上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施之 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销实施情况（以下简称"本次回购注销"）相关事宜出具本法 律意见书。 声明事项 一、 本 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-036 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议于2024年4月23日审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，《激励计划》 第一个解除限售期的业绩考核指标未达成；同时，2023年限制性股票激励计划授 予部分中的3名激励对象已离职，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计1,104,208股进行回购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 1,104,208 | 1,104,208 | 2024年6月19日 | 一、本次回购 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-035 浙江五芳斋实业股份有限公司 一、 回购审批情况和回购方案内容 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第 九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 45.44 元/股（含），回购期限为自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日及 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：2023-053）、《浙江五芳斋实业股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-056）。 二、 回购实施情况 （一）2023 年 10 月 27 日，公司首次实施回 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/7 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2023 9 6 日~2024 | 9 | 5 | 日 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~10,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 股 3,241,584 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.2549% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 8,792.87403 | | | | | 实际回购价格区间 | 26.06 元/股~28.00 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-034 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 预计回购金额 | | | | | 万元~10,000 万元 6,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 2,506,364 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.7434% | | | | | | 累计已回购金额 | 6,799.03099 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~28.00 元/股 26.06 | | | | | | | 9 月 日~2024 年 9 | 6 | 月 | 5 日 | | | 回购方案首次披露日 回购方案实施期限 | 2023/9/7 2023 年 | | | | | 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-033 浙江五芳斋实业股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-032 浙江五芳斋实业股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商 务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,396,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号： 2024-031 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板国货潮品 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布公司 2023 年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日参加 2023 年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会，会议时间 为下午 14:00-17:30，会上将就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频和网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议主题：2023年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会 会议召开时间： ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司基本面情况 - 2023年公司实现营业总收入26.35亿元(+7.04%)，归母净利润1.66亿元(+19.74%)，扣非净利润1.44亿元(+25.6%) [3] - 2023Q4营业总收入2.20亿元(+10.77%)，归母净利润-7557.36万元(同比减亏)，扣非净利润-8673.5万元(同比减亏) [3] - 2024Q1营业总收入2.07亿元(-4.13%)，归母净利润-6975.96万元(同比增亏)，扣非净利润-7052.33万元(同比增亏) [3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)，占年度合并报表中归母净利润比例为114.70%，股息率为3.63% [3] 产品和渠道表现 - 粽子系列2023年收入19.40亿元(+11.06%)，2023Q4及2024Q1收入分别同比+28.33%、-2.32% [4] - 月饼系列2023年收入2.28亿元(-4.32%)，2023Q4及2024Q1收入分别同比+22.73%、+656.41% [4] - 餐食系列2023年收入1.48亿元(+4.78%)，2023Q4及2024Q1收入分别同比+13.38%、+1.43% [4] - 连锁门店2023年收入3.64亿元(+26.68%)，2023Q4及2024Q1收入分别同比+23.00%、-5.39% [4] - 电子商务2023年收入8.87亿元(+8.13%)，2023Q4及2024Q1收入分别同比+23.58%、-24.09% [4] - 商超2023年收入2.64亿元(-15.18%)，2024Q1收入同比+15.43% [4] - 经销商2023年收入9.09亿元(+10.89%)，2023Q4及2024Q1收入分别同比-7.89%、+3.17% [4] 盈利能力分析 - 2023年公司归母净利率提升0.67pct至6.29%，毛利率-1.1pct至36.39%，期间费用率-0.80pct至29.05% [4] - 2024Q1净利率下滑4.09pct至-33.68%，毛利率-0.40pct至34.28%，期间费用率+2.11pct至70.41% [4] - 2023年粽子及月饼系列毛利率出现同比下降，粽子主要是受原料成本上升影响，月饼则主要是销售均价下降影响较多 [4] 盈利预测及投资建议 - 预计2024-2026年归母净利分别为1.80、1.94、2.16亿元，EPS分别为1.25、1.35、1.51元 [5] - 当前股价PE分别为22、21、19X，维持"买入"评级 [5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 预计回购金额 | | | | | 万元~10,000 万元 6,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 2,506,364 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.7434% | | | | | | 累计已回购金额 | 6,799.03099 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~28.00 元/股 26.06 | | | | | | | 9 月 日~2024 年 9 | 6 | 月 | 5 日 | | | 回购方案首次披露日 回购方案实施期限 | 2023/9/7 2023 年 | | | | | 浙江五芳斋实业股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 关于股份回购进展公告 公司于 2 ...