上海洗霸科技股份有限公司 战略委员会工作规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责权限： （一） 审议公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划，并向董 第一条 为适应上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，董事会设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会由 5 名董事组成。 第四条 本委员会设主席 1 名，由公司董事长担任。 第五条 委员由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的 人员组成符合本工作规则的要求， ...

第一章 总则 第一条 为了规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称 《指引第2号》）、《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《上海洗霸科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《指引第2号》及上海证券交易（以下 简称"上交所"）所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司根据《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，自行审慎判断存在《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《指引第2号》规定的暂缓、豁免 情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁 ...

上海洗霸科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关 ...

上海洗霸科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《上海洗霸科技股份 有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议并及时 公告。该协议至少应当包括以下内容： 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （ ...

上海洗霸科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 （2025年6月修订） 第七条 审计委员会在年审外聘审计师进场后保持与外聘审计师的沟通，在外聘审 计师出具审计报告草稿后通过临时会议、或传阅资料的方式再一次审阅公司财务会计报 表，按适用的标准监察外聘审计师是否独立客观及审计程序是否有效。 第八条 公司年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对其进行审议与表决， 形成决议后提交董事会审核，并同时向董事会提交下年度续聘或改聘会计师事务所的决 议。 1 第九条 审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情 形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会 应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘 理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东会做出决 议，并允许被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己的意见。 第一条 为进一步强化上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会监督职能，保障审计委员会委员切实履行勤勉尽责的义务，充分发挥审计委员 会在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监 ...

第四条 本委员会设主席1名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。 上海洗霸科技股份有限公司 审计委员会工作规则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立审计委员会（以下简称"本委员 会"），并制定本规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事会报告，主 要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查，行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由不在公司担任高级管理人员的3名董事组成，其中独立 董事应过半数，且至少有一名独立董事是会计专业人士，本委员会成员均须具有 能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会成员。 (四) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司 ...

上海洗霸科技股份有限公司 内部审计制度 第二章内部审计机构及审计人员 第四条公司建立独立的内部审计部门，配备相应的专职审计人员，建立健 全内部审计工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化对公司的内部监督和风 险控制。 （2025 年 6 月修订） 第一章总则 第一条 为加强上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动 符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关 于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、 法规、规范性文件以及公司章程，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对本公司及控股子公司内部控制、财 务状况、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动的真实性、合法性和效 益性进行监督和评价工作。 第三条内部审计部门应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求， 认真组织做好内部审计工作，检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性，核 实财务信息的真实性，及时发现问题，明确 ...

上海洗霸科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司重大信息的内部收集和管理办法，确保公司及时、真 实、准确、完整、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的 信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海洗霸科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管 理制度》"）等公司内部规章的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过证券事务部向公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员，公司各部门及分公司、子公司的负责人及指定 的联络人，公司控股股东 ...

上海洗霸科技股份有限公司 章 程 （2025年6月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一条 为完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披 露方面的作用，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第四条 每个会计年度结束后 30 个工作日内，公司管理层应向每位独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况，同时， 公司应安排每位独立董事对有关重大问题进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否具有证券、期货相关业 ...