（一）审议并表决通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修 订<公司章程>及其附件的议案》 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-034 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于2025年6月11日以现场会 议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件 等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》 1 等有关规定，结合公司事业发 ...

上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 11 日以现场 会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前 以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 公司董事长王炜博士因公出差，不能亲自出席本次会议，经半 数以上公司董事共同推举，本次会议由公司董事王羽旸先生主持； 同时，董事长王炜博士委托董事王羽旸先生代为签署本次会议决议、 会议记录等相关文件。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科 技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-033 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平， 1 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡 ...

权益分派方案 - 每股现金红利为0.09元，以总股本175,480,103股为基数，共计派发现金红利15,793,209.27元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转未实施 [7] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管 [5] - 股东王炜的现金红利由公司自行发放 [6] 税务处理 - 个人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [9] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.081元 [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.081元 [10] - 其他机构投资者自行缴税，税前每股派发0.09元 [10] 其他信息 - 方案经2024年年度股东大会审议通过，实施年度为2024年 [2][7] - 咨询方式为董事会秘书办公室，电话021-55384785 [11]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.09元[3] - 以总股本175,480,103股为基数，派发现金红利15,793,209.27元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/12，除权（息）日和发放日为2025/6/13[3] - 方案于2025年5月22日股东大会审议通过[4] 税负情况 - 个人持股不同时长税负不同[10] - QFII股东和沪股通按10%税率代扣，税后每股派0.081元[11][13] - 其他机构投资者自行缴税，每股派0.09元[13]

投资者可于2025年5月29日(星期四) 至6月5日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 shech@china-xiba.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披露《公司 2024 年年度报告》及《公司 2025 年第一季度报 告》，详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》的相关文件。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-030 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月26日在上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长王炜未出席 由董事王羽旸主持并代签会议文件 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以99.86%同意票通过 反对票占比0.13% 弃权票占比0.01% [2] - 议案1为普通决议议案 获出席股东所持表决权1/2以上同意 [2] 法律程序合规性 - 律师徐辉、姚应晨确认会议程序符合《公司法》《证券法》等法规要求 [3] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [3] 参会人员构成 - 公司董事、监事及董事会秘书均出席会议 副总经理索威列席 [2]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海洗霸科技股份有限公司 致：上海洗霸科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海洗霸科技股份有 限公司（以下简称公司或上海洗霸）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司股东会规则》 （以下简称《股 东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2025 年 5 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》《上海洗霸科技股份 有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》； 份有限公司关于召开 2025 年第一次临 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-029 上海洗霸科技股份有限公司 关于变更投资者热线电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部通讯线 路调整，公司自即日起启用新的投资者热线电话，具体如下： 变更前投资者热线电话：021-60400972 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 27 日 变更后投资者热线电话：021-55384785 除上述变更内容外，公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱 等其他联系方式保持不变。 因变更投资者热线电话给广大投资者带来不便，敬请谅解。 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-028 本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗 霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 227 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,265,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.5899 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召 集。公司董事长王炜先生因公未能亲自出席本次会议，经半数以上公司董事共同 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：上海洗霸科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海洗霸科技股份有 限公司（以下简称公司或上海洗霸）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2025 年 5 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《上海洗霸科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 5 月 10 ...