证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-107 公司董事会对顾新先生在公司任职期间的勤勉尽责和为公司事 业发展做出的突出贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 1 上海洗霸科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 18 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会收到公司副总经理顾新先生递交的辞职报告：因个人家庭 原因，顾新先生辞去公司副总经理职务。 根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上 述职务后，顾新先生不再担任公司任何职务。 目前，公司已对顾新先生辞职的有关事项作出合理安排。顾新先 生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。 ...

第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第一章 总则 上海洗霸科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年12月修订） 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第四条 投资者 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-111 上海洗霸科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及 制定和修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 19 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）第五届董事会第三次会议审议并表决通过了《关于修订<公司章 程>及部分制度的议案》和《关于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》，并于同日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范 性文件的最新修订, 结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及制 定和修订部分管理制度。 | 序号 | | 修订或新增的制度名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | | | 2 | 《公司股东大会议 ...

上海洗霸科技股份有限公司 章 程 （2023年12月修订） | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计 ...

上海洗霸科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规 则》及其他相关法律法规和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和证券交易所 ...

上海洗霸科技股份有限公司 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立审计委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事会报告， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由不在公司担任高级管理人员的3名董事组成，其中独 立董事应占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士，本委员会成员均须具 有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 本委员会设主席1名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。 第五条 主席和委员经公司提名委员会提名（本委员会成立时第一届主席 和委员由公司董事长提名），由公司董事会选举产生。 审计委员会工作规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第六条 本委员会任 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-110 上海洗霸科技股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 19 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）第五届董事会第三次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过 了《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，同意公司向中国银 行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过 3000 万元人民币流动资 金贷款额度，向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超 过 8000 万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限均不超过 1 年。 主要情况公告如下： 一、会议召开情况 二、议案主要内容 （一）申请中国银行股份有限公司上海市虹口支行流动资金贷款 额度 1.贷款额度：总额不超过人民币 3000 万元； 2.贷款期限：不超过一年； 本次会议以现场会议结合通讯的形式召开。本次会议应出席和实 际出席董事均为 7 名（含独立董事）。 本次会议由董事长王炜先生主持。 本次会议通过《关于向银行申请流 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在除本制度第十六条规定（禁买期） 外的其他时间买卖本公司股票的，应在买卖前三个交易日内填写《买卖本公司股 票问询函》（附件一 ...

第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责权限： 第一条 为适应上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，董事会设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会由 5 名董事组成。 第四条 本委员会设主席 1 名，由公司董事长担任。 第五条 委员经公司提名委员会提名（本委员会成立时第一届委员由公司董 事长提名），由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的 人员组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条 规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事 或独立董事的任期结 ...

上海洗霸科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、关于发布《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《上海 洗霸科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第 ...