公司上市 - 公司于2022年8月31日在上海证券交易所挂牌上市[2] 股东赠礼活动 - 截至2024年7月5日15:00持股1000股（含）以上股东可申领礼盒[4] - 申领时间为2024年8月31日8:00至9月10日24:00[5] - 自然人微信扫码、非自然人邮件认证参与活动[6][8] - 公司核实持股条件后按地址邮寄产品[9][10] 反馈与咨询 - 股东可通过邮箱反馈意见建议[11] - 活动咨询电话0573 - 8208 3117，客服热线18067017783[12]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[5] - 公司2024年上半年净利润为XX亿元，同比增长XX%[5] - 公司毛利率为XX%，同比提高XX个百分点[5] - 公司现金流状况良好，经营活动产生的现金流量净额为XX亿元[5] - 公司资产负债率为XX%，财务状况稳健[5] - 公司2024年上半年营业收入为15.81亿元，同比下降15.25%[25] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元，同比下降8.92%[25] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.25亿元，同比下降17.45%[25] - 公司2024年上半年基本每股收益为1.68元，同比下降5.08%[26] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为12.46%，同比下降1.57个百分点[26] 业务发展 - 公司拥有XX万名用户，同比增长XX%[5] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，推出多款创新产品[9] - 公司将进一步拓展国内外市场，通过并购等方式加快市场扩张步伐[9] - 公司将实施新的业务策略，如开拓线上销售渠道、优化供应链等[9] - 公司将继续保持高水平的研发投入，加快新产品和新技术的推出[9] - 公司主营业务为以糯米食品为主导的食品研发、生产和销售，并以"食品+餐饮"协同发展的模式[34] - 公司拥有从研发、采购、生产到销售的食品全产业链，并不断加强供应链建设、提升生产效率和精益化管理能力[34] - 公司通过直营店、合作经营店、加盟店等连锁门店模式进行线下销售，同时也通过电商平台、商超等渠道进行线上销售[39][41] - 公司经销模式包括普通经销、线上经销、高速经销和连锁加盟四种方式，并持续优化经销商结构[41][42] - 公司积极开发团购和大客户渠道，与中国邮政、香格里拉等大型企业达成合作[42] - 公司粽子系列产品自产占比达82.88%，通过委托外部供应商加工满足旺季需求[36] - 公司在嘉兴和成都设有两大生产基地，并建立了标准化的中央厨房[36][37] - 公司专注于食品制造领域的研发及生产，持续在传统食品和新兴食品领域进行创新[34][35] - 公司通过集中采购等方式有效控制采购成本[35] - 公司门店数量截至2024年6月30日达443家[34] - 公司拥有嘉兴、成都两大生产基地，是行业中生产规模最大的粽子专业生产基地之一[49] - 公司已建立起覆盖商贸、连锁门店、经销商的全渠道营销网络[46] - 公司坚定推进从传统企业向流程企业、数字化企业的转变[46] - 公司研发中心拥有先进的技术开发理念及新兴的研发方向，累计已获得授权专利160项[48] - 公司对大型连锁商超采用直营的销售模式，具备更强的市场竞争力[50] - 公司进一步强化管理、优化流程，聚焦提质增效及降本控费[51] - 公司选择了较审慎的规划部署，但下半年将以坚韧的发展态势，挖掘增量市场机遇[51] - 公司以传世臻粽、日销鲜粽、爆料粽及高性价比节令粽，进一步打造"粽+"产品矩阵[52] - 公司依托成都基地自有供应链，高性价比的第二品牌"五小芳"和定制业务实现有效提升[53] - 公司荣获第二十届老字号品牌创新奖等近二十个奖项[54] - 公司持续布局并运作新兴渠道，实现高质价比产品的竞争[55] - 公司数字化发展中心完成供应链前后端系统的延伸，赋能业务，提升效能[56] - 公司全面推动组织变革，从职能制组织架构升级为产品事业部制组织架构[57] - 公司变革薪酬绩效激励机制，打造以"价值创造"为导向的利润分享机制[57] - 公司与嘉兴大学深度合作，成立"五芳学堂"，培养高绩效高潜力高忠诚度的员工[57] 财务状况 - 公司2024年上半年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9.19亿元[30] - 公司2024年上半年其他营业外收入和支出为-550.75万元[30] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为7.58亿元[30] - 公司2024年上半年其他收益包括与资产相关的政府补助以及个税手续费返还397.87万元[31] - 公司本期回购股份导致筹资活动产生的现金流量净额变动[59] - 公司端午销售收入较为集中，未到账期款项大幅增加导致应收账款变动[64] - 公司端午结算周期导致应付票据、应付账款变动[64] - 公司本报告期收到政府补助导致递延收益变动[64] - 公司部分资产用于开立银行承兑汇票的抵押和质押[68] - 报告期内公司对外股权投资总额为5,000万元人民币，较上年同期增长507.57%[71][72] - 公司新设立了浙江五芳斋企业管理有限公司、芳味韵福控股私人有限公司、五芳斋私人有限公司、武汉五芳斋食品有限公司和浙江五芳斋节令食品有限公司等全资子公司[71][72] - 公司持有其他金融资产30,821,633.33元人民

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[4] 项目资金 - 同意将“五芳斋三期智能食品车间建设项目”剩余资金变更用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”[6] 委员会更名 - 同意将董事会战略发展委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会[7] - 同意将董事会审计委员会更名为董事会审计与合规委员会[8] 制度制定 - 审议通过《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》[11][12] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[13]

业绩总结 - 2024年半年度公司营业收入158,123.05万元，主营业务收入155,104.43万元[1] - 粽子系列2024年半年度收入132,589.27万元，同比降16.16%[3] - 月饼系列2024年半年度收入38.20万元，同比增3,645.10%[3] 渠道与区域收入 - 连锁门店2024年半年度收入19,504.88万元，同比降10.35%[2] - 电子商务2024年半年度收入37,135.18万元，同比降17.06%[2] - 华东地区2024年半年度主营业务收入85,631.93万元，同比降14.40%[5] - 华北地区2024年半年度主营业务收入11,931.06万元，同比增26.77%[5] 用户数据 - 2024年半年度经销商期初714家，期末675家[8] - 华东地区经销商期初503家，期末472家[7] - 华北地区经销商期初30家，期末41家[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月10日召开[2] - 现场会议9月10日14点30分在五芳斋总部大楼举行[2] - 网络投票9月10日进行，各平台有不同时段[3] 审议议案 - 审议变更部分募集资金投资项目并增资子公司议案[5] 股权登记与股东登记 - 股权登记日为2024年9月3日[10] - 股东可邮件、信函或现场登记，有时间地点要求[13] 联系方式 - 联系电话0573 - 82083117[14] - 邮箱wfz1921@wufangzhai.com[13][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票25,185,750股，发行价每股34.32元，募集资金864,374,940.00元，净额为761,668,578.68元[1] - 截至2024年6月30日，项目投入累计发生额为54,784.73万元，利息收入净额累计为941.96万元，应结余和实际结余募集资金均为22,324.09万元[3] - 截至2024年6月30日，公司有5个募集资金专户，合计余额223,240,859.80元[7] - 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目35,205.58万元，支付发行费用874.50万元[11] - 公司募集资金总额为76166.86万元，本年度投入5761.89万元，累计投入54784.73万元[28] 资金使用与管理 - 2024年上半年，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2023年10月26日，公司同意用不超32,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年4月23日，公司同意用不超25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年6月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为22,236.88万元[15] 项目情况 - 五芳斋数字产业智慧园等3个募集资金投资项目无法单独核算效益[10] - 五芳斋三期智能食品车间建设项目累计投入2.16万元，投入进度0.01%[28] - 五芳斋数字产业智慧园建设项目累计投入36148.07万元，投入进度100.02%[28] - 五芳斋研发中心及信息化升级建设项目本年度投入3141.61万元，累计投入6119.69万元，投入进度59.13%[28] - 五芳斋成都生产基地升级改造项目本年度投入2620.27万元，累计投入3477.59万元，投入进度69.41%[28] 项目变更与进度 - 2024年8月22日公司召开会议，同意将五芳斋三期智能食品车间建设项目变更为武汉速冻食品生产基地建设项目，需提交股东大会审议[31] - 截至2024年6月30日，五芳斋三期智能食品车间建设项目尚未开工，投入金额为地质勘察费用[31] - 截至2024年6月30日，子项目研发中心升级项目已达到预定可使用状态[32] - 子项目信息化升级项目预计于2025年7月达到预定可使用状态[32] - 公司决定将五芳斋成都生产基地升级改造项目建设期总体延长至2025年3月[32]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为7.6166857868亿元[4] - 截至2024年6月30日，各募投项目已使用募集资金5.478473亿元[5] 项目变更 - 拟变更“五芳斋三期智能食品车间建设项目”剩余1.566470亿元及收益投向“武汉速冻食品生产基地建设项目”，变更本金占比20.57%[2][6] - 2024年8月22日董事会通过变更议案，尚需股东大会审议[10] 原项目情况 - 原项目计划投资4.510609亿元，预计达产后新增多种产品生产能力，达产年预计销售收入9.451410亿元，税后内部收益率15.23%，静态投资回收期7.19年[12] - 截至2024年6月30日，原项目已使用2.16万元，未开工，剩余1.566470亿元[13] 新项目情况 - 武汉速冻食品生产基地项目总投资1.728780亿元，建设期22个月，预计2026年6月投产收益[2] - 项目建成后新增22,550吨速冻制品生产能力[16] - 项目达产年可实现销售收入25,424.75万元，税后内部收益率14.70%，静态投资回收期7.78年[23] 市场与战略 - 公司稳固粽类市场，调整产品结构，将烘焙、速冻食品作为第二增长曲线[14] - 2022年我国速冻食品市场规模达1,688.5亿元，预计2025年达2,130.9亿元[19][25] 风险与应对 - 项目面临收益不及预期、食品安全等风险，公司将按制度管理并建立控制体系[26][27] - 公司面临核心技术和管理人员缺乏等风险，将完善制度、加大研发投入应对[28][29] 增资事项 - 公司拟用15,664.70万元本金及利息向武汉五芳斋食品有限公司增资[32] - 武汉五芳斋食品有限公司注册资本1,000万元，截至2024年6月30日未经营[33][37]

业绩相关 - 公司首次公开发行25,185,750股A股，发行价34.32元/股，募集资金864,374,940元，净额761,668,578.68元[2] - 截至2024年6月30日，各募投项目已使用募集资金共54,784.73万元[4] 项目变更 - 拟终止五芳斋三期智能食品车间建设项目，变更剩余15,664.70万元投向武汉速冻食品生产基地建设项目，占比募资净额20.57%[5] - 2024年8月22日董事会通过变更募投项目议案，尚需股东大会审议[8] 原项目情况 - 原项目计划投资45,106.09万元，预计达产年新增10,000万只高端粽子等产能，销售收入94,514.10万元，税后内部收益率15.23%，静态投资回收期7.19年[9] - 截至2024年6月30日，原项目已使用募集资金2.16万元，尚未开工，剩余15,664.70万元[10] 新项目情况 - 新项目预计建成后新增22,550吨速冻生制品及熟制品生产能力，2026年6月达预定可使用状态[13] - 新项目总投资17,287.80万元，土地投资760万元，建设投资11,900万元，设备投资3977.80万元等[14][15][16] - 项目建成后，达产年可实现销售收入25424.75万元，税后内部收益率14.70%，静态投资回收期7.78年[22] 市场情况 - 2022年速冻食品市场规模达1688.5亿元，增长率超10%，预计2025年达2130.9亿元[19][23] - 我国人均速冻食品消费量仅9千克左右，低于欧美发达国家[23] 项目意义 - 实施项目可提高速冻米面制品生产能力，打造第二增长曲线[17] - 依托武汉地理优势，可扩大华中区域市场占比[17] 风险与措施 - 面临项目收益不及预期、食品安全、管理等风险[24][26][27] - 采取严格项目管理、健全食品安全控制体系等措施[25][26][27] 增资情况 - 拟使用募集资金本金15,664.70万元及利息等向武汉五芳斋食品有限公司增资[32] - 武汉五芳斋食品有限公司注册资本1000万元，2024年5月14日设立，截至6月30日未出资未经营[33][34] 审议情况 - 变更部分募投项目并增资事项需提交股东大会审议[31] - 监事会同意，保荐机构无异议[38][41] 其他风险 - 面临市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降风险[28] - 面临技术研发水平不能紧跟市场发展形势的风险[30]

会议信息 - 第九届监事会第十一次会议于2024年8月22日在五芳斋总部大楼召开[2] - 会议通知于2024年8月12日通过邮件送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等三项议案，表决均为5票同意[3][4][5] - 变更部分募集资金投资项目议案需提交股东大会审议[5]

公司概况和发展战略 - 五芳斋是全国首批"中华老字号"企业，是粽子行业内的龙头企业和行业标准制定者，在国内粽子市场上占据举足轻重的地位[2] - 公司持续推进品牌年轻化战略，积极发扬国潮文化，将爱国情怀与传统节日文化融入产品设计中[3] - 公司启动了组织架构调整,成立了粽子事业部、非粽事业部和连锁事业部,为第二增长曲线提供成长保障和内生动力[5] 产品创新与市场拓展 - 公司推出了爆料粽、爆料饭团、爆浆汤圆、奶香生椰流心糯月饼等大单品,受到市场欢迎[3][4] - 公司持续打造具有高品质及独特性的核心单品,如爆料粽系列、奶香流心糯月饼、低糖低油的白糯米月饼等[3][4] - 公司正在加大非华东区域的市场拓展力度,在华北、华中、华南、西南、西北等区域的重点城市布局[3] 财务表现与投资者回报 - 公司累计实现现金分红2.5亿元,回购总金额1亿元,分红及回购总金额达3.5亿元,股息率在食品行业内名列前茅[2] - 公司持续积极回购股份,并制定稳定的分红政策,以更好地体现公司价值[2] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者沟通交流,积极开展业绩说明会、券商策略会、投资者线下调研等活动[6] - 公司充分利用新媒体等工具主动开展多样化信息传播,拓展企业品牌和销售渠道[6] - 公司在信息披露、投资者互动等方面获得了多项行业荣誉[6]