兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义 务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识 对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱炎生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，厦门大学教授。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任安徽省铜陵市司法局宣 教科科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，在厦门大学学习；1999 年 8 月至 ...

募集资金情况 - 公司2022年3月21日首次公开发行5000万股A股，发行价每股21.52元，募集资金总额10.76亿元，净额9.902667亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金8.4674120963亿元，余额8701.02684万元[5] - 2024年公司不存在先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11][12] - 2023年4月公司同意用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2024年3月公司同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2024年公司现金管理投入4.1803亿元，收回本金4.1803亿元，预期年化收益2.10%[17] - 公司不存在超募资金[17][18] - 2024年公司将节余募集资金及利息4380.698745万元永久补充流动资金[19] 项目进展与效益 - “不锈钢化学品船舶购置项目”承诺投资12200万元，截至期末累计投入10947.72万元，进度89.74%，本年度实现效益1720.03万元[29] - “MR型成品油船舶购置项目”承诺投资19000万元，截至期末累计投入17858.15万元，进度93.99%，本年度实现效益3976.97万元[29] - “3艘不锈钢化学品船舶购置项目”原承诺投资28700万元，调整后7509.29万元，截至期末累计投入7509.29万元，进度100%，本年度实现效益424.59万元[29] - “3艘化学品船舶购建项目”调整后投资21190.71万元，截至期末累计投入17242.15万元，进度81.37%，本年度实现效益8804.26万元[29] - “2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”承诺投资21630万元，截至期末累计投入21820.14万元，进度100.88%，本年度实现效益2610.57万元[29] - “数字航运研发中心项目”承诺投资8200万元，因未找到合适办公场所及研发人员招聘不及预期，尚未使用募集资金，项目延期至2026年3月24日[20][29] 项目变更 - “3艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金21190.71万元（占募集资金净额的21.40%）及利息174.49万元变更投向“3艘化学品船舶购建项目”[21] - 2022年9月公司将原3艘不锈钢化学品船舶购置项目部分变更为3艘化学品船舶购建项目，涉及专用账户剩余募集资金21190.71万元，占募集资金净额的21.40%[34][35] - 2023年公司将2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目实施方式部分变更，1艘7450载重吨不锈钢化学品船舶不再置换“兴通油69”轮，变更为外贸化学品船[35] 其他情况 - 公司制定募集资金管理办法，签署三方和四方监管协议[6] - 2024年4月、5月公司办理三个募集资金专户销户手续[9] - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[24] - 中信证券核查认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合规定，不存在变相改变用途和损害股东利益情况[25] - 补充流动资金金额为9296.67万元，占比100%[30] - 2024年合计金额为99026.67万元，较之前减少14352.55万元[30] - 2022年使用4.1531443989亿元募集资金置换预先投入资金[30] - 2022年5月将2394.134206万元节余募集资金及5.417102万元银行利息永久补流[31] - 截至2024年12月31日，不锈钢化学品船舶购置项目累计营业现金毛流量为8697万元[32] - 截至2024年12月31日，不锈钢化学品船舶购置项目募投项目效益达到率为86.39%[32] - 3艘化学品船购建项目拟投入募集资金21190.71万元，实际累计投入17242.15万元，投资进度81.37%，实现效益8804.26万元[34] - 2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目拟投入募集资金21630.00万元，实际累计投入21820.14万元，投资进度100.88%，实现效益2610.57万元[34] - 两个项目合计拟投入募集资金42820.71万元，实际累计投入39062.29万元，实现效益11414.83万元[34] - “兴通759”轮2022年10月达到预定可使用状态，“XT DOLPHIN”轮2023年2月达到预定可使用状态，“XT PROSPERITY”轮2024年1月达到预定可使用状态[34] - “兴通79”轮2022年8月达到预定可使用状态，“XT PEACE”轮2023年12月达到预定可使用状态[34] - 3艘化学品船舶购建项目包括购买1艘27000载重吨内贸化学品船、1艘27000载重吨外贸化学品船和建造1艘13000载重吨外贸化学品船[34] - 公司于2022年9月1日召开相关会议，9月19日召开临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[34][35] - 公司于2023年4月24日召开相关会议，5月16日召开年度股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式议案[35]

人事变动 - 2025年1月23日独立董事杜兴强辞职[1] 财务相关 - 2024年度公司及所属子公司拟新增申请不超18亿元综合授信额度[4] - 公司为所属子公司新增综合授信提供不超12亿元连带责任担保[4] 审计工作 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[3] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续发挥监督指导作用[13]

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 兴通海运股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 进行查到"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.m0f.gov.cn）"进行查 。 6600 1301 EA Y . 010-6600 1207 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了兴通海运股份有限公司 (以下简称兴通股份公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 24 日出具了容诚审字[2025] 361Z0024 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,兴通股份公司管理层编制了后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-027 兴通海运股份有限公司 关于子公司转让《船舶建造合同》暨变更 担保对象的公告 重要内容提示： 变更后的被担保人的名称：上海兴通链发航运有限责任公司（以下简称 "兴通链发"），为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 2025 年 1 月 8 日，兴通开诚航运有限公司（以下简称"兴通开诚"）与武昌 船舶重工集团有限公司、中国船舶工业贸易有限公司签订 2 份《船舶建造合同》 （以下简称"合同"）。合同签订生效后的 7 个工作日内，公司就兴通开诚 2 个 船舶建造项目分别向武昌船舶重工集团有限公司分期出具关于进度款的《不可撤 销的付款保函》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于子公司投资建造不 锈钢化学品船舶暨提供担保的进展公告》（公告编号：2025-002）。 二、与厦门建发供应链物流科技有 ...

业绩数据 - 2024年营业收入达15.15亿元，同比增长22.43%，净利润为3.50亿元，同比增长38.95%[23] - 2024年总货运量达1,314.51万吨，增幅18.38%，国际业务全年货运量突破100万吨[14] - 2024年纳税超1亿元，位列民营经济纳税百强[48] 船舶运力 - 2024年新增5艘高端不锈钢化学品船舶投入运营，新增总运力达4.97万载重吨[13] - 截至2024年底，控制的在营船舶共37艘，合计运力42.95万载重吨，化学品船市占率全国领先[13] - 在建外贸船舶6艘，合计运力12.96万载重吨[13] 荣誉奖项 - 截至报告期末，已连续7年保持“安全诚信公司”荣誉，有有效“安全诚信船舶”8艘，“安全诚信船长”12名[16] - 2024年获评泉州服务业民营企业20强、泉州民营企业100强[48] - 获得WIND ESG评级“A”级，荣登2024中国上市公司ESG百强[48] 战略合作 - 与建发股份签订战略合作框架协议，并与其全资子公司成立合资公司，谋划国际化工物流供应链全链条合作[15] 发展战略 - 以“1+2+1”发展战略为指引，向化工供应链综合服务商转型升级[23] 研发建造 - 2024年开工建造两艘2.59万载重吨甲醇双燃料不锈钢化学品船，另签订两艘同类型船舶建造合同[18] 环保相关 - 2024年温室气体排放总量（范围1和范围2）为130,138.52吨二氧化碳当量，每百万营收直接（范围1）温室气体排放为138.13吨二氧化碳当量[145] - 船舶废水总排放量123,860.87立方米，岸收处理污水总量7,421.08立方米，船舶废水排放强度84.14立方米/百万元营收[173] 公司治理 - 2024年召开股东大会5次，董事会会议10次，审议通过议案45项[87][89] - 董事会有董事11名，其中非独立董事7名，独立董事4名，独立董事占比36.36%[90][93] - 2024年召开战略委员会会议3次，审计委员会会议4次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议2次[92] 投资者关系 - 2024年举办业绩说明会及投资者开放交流会115次，投资者问题回复率100%，有27篇券商研报覆盖，e互动17次[111] - 近三年现金分红逐步增加，三年累计分红达1.93亿元[119] - 2024年每股现金分红0.20元/股，派现总额（含税）7325.64万元，占归属上市公司股东净利润的比例为20.91%[120] 合规管理 - 2024年新制定、修订了13项公司层级的各类管理制度[128] - 2024年未发生重大违法违规事件，未产生因贿赂、贪污或腐败有关事项或法律诉讼及经济损失[130][131] 培训活动 - 2024年举办ESG专题培训、“新加坡财务税法”专题培训、“典型制裁案例分享”等分享培训活动[62][125][127] 社会责任 - 积极投身公益慈善，举办助农活动助力乡村振兴[64] - 关注船员身心健康，开展职业健康监护与医疗体检[64] - 重视人才培养，深化校企合作共育航运人才[64]

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 兴通海运股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼 ...

公司代码：603209 公司简称：兴通股份 兴通海运股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兴通海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 关于兴通海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：兴通海运股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0595-87777879 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 兴通海运股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0017 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）"进行点 。 关于兴通海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0017 号 兴通海运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了兴通海运股份有限公司 (以下简称兴通股份公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 ...