股东持股 - 控股股东王炜博士持股71,650,862股，占比40.83%[2] - 一致行动人上海承续、上海汇续等合计持股占比8.73%[2][3][4] 减持计划 - 减持主体计划减持不超5,264,326股，占比3.00%[2] - 集中竞价与大宗交易分别减持占比1.00%、2.00%[2] 承诺事项 - 王炜博士任职、离任后有股份转让限制承诺[14] - 本次拟减持与此前承诺一致[15] 影响说明 - 减持不导致控制权变更，影响较小[16] - 减持计划符合法规，无不得减持情形[17]

上海洗霸控股股东减持计划 - 控股股东及一致行动人计划减持不超过526.43万股，占公司总股本的3.00% [1] - 通过集中竞价交易方式减持不超过175.48万股，占总股本的1.00% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过350.96万股，占总股本的2.00% [1] - 减持计划实施时间为2025年7月15日至2025年10月12日 [1]

公司动态 - 维克森(合肥)动力科技有限公司近日成立，注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围包括智能无人飞行器制造与销售、新兴能源技术研发、新材料技术研发等 [1] - 该公司由上海洗霸(603200)等共同持股 [1]

上海洗霸科技股份有限公司 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 议案 1：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的 议案 2：关于《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 议案 10：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 83 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日 议案 11：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 .... 84 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 各 位 股东/股东代表（以下简称股东）： 为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时股 东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 公司股东会规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。 一、股权登记日（2025 年 6 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册 ...

上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会与会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 2025 | 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的 | | | | 议案 | 5 | | 议案 | 2：关于《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 | | | 并修订的议案 | | 58 | | 议案 | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 63 | | 议案 | 4：关于废止《监事会议事规则》的议案 | 69 | | 议案 | 5：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 70 | | 议案 | 6：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 72 | | 议 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-035 上海洗霸科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 及制定和修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 "）、 中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定， 结合公司事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》及其附件 进行了全面的梳理和修订，并制定和修订部分管理制度。 一、制定、修订部分管理制度的情况 制定及修订 是否提交股 序号 制度名称 类型 东大会审议 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度》 注：《股东大会议事规则》《总经理工作细则》将分别更名为《股东会议事 规则》《总裁工作细则》。 二、修订《公司章程》及其附件的部分条款的内容 司"）第五届董事会第十八次会议审议并表决通过了《关于变更注册 资本、取消监事会暨修订 <公司章程> 及其附件的议案》和《关于制定、 修订部分公司治理制度的议案》，并于同日 ...

会计师事务所选聘制度核心内容 - 制度旨在规范公司选聘会计师事务所行为，提高审计质量和财务信息透明度，依据《公司法》《上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法规制定 [1][2] - 适用范围包括财务报表审计、内部控制审计，其他专项审计可参照执行 [2] 选聘程序与职责分工 - 选聘需经审计委员会审议后提交董事会，最终由股东会决定 [3] - 审计委员会负责制定选聘政策、监督流程、提出拟聘建议 [3][6] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，需发布选聘文件并公示结果 [3][7] - 内部审计部门负责前期准备、执行选聘，审计委员会审核拟聘机构 [4][8] 会计师事务所资质要求 - 需具备证券期货业务执业资格，近三年无重大违法记录 [4] - 要求固定场所、完善内控体系，熟悉财务法规，注册会计师团队具备质量保障能力 [4] - 需遵守保密义务，签字注册会计师近三年未受行政处罚 [4][7] 评价标准与费用管理 - 评价要素包括审计报价（权重≤15%）、质量管理（权重≥40%）、执业记录等 [5][9] - 费用得分计算以基准价为参照，原则上不设最高限价 [11][12] - 费用调整需披露原因，降幅超20%需说明定价依据 [13] 续聘与改聘规定 - 续聘可豁免选聘程序，但需审计委员会评估执业质量 [7][18] - 审计项目合伙人服务满五年后需轮换，重大重组前后服务期合并计算 [7][8] - 解聘需提前30天通知，股东会表决时会计师事务所可陈述意见 [8][20] - 年度审计期间原则上不得改聘，特殊情况需披露原因及前后任沟通情况 [9][10][24] 监督与信息安全 - 审计委员会需定期提交会计师事务所履职评估报告 [10][27] - 重点关注频繁更换事务所、审计费用异常变动等风险情形 [11][28] - 选聘合同中需明确信息安全条款，资料保存期限至少十年 [12][30][31] 制度生效与修订 - 制度经股东会审议后生效，修订需符合最新法规要求 [12][34]

上海洗霸科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 所股票上市规则》、以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海洗霸科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述和重大错报，对 公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、总部各部门以及各子公司、各子 公司负责人、持股 5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-034 上海洗霸科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于2025年6月11日以现场会 议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件 等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 （一）审议并表决通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修 订 <公司章程> 及其附件的议案》 本次会议合法有效。 本次修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议 事规则》及废止《公司监事会议事规则》事项尚需提交公司 2025 年 第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 监事会 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025--041 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 ...