上海洗霸科技股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，明确总裁职责、权限，规范总裁的经营管理行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《上 海洗霸科技股份有限公司总裁工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总裁： （一）具有《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的 人员； （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事 以外其他职务的人员； （三）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市 场禁入措施，期限尚未届满的人员； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的人 员； （五）最近三年内受到证券交易所公开谴责的人员； （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 ...

上海洗霸科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海洗霸科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及公司章程等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范 ...

上海洗霸科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规 定，结合《上海洗霸科技股份有限公司章程》，制定本制度。 （五）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； （三）公司总裁、副总裁、财务总监等其他高级管理人员； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； 第三条 公司董事会秘书办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露 事务管理部门。本制度由董事会秘书办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实施。 董事会应当保证本制度的 ...

上海洗霸科技股份有限公司 防控内幕交易规范管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》和《上海洗霸科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。董 事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 董事会秘书和董事会秘书办公室负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准和授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露 ...

上海洗霸科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 6 月修订） 1 第六条 公司任何部门或人员不得以下列方式将公司资金直接或间接地提 供给控股股东及其他关联方使用： 1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方 的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上 海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其他关 联方之间的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及 ...

第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、关于发布《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《上海 洗霸科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 上海洗霸科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第八条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议，独立 董事连续三次未亲自出席会议，应视作不能正常履行职责，董事会应提议股东会撤 换。 第九条 董事及独立董事在董事会会议审议相关事项时，应明确发表自己的 意见，正确行使公司章程赋予的审议权和表决权。独立董事应独立履行职责，不受 控股股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。 第十条 董事和独立董事具有同等的知情权，公司为保证其履行职责行使职 权，应及时提供充分的信息资料，包括定期资料、专项资料以及将提交董事会审议 的资料文件，公司经理层及董事会秘书具体负责上述资料信息的提供。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 ...

上海洗霸科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《上海洗霸 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员。 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； （五）公司收购人或 ...

上海洗霸科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； 1 / 8 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年没有因证券 期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； （七）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行财务报表审计业 务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵 ...

上海洗霸科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025年6月修订） 第一条 为加强上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海洗霸科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作 为内幕知情人登记在案备查。 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关 人员履行保密义务。 第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得 利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第八条 外部单位或个人在其内部传播的文件、资料、报告等材料中涉及所知悉的 公司未公开重大信息的，应当采取有效措施，限制信息知情人范围。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立 即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所及其他监管机构（如适用）报告并公 1 告。 第十条 外部单位或个人在相 ...