报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[14] - 公司第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[14] 报告内容要求 - 年度报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] - 年度报告应记载报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前10大股东持股情况[14] - 年度报告应记载持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况[14] 信息披露方式与媒体 - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式[3] - 公司以符合中国证监会规定条件的媒体和网站（www.sse.com.cn）为刊登公告和披露信息的媒体[3] 人员责任与义务 - 公司董事和高管应保证信息披露真实、准确、完整，不得泄露内幕信息[6] - 董事长是信息披露工作第一责任人，董事会全体成员负连带责任，董事会秘书是主要责任人[28] - 公司各部门和子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[34] 报告审核与确认 - 定期报告财务信息需经审计与合规委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见，说明编制和审核程序合规性及内容真实性[16] 业绩预告与快报 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[16] - 特定情形下公司应及时披露业绩快报，第一季度业绩相关公告发布时需披露上一年度业绩快报[16][17] 特殊审计意见处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明[17] 重大事件披露 - 重大事件发生且投资者未知时，公司应立即披露，如大额赔偿责任等[19][20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[20] - 公司变更名称、简称等应立即披露[21] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应及时了解因素并披露[25] 信息披露培训与配合 - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训，并将内容通报给实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东[29] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化等事件时，应主动告知公司董事会并配合披露[31] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东、实际控制人和发行对象应及时提供信息配合披露[33] 关联信息报送 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[33] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况配合披露[33] 内部控制与流程 - 财务信息披露前应执行内部控制制度，审计部监督财务管理和会计核算内部控制制度[34] - 公司信息发布流程包括核对信息、草拟文件、董事长签发、对外公布[36] - 公司重大事件披露程序为通报董事会秘书、董事长报告董事会并敦促披露[36] 文件管理与审核 - 公司对外信息披露文件档案管理工作由董事会办公室负责[38] - 董事等履行职责相关文件由董事会办公室保存，期限不少于10年[38] - 以公司名义向证券监管部门行文须经董事长或指定董事审核批准[39] 违规处理 - 董事或高管失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[41] - 部门或子公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚[41] - 公司信息披露违规，董事会应检查并更正，处分责任人[42] - 信息披露违法按《证券法》处罚，公司报告处理情况[42]

预算管理职责 - 董事会制定年度经营目标[6] - 总经理审批全面预算管理办法、年度预算草案等[6] - 预算管理委员会制定年度预算目标和分解方案[6] - 财务部拟订全面预算管理办法及配套制度[7] 预算编制 - 遵循效益优先、积极稳健、权责对等原则[11] - 可采用固定、弹性、滚动等方法编制[11] - 按“上下结合、分级编制、逐级汇总”程序进行[12] - 每年10月初开始组织下一年度预算编制工作[13] - 财务部于12月底前形成年度预算草案并提交审核[14] 预算执行 - 执行单位分解年度预算指标，明确责任并控制支付风险[16][18] - 资金部按预算及计划分配资金[19][20] - 财务部跟踪监控预算执行，建立预警机制[17] 预算调整 - 需编制申请报告，经审核、审议批准，遵循相关原则[19][20] 预算分析 - 执行单位按季度分析执行情况，差异大的重点分析[22] - 遇重大问题编制不定期专项分析报告，财务部汇总上报[22][23] 预算监督与考核 - 预算管理委员会监督检查预算工作[25] - 考核包括指标和工作质量，人力资源部拟订方案，财务部提供依据[27] - 预算管理委员会按季度和年度考核，结果纳入绩效考核[27][28] 预算保密与解释 - 全面预算属商业秘密，特定人员保密[30] - 办法由预算管理委员会解释修订[31] 预算内容 - 业务预算涵盖销售或营业、生产等多项预算[32] - 资本预算包括固定资产等投资预算[32] - 筹资预算涉及借款、债券及还本付息[32] - 财务预算以现金预算等形式反映[32] 各业务预算编制依据 - 销售或营业预算依据年度目标利润等编制[32] - 生产预算在销售预算基础上，依据生产能力等编制[32] - 制造费用预算按费用项目及上年执行情况等编制[32] - 产品成本预算根据生产等预算汇总编制[32] - 采购预算根据销售等预算及存货情况编制[32] - 期间费用预算区分费用性质编制[32]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3][5] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等九方面[6] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等十种[7][8][9][10][11] 信息披露要求 - 在指定报纸和网站第一时间披露法定信息，其他传媒披露不得先于指定渠道[7] - 上海证券交易所网站为指定信息披露网站，应第一时间发布法定信息[13] 股东权益保障 - 为中小股东参加股东会创造条件，保障其表决权和发言权[7] 沟通活动安排 - 定期报告后可举行业绩说明会或进行一对一沟通，不得发布未披露重大信息[9] - 实施融资计划时可按规定举行路演，出现特定情形也可举行[10] - 重大事项受关注或质疑时应召开说明会，一般董事长或总经理出席[10] 责任人员 - 投资者关系管理工作第一责任人为董事长，董事会秘书为负责人[15] 特定对象管理 - 特定对象包括持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[20] - 特定对象到公司现场参观需向董事会办公室申请并预约[22] - 与特定对象直接沟通前除特定情形外应要求其出具证明资料并签署承诺书[23] 活动准备与要求 - 进行投资者关系活动前可要求特定对象提供调研等提纲并据此准备回复内容[23] - 进行业绩说明会等活动可采取网上直播方式并提前公告[22] 信息管理 - 建立信息披露备查登记制度并在定期报告披露情况[23] - 特定对象研究报告等文件发布或使用前应知会公司，有错应改正或公告说明[24] - 发现特定对象文件涉及未公开重大信息应立即公告并要求其保密[25] 违规处理 - 违反规定泄漏未公开重大信息将报告交易所并依规处理[25] - 相关人员违反本制度规定应承担相应责任[25] 制度管理 - 制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过并发布之日起实施[27]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[6] 募投项目论证与置换 - 募集资金投资项目超期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换自筹资金[12] 资金使用期限 - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月[14][15] - 公司使用闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[12] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告[6] - 商业银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[6] - 原三方监管协议提前终止，公司两周内签新协议并2个交易日内备案公告[8] 事项审议与披露 - 公司改变募集资金用途等事项需董事会审议、相关方发表意见后披露，部分需股东会审议[10][11][16][19] - 公司使用闲置募集资金投资产品，董事会审议通过后2个交易日内公告[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万元或5%，年报披露使用情况[16] - 募投项目全部完成后，节余低于500万或5%，定期报告披露使用情况[17] - 募投项目全部完成后，节余占净额10%以上，使用需股东会审议[17] 核查与报告 - 董事会每半年核查募投项目进展，出具报告并2个交易日报告上交所并公告[24] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查一次[25] - 保荐人或独立财务顾问年度出具专项核查报告，与年报一并披露[25] 项目变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，由董事会决议[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员过半数选举并报董事会批准[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[7] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议委员可提议，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[12] - 讨论有关成员议题时，当事人回避[18]

股份与注册资本 - 拟回购注销53331股限制性股票[2] - 截至公告披露日，公司注册资本为197125868元，股份总数为197125868股[4] - 完成回购注销后，注册资本变更为197072537元，股份总数变更为197072537股[4] 公司章程修订 - 《公司章程》中公司注册资本条款将由197125868元修订为197072537元[5] - 拟修订《公司章程》需提交股东大会审议并经特别决议通过[38] 公司治理 - 董事会为财务资助事项作出决议需全体董事的三分之二以上通过[7] - 董事任期每届三年，可连选连任[22] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[24] 股东权益与责任 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司债务承担责任[6] - 公司股东滥用股东权利或独立地位损害利益，应承担赔偿或连带责任[10][11] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司对外担保中，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[13] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[32] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[33] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[33][34]

股份与资本变动 - 公司将回购注销2名离职激励对象53,331股限制性股票[2] - 回购注销后总股本从197,125,868股减至197,072,537股[2] - 回购注销后注册资本从197,125,868.00元减至197,072,537.00元[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报地点为五芳斋总部大楼1幢[4] - 申报时间为2025年9月11日起45日内[4] - 联系人张瑶，电话0573 - 82083117，邮箱wfz1921@wufangzhai.com[4] - 邮寄以寄出日、邮件以收到日为准[4]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可的培训证明材料[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家可任职[5] - 在公司连续任职未超过6年可任职[5] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 独立董事资格限制 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无资格[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[4] 声明时间 - 声明时间为2025年8月16日[7]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募资8.64亿，净额7.62亿[3][4] - 截至2025年6月30日，2个募资专户余额1.88亿[7] 项目进度 - 五芳斋三期投入进度0.01%，智慧园100.02%等[8] - 研发中心项目结项，预计1612.58万补充流动资金[2][11] 项目调整 - 武汉速冻项目暂缓，因产能基本满足需求[13][14][15] - 三期项目拟终止，资金用于武汉项目[5] 审批情况 - 剩余募资补充流动资金待股东大会审议[2] - 相关事项已通过董事会和监事会会议[18]

会议信息 - 第九届监事会第十七次会议于2025年9月10日召开，通知于9月5日邮件告知监事[2] - 应出席监事5名，实际出席5名，1名通讯出席[2] 审议事项 - 审议通过回购注销53,331股限制性股票议案，5票同意[3] - 审议通过部分募投项目相关议案，9票同意[4][5] - 审议通过取消监事会等修订《公司章程》议案，5票同意[6]