成都立航科技股份有限公司 章 程 二零二四年七月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事专门会议 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工特别条款 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和 ...

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会时间为8月6日14点[2] - 股东参会登记时间为8月5日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[3] 人员提名 - 提名刘随阳等为第三届董事会非独立董事候选人[13] - 提名陈恳等为第三届董事会独立董事候选人[20] - 提名李军等为第三届监事会非职工代表监事候选人[27] 津贴与任期 - 第三届董事会独立董事津贴每人每年6万元含税[9] - 第三届监事会任期自通过起三年[27]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-033 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 8 月 6 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钟奎，已充分了解并同意由提名人成都立航科技股份有 限公司董事会提名为成都立航科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任成都立航科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加完成上海证券交易独立董事履职学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都立航科技股份有限公司董事会，现提名钟奎为成 都立航科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成都立航 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都立航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加完成上海证券交易独立董事履职学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-031 成都立航科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。 特此公告。 成都立航科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 20 日 附件： 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的 议案》 公司监事会同意提名李军、刘元珍为第三届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 上述监事候选人经公司股东 ...

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司董事会同意提名刘随阳、万琳君、王东明为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），陈恳、钟奎为公司第三届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-032 成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本 次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 公司董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈恳，已充分了解并同意由提名人成都立航科技股份有 限公司董事会提名为成都立航科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任成都立航科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

业绩预告 - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润为-2100万元到-2500万元[6] - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2200万元到-2600万元[7] - 上年同期公司归属于母公司所有者的净利润为96.97万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为100.44万元[8] - 上年同期公司每股收益为0.01元[8] - 本期业绩预亏的主要原因是公司主营业务受行业市场环境及客户降本因素影响,导致产品毛利率及盈利能力下降[9] 财务信息 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算,未经注册会计师审计[10]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-029 成都立航科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《20 22 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于 3 名激励对象已离 职，不再符合激励对象条件，公司对上述已获授但尚未解除限售的 9,600 股限制 性股票进行回购注销；同时，根据公司 2023 年年度报告数据，公司业绩考核指 标未能达到 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期（2023 年）的解除限售条 件，公司对 90 名激励对象对应考核当年不能解除限售的 402,600 股限制性股票 进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 412,200 股 | 412,200 | 股 | ...