽温度适应性和材料选择性等优势 其中高安全和高容量为核心优势 [1] 固态电池产业链受益标的 - 材料端重点关注宁德时代 比亚迪 亿纬锂能 鹏辉能源 天奈科技 厦钨新能 当升科技 容百科技 三祥新材 东方锆业 恩捷股份 星源材质 元力股份 上海洗霸 天赐材料 中科电气 翔丰华 璞泰来 金博股份等 [1] - 设备端重点关注纳科诺尔 曼恩斯特等 [1] 全固态电池产业化进程加速 - 材料端重点关注硫化物路线 [2] - 设备端核心增量在于"干""压""叠"工艺 [2] 固态电池设备技术变革 - 前段工艺变化显著 干法电极设备及固态电解质干法成膜设备将替代传统湿法设备 包括纤维化设备和辊压机 [2] - 中段工艺仅适用叠片机(搭配软包) 对设备精度和稳定性要求提升 取消注液机 新增等静压机作为核心致密化设备 [2] - 后段工艺要求大压力化成 常规电池化成压力3~10吨 固态电池需达到60~80吨 催生高压化成分容设备需求 [2] 锂电设备行业推荐标的 - 重点推荐先导智能 曼恩斯特 [2] - 建议关注纳科诺尔 赢合科技 先惠技术等 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月22日在上海市虹口区柏树大厦B区5楼召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 公司董事长王炜主持会议 召集和召开程序符合《公司法》等规定 [1] - 7名在任董事全部出席 3名监事中2名出席 董事会秘书出席会议 [2] 议案审议情况 - 审议通过《董事会2024年度工作报告》和《监事会2024年度工作报告》 [3] - 通过《2024年年度报告及摘要》和《2024年度财务决算报告》 [4] - 批准《2025年度财务预算方案》和《2024年度利润分配方案》 [4] - 通过2025年度非独立董事 独立董事和监事薪酬方案 [4] - 续聘2025年度审计机构议案获得通过 [5] - 批准2025年度向银行申请综合授信额度的议案 [5] 表决情况 - 所有议案均获得出席股东所持表决权1/2以上同意 [5] - 关联股东王炜及其一致行动人对董事薪酬议案回避表决 [5] - 部分关联股东未出席本次股东大会 [5] 法律见证 - 北京市金杜律师事务所上海分所律师徐辉 姚应晨见证会议 [6] - 律师认为会议程序符合相关法律法规和公司章程规定 [6]

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《上海洗霸科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站的《上海洗霸科技股 份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》《上海洗霸科技股份 有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》； 3. 公司 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站的《上海洗霸科技股 份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《2024 年 度股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东及其他人员的到会登记记录及凭证资料； 6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海洗霸科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：上海洗霸科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海洗霸科技股份有 限公司（以下简称公司 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-027 上海洗霸科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 84,999,633 | 99.9554 | 33,300 | 0.0392 | 4,645 | 0.0055 | 2、 议案名称：《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,037,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...

固态电池概念股表现 - 固态电池概念股盘中持续走低 [1] - 宁新新材、灵鸽科技跌幅超过10% [1] - 武汉蓝电、宏工科技、力王股份、领湃科技、纳科诺尔、金银河、利元亨、贝特瑞、上海洗霸等多股跌幅超过5% [1]

技术合作与专利购买 - 公司拟以2000万元购买中国科学院大连化学物理研究所3项发明专利和1项实用新型专利，涉及柔性石墨复合双极板、燃料电池双极板及氢燃料电池膜电极封装技术 [1] - 公司拟以500万元购买2项发明专利，涉及同轴包覆MOF层的聚氨酯基纳米纤维膜及不对称双层宽温域不易燃复合固态电解质制备技术 [1] - 公司计划与核心技术团队合资设立2家控股子公司，每家注册资本1000万元，以推动高比能氢电混动电源系统和特种固态锂离子电池技术产业化 [1] 战略布局与业务协同 - 合资设立子公司旨在整合技术优势与市场资源，强化公司在新能源细分领域的竞争力，符合战略规划 [2] - 公司当前主营业务为水处理化学品及设备，正积极布局新能源固态电池产业先进材料领域 [3] - 公司已完成高比能软包锂离子固态电池设计并进入小批量生产，目标应用于eVTOL场景 [3] 技术研发与产能储备 - 公司固态电解质粉体材料年产50吨级产线采用氧化物技术路线，并储备硫化物、氯化物等其他技术路线 [3] - 公司固态电池业务尚未形成批量订单，暂未对业绩产生实质性贡献 [3] - 相关业务投入较小，送样样品的检测结果及应用前景存在不确定性 [4] 经营业绩与战略调整 - 2025年第一季度净利润同比下降51%至982.85万元，营业收入下滑17%，主因上年同期高毛利风电项目咨询服务业务减少 [4] - 全资子公司拟退回嘉定地块土地使用权，预计减少利润总额3642万元，同时收回土地出让金1.02亿元 [4] - 公司计划收缩工程施工业务，聚焦水处理服务主业，同时培育新能源先进材料作为第二增长曲线 [4] 业务发展现状 - 截至2024年底，新能源先进材料业务投入较大但未形成规模化收入 [5]