会议安排 - 第六届监事会第十三次会议4月15日发通知和材料，4月25日召开[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][8] - 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》表决同意，直接提交2024年年度股东大会审议[6] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意，尚需提交2024年年度股东大会审议[6] 激励与资本 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期，55名激励对象满足条件[8] - 监事会同意回购注销部分激励对象未解除限售的限制性股票[10] - 监事会审议通过减少注册资本并修订公司章程的议案[10] 项目与业务 - 监事会同意募投项目重新论证并暂缓实施，尚需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 监事会审议通过使用自有资金进行现金管理，尚需提交2024年年度股东大会审议[11] - 监事会审议通过开展票据池业务，尚需提交2024年年度股东大会审议[12] - 监事会审议通过开展远期结售汇业务，尚需提交2024年年度股东大会审议[12] 其他事项 - 监事会审议通过购买董监高责任险，直接提交2024年年度股东大会审议[13] - 监事会审议通过《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，尚需提交2024年年度股东大会审议[13][15] - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》[15]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-006 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首 南街道天智巷 7 号日月星座大厦）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议 董事 9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案如下： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9 票、反 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润623,809,070.27元[3] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润963,625,602.84元[3] 利润分配 - 公司拟每股派现0.35元（含税），以1,019,232,550股为基数派现356,731,392.50元（含税）[4] - 拟派现占2024年净利润比例57.19%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红848,591,406.50元，现金分红比例175.61%[5] 方案审议 - 2025年4月25日董事会和监事会通过《2024年度利润分配方案》[6]

股份回购注销 - 因3名激励对象离职回购注销138,750股限制性股票[1] - 2名激励对象考核后回购注销10,250股限制性股票[2] - 本次回购注销限制性股票合计149,000股[2] 股份与注册资本变更 - 注销后公司股份总数变更为1,030,416,250股[3] - 注销后公司注册资本减少为1,030,416,250元[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报登记地点在浙江宁波[4] - 申报时间为2025.4.29起45天工作日[5] - 联系人王烨、吴优，电话0574 - 55007043[5] - 邮件地址为stock@riyuehi.com[6]

股本变动 - 2023年3月13日总股本由1,025,580,000股增至1,031,020,000股[5] - 2024年1月11日总股本由1,031,020,000股减至1,030,925,000股[6] - 2024年4月23日同意取消授予预留限制性股票136万股[6] - 2024年6月27日总股本由1,030,925,000股减至1,030,692,750股[7] - 2024年12月26日总股本由1,030,692,750股减至1,030,565,250股[8] - 本次回购注销后总股本将由1,030,565,250股变为1,030,416,250股[12][13] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票数量为149,000股，价格11.89元/股[2] - 因3名激励对象离职回购注销138,750股[9] - 2名激励对象考核合格部分回购注销10,250股[10] - 本次回购总价款约1,771,610元，用自有资金[11] - 回购注销后首次授予未解除限售股份3,557,750股，激励对象55人[11] 股份比例 - 有限售条件流通股变动前3,708,750股，比例0.36%，后为3,559,750股，比例0.35%[12] - 无限售条件流通股变动前后股数不变，比例从99.64%变为99.65%[12] 审批手续 - 薪酬与考核委员会同意提交董事会审议[15] - 监事会同意相关事项[15] - 律师事务所认为尚需履行注册资本减少法定程序[16] - 公司将办理手续并履行披露义务[14] 其他 - 公告日期为2025年4月29日[20]

股本变动 - 2023年3月13日总股本由1,025,580,000股增加至1,031,020,000股[6] - 2024年1月11日总股本由1,031,020,000股减少至1,030,925,000股[8] - 2024年6月27日总股本由1,030,925,000股减少至1,030,692,750股[9] - 2024年12月26日总股本由1,030,692,750股减少至1,030,565,250股[9] 激励计划 - 2025年4月25日通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 本次符合解除限售条件激励对象55人，可解除限售1,179,750股，占总股本0.1145%[4] - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期已届满，解除限售比例为授予总数25%[11] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润351,455,238.06元，2022年为264,825,998.41元，净利润增长率32.71%[12] 回购注销 - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票，涉及人数及股数不等[7][8][9] - 7名离职激励对象和1名激励对象第一个限售期454,750股已注销[13] - 3名离职激励对象138,750股和2名考核未达标激励对象10,250股待注销[14] 解锁情况 - 剩余55名激励对象考核解锁比例不同[12] - 董事、高级管理人员本次可解除限售367,500股，解锁比例25.00%[15] - 其他激励对象（48人）本次可解除限售833,500股，解锁比例24.70%[15] 相关文件 - 公告包含公司第六届董事会第十三次会议决议等备查文件[20] - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书[20] - 中信证券股份有限公司出具独立财务顾问报告[21]

募集资金 - 2020年非公开发行股票募集资金总额27.9999998628亿元，净额27.9363163059亿元[1] - 募投项目总投资29.3064亿元，拟投入募集资金28亿元[3][4] - 截至2025年3月31日，募投项目累计投入19.890516亿元，占拟投入71.20%[9] 项目进展 - 2021 - 2023年变更募投项目实施地点、增加实施主体等[5][6][7] - 2023年10月部分募投项目结项日期延至2025年6月30日[7] - 截至2025年3月31日，“年产22万吨项目”累计投入13.554199亿元[9] 市场数据 - 2021 - 2024年全国风电新增装机容量及增速[12] 产能建设 - 2022年在甘肃酒泉投资约12亿元建项目，2023年3月试生产[12] - 截至2025年3月31日，在宁波和酒泉形成20万吨精加工产能[14] 项目决策 - 拟对“年产22万吨项目”重新论证并暂缓实施[14] - 2025年4月相关会议审议通过该议案，尚需股东大会批准[19][20] - 募投项目重新论证暂缓实施不影响当前经营，利于长远[16]

财务审计 - 审计日月股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额数据 - 人民币金额为15900万元[14]

证券简称：日月股份 证券代码：603218.SH 中信证券股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年四月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 | 4 | | 四、已履行的决策程序和信息披露情况 | 5 | | 五、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 8 | | （一）首次授予部分第二个限售期已届满 8 | | | （二）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 8 | | | （三）不符合解除限售条件的激励对象说明 9 | | | 六、激励对象股票解除限售的具体情况 | 10 | | 七、薪酬与考核委员会及监事会意见 | 11 | | （一）薪酬与考核委员会 | 11 | | （二）监事会意见 | 11 | | 八、独立财务顾问意见 | 11 | 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之法律意见书 部分限制性股票之法律意见书 致：日月重工股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受日月重工股份有限公司 （以下简称"日月股份"或"公司"）委托，担任公司实施限制性股票激励计划 （以下简称"本次限制性股票激励计划"或者"本次股票激励计划"）相关事宜 的专项法律顾问。受日月股份的委托，本所律师对公司回购注销部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出 具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称"《执业办法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《执业规则》"）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，以事 ...