证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-019 兴通海运股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理情况：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高 不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单 个理财产品的投资期限不超过 12 个月，具体条款以实际购买理财产品的相关协 议为准。 决议有效期：2024 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 19 日。 履行的审议程序：经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第 十二次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合 理利用闲置资金，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内可循环 滚动使用。 （二）资金来源 公司及所属子公司闲置自有资金。 （三 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024- 014 兴通海运股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第十二次会议的通知。2024 年 3 月 20 日，第二届监事 会第十二次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》（以下 简称"《监事会议事规则》"）的有关规定。 二、监事会会议审议和表决情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2023 年度监事会工作报告> 的议案》 2023 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 兴通海运股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《兴通海运股份有限 公司章程》等相关规定，兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所 2023 年度履职情况和评估情况评价如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成 ...

026 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024- 兴通海运股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 3 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1cTf9FZa5Z6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 21 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《兴通海运股份有限公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）11:00-12:00 在" ...

中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司使用 暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律法规及规 范性文件的规定，对兴通股份继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元，募集资金总额为 1,076,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次 发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 85,733,300.00 元（不含税） 后，实际募集资金净 ...

兴通海运股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024- 013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知。2024 年 3 月 20 日，第二届董事 会第十四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定。 二、会议审议和表决情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2023 年度总经理工作报告>的 议案》 2023 年度，总经理认真履行有关法律、法规和规章制度赋予的职权，以 "1+2+1"发展战略为指引，开展各项管理工作，带 ...

兴通海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责 和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知 识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，华侨大学教授，注册会计师非执业会员。1991 年 8 月至 1992 年 8 月， 任福建省范厝水电厂计财科会计；1992 年 9 月至今，在华侨大学任教，历任助 教、讲师、副教 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-021 兴通海运股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司申请综合授信 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子 公司，以下简称"子公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 12 亿元（或等值外币），担保额度可在资产负债率 70%以下的子公司进行调 剂。截至本公告披露日，公司为所属子公司提供的担保余额 36,606.10 万元。 2024 年 3 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会 第十二次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2024 年度公司及所属子 公司申请综合授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司或 子公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行、融资租赁 等机构授信及提供担保 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-023 兴通海运股份有限公司 关于 2024 年度金融衍生品交易额度预计的公告 随着国际运输业务的深入发展，美元等外汇收支、银行贷款支出不断增加， 外汇汇率和利率对公司及子公司的经营管理和财务报表的影响增加。为合理规避 汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的金融衍生品交易业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最 高余额不超过人民币 5 亿元（或等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算）， 在授权期限内可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概况：随着国际运输业务的深入发展，美元等外汇收支、银行贷款 支出不断增加，外汇汇率和利率对兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公 司、控股子公司，以下简称"子公司"）的经营管理和财务报表的影响增加。为 合理规避汇率和利率风险，以套期保 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人。根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对兴通股份部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金 总额为 1,076,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用 于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 85,733,300.00 元（不 含税）后，实际募集资金净额为 990,266,700 ...