公司基本情况 - 公司副总裁兼董事会秘书许行志先生从公司历程、业务情况、竞争优势、典型项目等方面对公司基本情况做了详细介绍 [2] 未来业绩增量方向 - 海外业务紧跟"一带一路"策略，挖掘南亚、东南亚、中东等地区的水务项目机会 [2] - 寻找水务产业链相关的优质资产 [2] - 存量项目上，供水厂的扩建及污水处理厂提标升级改造带来水价和水量的提升 [2] - 新业务板块方面，加大水环境治理项目的拓展与培育 [2] - 持续推进降本增效，不断提升公司盈利能力及运营质量 [2] - 布局国际化产业投资，寻求国内和国外绿色、双碳、新材料等领域先进技术相关的投资机会 [3] 孟加拉国达卡供水项目 - 设计水处理能力 34 万立方米/日 [3] - 主要建设内容包括综合办公楼、机修间、深管井、泵房，以及长达 660 公里的供水管网 [3] - 未来将为当地 200 万人口和商业活动提供供水服务 [3] - 项目分四期建设，一期已于 2023 年 1 月 30 日取得商业运行证书 [3] - 二期项目目前处于准备建设阶段，后续三期、四期项目将根据项目正常进展陆续完成建设 [3] - 孟加拉项目标志着公司从建设阶段走到了运营阶段，是真正意义上的海外运营项目 [3] 海外市场拓展 - 公司海外业务紧跟"一带一路"政策，在南亚、东南亚、亚太、中东等地区挖掘合适的项目机会 [3] - 项目投建决策时主要考虑政治、汇率等风险，倾向于选择地区政治结构稳定，运营风险可控的项目 [3] - 孟加拉国达卡供水项目回款情况很好，项目现金流充足 [3] - 孟加拉项目的成功建设运营，为公司海外市场的拓展及项目建设落地积累了宝贵经验 [3] 国内项目应收账款 - 供水业务账期稳定，污水处理业务中工业污水账期回款正常，生活污水较工业污水账期略长，但也在合理范围之内 [3] - 与同行业上市公司相比，公司应收账款周转率较好 [4] 降本增效举措 - 借助智慧水务平台，实现生产全过程电耗监测与分析，优化调度方案，提高机组运行效率，降低生产能耗 [4] - 优化原料投入环节，通过精准投药系统精确控制投加药剂量，推进智能化、科学化药剂投加，降低药耗 [4] - 通过加强生产设施设备、厂区老化管道日常维护和更新改造，控制产销差和漏损率，提高生产效益 [4] - 通过水厂工艺优化升级及应用性能更好的节能设备，促进节能降耗 [4] - 2023 年通过精准投药系统对污水处理业务中降低药耗成本的影响尤为显著 [4] 农村污水治理市场 - 目前我国农村污水处理整体仍处于较低水平，农村污水处理率远低于城市、县城水平，农村污水仍有较大建设任务 [4] - 公司会综合评估项目机会，酌情选择优质项目推进落地 [4]

担保额度 - 2024年度新增对外担保额度预计13.2亿元[3] - 为资产负债率70%以上子公司担保1.68亿元[3] - 为资产负债率70%以下子公司担保6.48亿元[3] - 下属子公司为公司担保5.04亿元[3] 担保金额及占比 - 2024年6月新增对外担保0元[5] - 截至2024年6月30日，对外担保总额22.642331亿元[6] - 对控股子公司担保总额13.550682亿元，占归母净资产79.43%[6] 其他情况 - 未为控股股东等关联方提供担保[6] - 无逾期和涉诉对外担保[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年6月18日发出通知并召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 方案审议 - 会议审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》[3] - 该方案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[5]

业绩与分红 - 2022年度拟派发现金红利29,625,442.28元（含税），占净利润比例22.84%[7] - 2023年度拟派发现金红利63,483,090.60元（含税），占净利润比例39.85%[7] - 2022和2023年度发放现金红利合计93,108,532.88元（含税）[8] - 2024年董事会可在分红比例不超35%前提下制定中期利润分配方案[8] 用户与业务布局 - 自来水生产供应等运营项目协议和规划处理能力约270万立方米/日[1] - 在近20个城市拥有27个运营公司[1] - 国内业务重点布局长三角、珠三角、长江流域等区域[4] 市场扩张与并购 - 通过香港子公司投资取得United earth4Earth Holding 50%股权[5] - 全资子公司参与投资设立上海翌昕衡申创业投资合伙企业（有限合伙）[6] 未来展望与新策略 - 围绕水务产业链上下游延伸，扩大供水和污水处理规模[5] - 持续完善内控体系建设，检查业务内部控制执行情况[10] - 积极开展投资者关系管理工作，创新沟通方式传递公司价值[14] - 组织管理层与投资者直接交流，增强投资信心[14] - 有序开展市值管理工作，实现市值与内在价值动态均衡与提升[14] - 在环境方面推进低碳环保水务运营模式，提高水资源利用效率[15] - 在社会方面提升服务质量，参与社区建设和公益活动[15] - 重视员工权益和福祉，完善培训和激励机制[15] - 完善治理结构和制度，保障股东合法权益[15] - 2024年3月将董事会“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”[15] - 2024年4月29日发布首份《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》[15] - 持续推进“提质增效重回报”行动，履行信息披露义务[16]

股东减持 - UW Holdings Limited持股比例由15.56%降至14.46%[3] - 2024年5 - 6月减持4,632,900股，占总股本1.0947%[3] - 减持来源为IPO前取得股份[4] 变动情况 - 本次权益变动属履行减持计划[4] - 不触及要约收购，不影响控股权[3][8]

投资基金信息 - 翌昕衡申创投拟定总认缴出资额8300万元[2][4] - 公司子公司德申山和认缴4000万元，占比48.19%[2][4] - 嘉兴翌昕认缴100万元，占比1.20%[14] - 上海堉岭认缴1000万元，占比12.05%[14] - 杭州新凡泰认缴600万元，占比7.23%[14] - 基金存续期8年，投资期4年，退出期4年[20] - 有限合伙人首期出资为认缴30%且不低于100万[21] 公司相关企业信息 - 嘉兴翌昕私募基金管理有限公司注册资本1000万元[6] - 上海堉岭商务咨询合伙企业出资额1000万元[8] - 上海亚新冶金设备有限公司注册资本500万元[9] - 杭州新凡泰环境科技有限公司注册资本16000万元[10] - 深圳市易联达信息服务有限公司注册资本1000万元[12] 未来展望 - 投资有助于公司在环境与ESG科技领域布局[28] - 投资可能面临收益不达预期等风险[30] 其他新策略 - 公司子公司用自有资金参与设立投资基金[28][29] - 公司将密切关注投资项目进展[30] - 公司会严格履行信息披露义务[30]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月20日经股东大会通过[3] - 以423,220,604股为基数，每股派0.15元，共派63,483,090.60元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/13，除权（息）日和发放日2024/6/14[2][6] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如持股超1年暂免个税等[9][10][11] 发放方式 - 无限售流通股红利委托发放，部分股东公司自放[7][8]

担保情况 - 为鸿影衡源、咸宁联合水务提供担保金额分别为550万美元、2600万元人民币[2] - 累计向鸿影衡源、咸宁联合水务担保余额为5910.39万元、10400万元人民币[2] - 2024年度新增对外担保额度预计为13.2亿元人民币[5] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度为1.68亿元人民币[5] - 为资产负债率70%以下子公司担保额度为6.48亿元人民币[5] - 下属子公司为公司提供担保额度为5.04亿元人民币[5] - 截至公告披露日对外担保总额为221,480.63万元[15] - 对控股子公司提供的担保总额为128,500.92万元[15] - 对控股子公司担保总额占最近一期经审计归母净资产的比例为75.32%[15] 子公司业绩 - 鸿影衡源2024年3月31日资产总额1.2469072913亿元，负债总额9002.43932万元[9] - 鸿影衡源2024年1 - 3月营业收入2434.749289万元，净利润 - 137.728695万元[9] - 咸宁联合水务2024年3月31日资产总额4.7443466107亿元，负债总额2.2371025605亿元[11] - 咸宁联合水务2024年1 - 3月营业收入2566.529214万元，净利润181.706116万元[11] 其他情况 - 公司未对合并报表外主体提供担保[15] - 公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保[15] - 公司无逾期对外担保[15] - 公司无涉及诉讼的对外担保[15]

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况介绍,包括业务范围、核心竞争力等 [1][2][3] - 2023年度重点工作回顾,包括卓越运营降本增效、优化存量项目、开拓海外市场、提升水环境治理业务竞争力、科技创新等 [4][5][6][7] - 2023年度经营情况,包括营业收入、净利润、各业务板块收入占比及毛利率变化等 [7][8] - 2024年第一季度经营情况,包括营业收入、净利润、资产负债情况等 [9] - 2024年度经营展望,包括降本增效、国内外市场拓展、产业链延伸、资本市场互动等 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况介绍,包括业务范围、核心竞争力等 [1][2][3] - 2023年度重点工作回顾,包括卓越运营降本增效、优化存量项目、开拓海外市场等 [4][5][6] - 2023年度经营情况,包括营收、利润、资产负债等指标 [7][8][9] - 2024年第一季度经营情况,包括营收、利润、资产负债等指标 [9] - 2024年度经营展望,包括降本增效、国内外市场拓展、产业链延伸等 [10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容