公司概况 - 公司成立于2007年12月，前身为1984年创立的宁波鄞县马铁厂[20] - 2016年12月在上海证券交易所挂牌上市，证券代码603218，证券简称日月股份[20] - 产品包括风电、塑料机械等铸件，应用于能源装备等领域[20] 业绩相关 - 2016年首次公开发行股票募集资金9.8亿元[34] - 2019年成功发行可转换公司债券，募集资金12亿元[34] - 2023年6月每10股派发现金红利2元（含税），合计现金分红2.06亿元[194] 生产与项目 - 2005年扩建特大件车间，新增生产能力30000吨[34] - 2006年年产量突破10万吨[34] - 2023年成功研制并量产全球最大陆地风电11兆瓦齿轮箱铸件[35] - 2023年甘肃日月年产20万吨（一期10万吨）风力发电关键部件项目正式投产[35] 荣誉与认证 - 2023年获浙江省成长性最快百强企业等多项荣誉[40] - 2024年1月19日，日星铸业获风电铸件行业首个三星碳标签产品认证[83] - 日星铸业获“绿色工厂”认证[85] 能源与环保 - 2023年能源消耗总量为57,765.39吨标煤，耗水总量为85.09万吨[55] - 2023年温室气体排放总量为289,076.36吨二氧化碳当量[63] - 冲天炉改电炉项目每年可节约1,740吨标煤使用[66] 研发情况 - 2023年研发投入2.59亿元，研发投入占比5.56%，研发人员占比8.99%[100] - 截至2023年末，建有3个国家级、2个省级和2个市级研发平台[98] - 2023年新增授权专利35项，其中发明专利9项，实用新型专利26项[105] 用户数据 - 2023年产品合格率为97.70%，客户满意度为91.07%[163] - 2023年召回产品数为80个，客户投诉数量为1251次[166] 员工相关 - 截至2023年末，共有员工4070人，男性员工占比79.36%[112] - 2023年组织员工培训871场，培训支出88.56万元[115] - 2023年员工培训覆盖率100%，培训次数2520次[116] 安全与福利 - 2023年因工亡故人数为0人，安全生产投入为1636.83万元[139] - 公司为员工提供年休金回馈等多种福利[125] - 2023年发放安全专项奖励44.31万元[143] 供应商与客户 - 2023年按地区划分的供货商数目为942家，其中中国大陆936家[161] - 2023年上线SRM系统，全年审查11家供应商，中止合作1家[159] 公司治理 - 2023年公司董事会成员9名，其中独立董事3名[177] - 2023年召开董事会9次，召开监事会9次[178][180] - 2023年公司信息披露工作评价荣获最高A类评价[195]

日月重工股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五、六届董事会的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》 等要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况作如下述 职报告： 日月重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郑曙光） 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 郑曙光：1962 年出生，硕士研究生学历，教授、博士生导师。曾任浙江水产学院讲师、 经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-031 日月重工股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 1、根据《日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）之"第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的 处理"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（二）激励对象离职： 1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理， 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购 注销。" 鉴于首次授予的 3 名激励对象（何小远、舒世江、严银旭）因个人原因已离 职，已不符合《激励计划》有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格 并 ...

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为温平、郑曙光、屠雯珺[1] - 独立董事自查符合独立性要求，无利害关系[1] - 2023年度独立董事任职保持高度独立性，履职合规[2]

董监高薪酬 - 2023年傅明康、张建中、虞洪康薪酬分别为43.26万、46.56万、39.71万元[2] 2024年津贴标准 - 独立董事津贴7.20万元/年，外部监事津贴6.00万元/年[4] 薪酬规则 - 董监高薪酬税前，绩效与经营及个人绩效挂钩[5] - 离任按实际任期算薪酬，方案需股东大会通过生效[5]

日月重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名。2023 年，公司监事会在全体监事的努力下，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》等公司制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，审议了 2023 年度公司经营、管理方面的重 大事项，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况作如下汇报： 一、监事会日常工作情况 公司第五届监事会任期于 2023 年届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司在 2023 年进行了监事会换届选举。 （一）监事会成员情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。 报告期内，公司监事会各位监事成员的简历如下： 1、汤涛，女，1980 年出生， ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履 中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：日月重工股份有限公司（以下简称"日月股份"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李融 | 联系电话：0571-85783754 | | 保荐代表人姓名：姚远 | 联系电话：0571-85783754 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准日月重 工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准， 日月重工股份有限公司（以下简称"日月股份"或"公司"）非公开发行股票募 集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超过 223,139,154 股新股。 本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为人 ...

Riyue Heavy Industry Co.,Ltd. Environmental, Social and 2023 Governance (ESG) Report STOCK CODE: 603218 ABOUT THIS REPORT Report Introduction This report, issued by Riyue Heavy Industry Co., Ltd. (also referred to in this report as "Riyue", "the Company," or "we"), represents our 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report to the society. It encompasses all stakeholders of Riyue and adheres to the principles of objectivity, standardization, and transparency. The report truthfully discloses Riyue ...

股本变动 - 2023年3月13日总股本由10.2558亿股增至10.3102亿股[11] - 2024年1月11日回购注销2人9.5万股限制性股票[11] - 2024年3月20日取消授予预留限制性股票136万股[12] 业绩数据 - 2023年扣非净利润424,927,667.31元，2022年为264,825,998.41元，增长率60.46%[16] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予日为3月2日，登记日为3月13日[14] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售比例为授予总数的25%[14] - 首次授予的65名激励对象中5名不再符合条件已回购注销，60名符合解除限售条件[16] - 60名激励对象中28名“优秀”、31名“良好”解锁比例100%，1名“合格”解锁比例80%[16][17] - 本次60名激励对象共解除限售1,276,500股，占总股本0.1238%[17] - 董事、高管首次获授1,300,000股，本次可解除限售325,000股，解锁比例25.00%[17] - 其他激励对象首次获授3,815,000股，本次可解除限售951,500股，解锁比例24.94%[17] - 合计60人首次获授5,115,000股，本次可解除限售1,276,500股，解锁比例24.96%[17] - 公司层面业绩考核以2022年净利润为基数，2023年增长率不低于10%已满足[16] - 截至法律意见书出具日，首次授予限制性股票第一个解除限售期条件已成就[19]

日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三十二次会议，根据公司董事会推荐并经公司董事会提名委 员会审议、通过，公司董事会提名傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康 先生、王烨先生、周建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名温平先 生、郑曙光先生、屠雯珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述人员已于 2023 年 7 月 31 日的 2023 年第二次临时股东大会经累积投票方式审议通过。 （一）董事会的会议情况及决议内容 2023 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所的相关规定，认真履行《公司章程》 ...