证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-018 兴通海运股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：3 艘化学品船舶购建项目、2 艘不锈钢化学品 船舶置换购置项目。 结项后节余募集资金安排：拟将节余募集资金共计 4,361.36 万元永久补 充流动资金（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准），用于公司日常经营 及业务发展等。 本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提 交公司股东大会审议。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，兴通海运股份有限公司（以下简称 "公司"）向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格 为每股 21.52 元。本次发行募集资金总额为 1,076,000,000.00 元，扣除保荐承销 费用、审 ...

关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日分别召开 公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的议案》和《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办 理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜议案》。现将有关事项公告如下： 一、关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相 关授权有效期的情况 兴通海运股份有限公司 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-024 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发 行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会 第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《兴通海运股 ...

兴通海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责 和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知 识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 1.在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 2.直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 1 3.在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名 股东单位任职的人员及其直系亲属； 4.在公司实际控制人及其附属企业任职的人员； 5 ...

兴通海运股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《兴通海运股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 三、总体评价 董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 兴通海运股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0147 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0147 兴通海运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了兴通海运股份有限公司(以下简称"兴通股份公司")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兴通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 (此页无正文,为兴通海运股份有限公司容诚审字[2024]361Z0147 号报告之 签字盖章页。) 中国注册会计师 许瑞生 中国注册会计师: 350200 ...

中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""上市公司""公司"）持续督导工作的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对兴通股份部分募投项目延 期事项进行了审慎核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金 总额为 1,076,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用 于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 85,733,300.00 元（不 含税）后，实际募集资金净额 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-025 兴通海运股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《兴通海运股 份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，公司本次部分募投项目延期仅涉及 项目进度的变化，未改变募投项目投资总额、实施主体和投资内容等，不会对募 投项目的实施造成实质性影响，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 1 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 不锈钢化学品船舶购置项目 | 12,200.00 | 12,200.00 | | 2 | MR 型成品油船舶购置项目 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 3 3 | 艘不锈钢化学品船舶购置项目 | 28,700.0 ...

兴通海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责 和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知 识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 1 2.直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 3.在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名 股东单位任职的人员及其直系亲属； 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱炎生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-017 兴通海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资额度及期限：兴通海运股份有公司（以下简称"公司"）拟对总额不 超过人民币 9,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单项产品 期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。 投资产品范围：安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的 理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期 存款、大额存单、收益凭证等）。 履行的审议程序：公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二 次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，保荐人发表了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股 东大会审议。 一、现金管理概况 （一）管理目的 公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金利 用效率，增加资金收益，拟对暂 ...

拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《兴通 海运股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-022 兴通海运股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶 ...