证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-025 上海洗霸科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024 年 4 月 9 日、4 月 10 日和 4 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 截至2024 年4 月11日收盘，公司股票静态市盈率为119.1751、 动态市盈率为 119.1751、市净率为 5.0352，三项指标均偏高于中证 行业分类（2021）环保行业、电池部件及材料板块多数上市公司水平。 经公司自查并征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披 露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重 大信息。 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易上述异常波动情况，公司对有关事项进行了自 查，并书面征询了 ...

关于对《关于股票交易异常波动 关于对《关于股票交易异常波动 有关问题的问询函》的回复 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）： 公司《关于股票交易异常波动有关问题的问询函》收悉。经本人 认真自查，现回复如下： 本人作为公司的控股股东及实际控制人，截至目前，除公司已依 法披露的相关信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大 事宜，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重 组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于对<关于股票交易异常波动有关问题的问询 函>的回复》之签署页） 控股股东及实际控制人： 王 炜 王 炜 2024 年 4 月 11 日 2024 年 4 月 11 日 有关问题的问询函》的回复 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）： 公司《关于股票交易异常波动有关问题的问询函》收悉。经本人 认真自查，现回复如下： 本人作为公司的实际控制人，截至目前，除公司已依法披露的相 关信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存 在应披露而未披露 ...

广发证券股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为上海洗霸科技股份有 限公司（以下简称"上海洗霸"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股 票项目的保荐机构，就上海洗霸延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期事 项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行股票相关议案。公司独立董事对相关事 项发表了同意的独立意见。 公司 2023 年 2 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据上述股东大会决议， 公司本次向特定对象发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事 会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为：自公司股东大会批准 之日 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海洗霸科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：上海洗霸科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海洗霸科技股份有 限公司（以下简称公司或上海洗霸）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 8 日召开的 2023 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《上海洗霸科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 3 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-024 上海洗霸科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 比例 比例 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 票数 | | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 86,489,896 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,489,896 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3268 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程 ...

北京市金杜律师事务所 关于 上海洗霸科技股份有限公司 延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及授权有效期 的 法律意见书 二〇二四年四月 1 因中国证监会发布了《管理办法》等全面实行股票发行注册制改革的相关规 章及规范性文件，2023 年 4 月 17 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议， 审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关于 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于无需编制前次募集资金使 用情况报告的说明的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性报告（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向 特定对象发行 A 股股票有关事项的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象 发行股票方案论证分析报告的议案》《关于设立本次向特定对象发行股票募集资 金专项存储账户的议案》《关于<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-023 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权行权数量：2024 年第一季度，上海洗霸科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）第二个行权期行权且完成股份过户登记 465,205 股， 约占公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权总 量的 46.4102%。 本次行权股票上市流通时间：本激励计划行权所得股票可于行 权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会 议审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法〉的议案》以及《 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海洗霸科技股份有限 公司 2021 年股票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定等政策要求，结合上海 洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一季度报告的披 露计划及 2023 年度利润分配的实施计划，现对处于自主行权期间的 股票期权进行限制。 本轮限制行权期间的相关说明如下： 1.公司 2021 年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 9 日，目前处于自主行权阶段。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-022 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 限制行权期间的提示性公告 2.由于公司2024 年第一季度报告的披露计划及2023年度利润分 配的实施计划的影响，本轮限制行权期间为 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 5 月 19 日，在此期间全部激励对象将被限制 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-021 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三) 至 4 月 11 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 shech@china-xiba.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 19 日发布公司《2023 年年度报告》及摘要，详见刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关文件。 为便于广大投资者更全面深 ...

2023 年年度股东大会 上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 上海洗霸科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 目录 | 2023 | | | 年年度股东大会与会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会议程 | | 4 | | 2023 | | | 年年度股东大会议案 | | 6 | | | 议案 | 1：关于董事会 2023 年度工作报告的议案 | | | 6 | | | 议案 | 2：关于监事会 2023 年度工作报告的议案 | | | 7 | | | 议案 | 3：关于 年年度报告及摘要的议案 | 2023 | | 8 | | | 议案 | 4：关于 年度财务决算报告的议案 | 2023 | | 9 | | | 议案 | 5：关于 年度财务预算方案的议案 | 2024 | | 10 | | | 议案 | 6：关于 年度利润分配 ...