上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海洗霸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《章程》《审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，审计委员会现对公司年审机构 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会 2025 年 4 月 27 日 公司审计委员会 2024 年第一次会议、第五届董事会第四次会议及 2023 年年 度股东大会审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任众华所 为公司 2024 年财务报表和内部控制审计机构。公司审计委员会对上述议案发表 了相关审核意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对众华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行了认真审查。众华所具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市 公司会计报表审计、内控审计、净资产 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2025 年度非独立董事薪酬方案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度的经营业绩（母、 子公司合并后）如下：（1）2024 年度营业收入 51,001.76 万元，2023 年为 54,143.93 万元，同比下降 5.80%；（2）2024 年度净利润 4,295.41 万元，2023 年为 3,897.41 万元，同比上升 10.21%；扣非净利润 2024 年为 1,418.63 万元， 2023 年为 3,352.83 万元，同比下降 57.69%；（3）每股收益为 0.2452 元，2023 年每股收益为 0.2237 元，同比上升 9.61%。 董事邹帅文，负责能源环保事业部的运营。每月月薪 25000 元，年终根据分 管部门年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，确定发放年终奖金。 一、2024 年度公司业绩及非独立董事薪酬考核评估结果 2024 年，在严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境下，公司上下所有同仁 经过共同努力，抓住业务机会，稳中求进，基本完成年度工作目标。 2024 年，非独立董事紧紧围绕公司年度战略，顶住严峻的事业环境压力， ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）成立三 十周年。面对持续紧张的外部形势，以及经济缓步进入上升周期但市场竞争愈加 激烈的内部环境，上海洗霸不畏困难、逆风前行，齐头并进、共创成绩。 一、2024 年董事会工作回顾 （一）报告期经营业绩 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度的经营业绩（母、 子公司合并后）如下：（1）2024 年度营业收入 51,001.76 万元，2023 年为 54,143.93 万元，同比下降 5.80%；（2）2024 年度净利润 4,295.41 万元，2023 年为 3,897.41 万元，同比上升 10.21%；扣非净利润 2024 年为 1,418.63 万元， 2023 年为 3,352.83 万元，同比下降 57.69%；（3）每股收益为 0.2452 元，2023 年每股收益为 0.2237 元，同比上升 9.61%。 报告期内，公司的传统业务保持稳定发展，特别是石油化工和钢铁行业项目 的整体业务量较稳定，同时由于本报告期内公司承接了部分高毛利的业务，使得 本年度的净 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（报告期），上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）监事 会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和公司《章程》《监事会议 事规则》等制度的要求，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监 事会相关职责。 报告期内，监事会主要通过召开会议、当面沟通、审核材料等方式，对公司 的生产经营、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障 公司规范运作，维护公司股东整体利益。 现将监事会在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、监事会组成情况 公司第五届监事会由 3 名监事组成。其中，股东代表监事 2 名（其中一人已 被推选为监事会主席），职工代表监事（职工监事）1 名。 陈栋：中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，本科毕业。毕业于天 津理工大学，获得工学学士学位。现任公司监事会主席、民用事业部工程管理处 处长。被授予公司创始三十周年最高荣誉奖——"忠诚卓越成就"壹佰克熊猫金 币最高奖。1998 年 2 月入职公司，曾任公司工会主席。 潘阳阳： ...

上海洗霸（603200）公告，2025年第一季度营收为1.03亿元，同比下降17.73%；净利润为982.85万元， 同比下降51.39%。 ...

公司决策 - 2025年4月16日召开第五届监事会第十次会议[2] - 审议通过转让山东复元新材料部分股权及放弃增资优先认缴权议案[3] - 审议通过转让山东复元新材料部分股权暨关联交易议案[4]

股权交易 - 公司及赵东元先生分别向宁德新能源转让山东复元4.17%股权，价格均为935万元[2] - 宁德新能源出资5400万元认缴山东复元新增注册资本900万元[3] - 公司以1795.20万元向上海鑫卓元转让山东复元8%股权[5] 会议决策 - 第五届董事会第十三次会议于2025年4月16日召开[2] - 《关于转让山东复元部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》表决全票通过[4] - 《关于转让山东复元部分股权暨关联交易的议案》表决全票通过[6]

股权交易 - 上海洗霸和赵东元分别向宁德新能源转让山东复元4.17%股权，价格均为935万元[2] - 宁德新能源以5400万元认缴山东复元新增注册资本900万元，溢价计入资本公积金[3] - 宁德新能源合计1870万元受让山东复元8.34%股权，每1元注册资本对价3.4元[4] - 宁德新能源5400万元认缴山东复元12.00%股权，每1元注册资本对价6.0元[4] - 上海洗霸将山东复元8%股权（对应注册资本528万元）转让给核心团队持股平台[6] - 上海鑫卓元企业管理合伙企业1795.20万元受让山东复元8%股权并完成工商变更[24] 财务数据 - 2024年末宁德新能源总资产530亿元，净资产354亿元，营业收入378亿元[10] - 2025年3月31日山东复元资产总额4565.22万元，负债265.17万元，净资产4300.05万元[13] - 2025年1 - 3月山东复元营业收入17.70万元，净利润 - 252.55万元[13] - 2024年山东复元营业收入15.88万元，净利润 - 1193.03万元[13] 股权结构 - 股权转让前赵东元认缴3135万元，比例47.50%；上海洗霸认缴3465万元，比例52.50%[14] - 股权转让后赵东元认缴2860万元，比例43.33%；上海洗霸认缴3190万元，比例48.33%；宁德新能源认缴550万元，比例8.34%[14] - 增资完成后赵东元认缴2860万元，比例38.14%；上海洗霸认缴3190万元，比例42.53%；宁德新能源认缴1450万元，比例19.33%[14] - 考虑预留股份转让，股权转让前上海洗霸认缴2937万元，比例44.50%；上海鑫卓元认缴528万元，比例8.00%[16] - 考虑预留股份转让，股权转让后上海洗霸认缴2662万元，比例40.33%；上海鑫卓元认缴528万元，比例8.00%；宁德新能源认缴550万元，比例8.34%[16] - 考虑预留股份转让，增资完成后上海洗霸认缴2662万元，比例35.49%；上海鑫卓元认缴528万元，比例7.04%；宁德新能源认缴1450万元，比例19.33%[16] 其他事项 - 售股股东出让股权需提前20个工作日通知宁德新能源，宁德新能源有30日优先购买期[28] - 创始人、核心团队有限合伙累计转让不超山东复元全部股权5%（对应注册资本330万元）[31] - 山东复元投资完成后董事会由5人组成，上海洗霸、创始人各提名2名，宁德新能源提名1名[35] - 山东复元股东会会议须有持有代表二分之一以上表决权的股东出席方可召开[36] - 股东会会议须有代表表决权过半数的股东代表出席方为有效[37] - 对公司增减注册资本等事项需经宁德新能源同意[37] - 宁德新能源与山东复元现有股东按实缴出资比例享有利润[39] - 未经宁德新能源同意，山东复元不得先向其他股东分配股息或红利[39] - 本次交易完成后，山东复元不再纳入公司合并报表范围[40] - 公司持有山东复元35.49%股权[40] - 同意公司安排专人配合签署相关文件并办理工商、税务变更[41]