文章核心观点 联合水务2024年年度报告显示营收增长、利润可观，积极推动清洁能源利用和智慧运营，坚持科技创新并发布分红预案 [2][4] 公司业务情况 - 公司是综合性全方位水务公司，业务涵盖自来水生产与供应、污水处理与资源化利用等，形成完整产业链 [2] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入11.4亿元，同比增长1.12%；归属于母公司股东的净利润1.5亿元 [2] - 2024年污水处理与资源化利用业务结算量同比增加4.78%，药剂成本同比下降5.56%，药剂成本在成本结构中占比由21.23%降为18.77% [3] 清洁能源项目 - 2024年公司首个“水务 + 光伏”项目在宿迁市第二水厂试点实施，装机容量2.70MWp，年均发电量330万千瓦时，报告期末已并网发电，与燃煤火电厂相比年节约标准煤983.61吨等 [2] - 另一“水务 + 光伏”项目在全资子公司瑞昌联合水务实施，装机容量1.48MWp，年均发电量143.37万千瓦时，2024年末完成建设待并网发电 [3] 智慧运营举措 - 下属子公司宿迁耿车污水处理等公司安装并稳定运行精准加药系统，降低药剂消耗成本、保障生产安全 [3] 科技创新成果 - 全资子公司博瑞思报告期内获年度新增专利6项，累计有效专利18项，新增软件著作权2项，累计12项，形成“水环境生态治理综合技术”体系 [4] - 2024年博瑞思通过GB/T29490 - 2013知识产权管理体系认证，获上海市高新技术企业认定 [4] 分红预案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以总股本4.23亿股测算，合计拟派发现金红利6348.31万元（含税） [4] - 加上2024年半年度已派发的1481.27万元（含税），2024年度共计派发现金红利总额7829.58万元（含税），占2024年净利润比例为52.22% [4]

行业与公司概况 - 联合水务是一家综合性全方位水务公司，业务涵盖自来水生产与供应、污水处理与资源化利用、河湖流域水环境治理和水生态修复等，形成完整产业链 [2] - 公司目前拥有协议和规划处理能力约270万立方米/日，在国内和亚洲近20个城市拥有27个运营公司 [2] - 2024年公司实现营业收入114,040.29万元，同比增长1.12%；EBITDA 44,657.12万元，同比增长5.50%；归母净利润14,992.61万元，同比下降5.89% [3] 业务运营与战略 - 2024年公司加快推进智慧化、数字化运营，全面开展精细化、系统化管理，依托工业园区污水处理经验拓展工业企业定制化预处理服务 [3] - 公司积极响应双碳目标，探索光伏发电、尾水发电等清洁能源利用方式，推广精准加药系统和智慧巡检系统 [3] - 2025年计划继续深耕主业，加大城乡供水管网改造力度，降低产销差和漏损率，积极有序推进水价提价工作 [4] 科技创新 - 全资子公司上海博瑞思环境科技作为科技引擎平台，2024年新增专利6项累计18项，新增软件著作权2项累计12项 [6] - 与中国科学院合肥物质科学研究院合作研发的多功能水环境智慧管理无人船成功首航，具备八大功能模块 [7] - 2025年将持续加大研发投入，构建多元高效研发体系，强化科技成果转化 [8] 投资者回报 - 2023年度向股东每10股派发现金红利1.50元，合计派发63,483,090.60元，占归母净利润39.85% [9] - 2024年半年度每10股派发现金红利0.35元，合计派发14,812,721.14元 [9] - 拟2024年度每10股派发现金红利1.50元，合计拟派发63,483,090.60元，上市以来累计现金分红达171,404,344.62元 [10] 公司治理与ESG - 2024年修订20多项基本治理制度，建立战略与ESG委员会和ESG工作小组 [12] - 2024年污水处理量达15,151.81万立方米，削减污染物49,079.30吨，水环境治理规模82,990平方米 [17] - 公司公益投入188.33万元，员工志愿服务1,087小时，获得多项ESG奖项和评级 [18][20] 财务与融资 - 2024年度计提信用减值损失及资产减值损失合计17,973,940.64元 [23][25] - 2025年度拟申请不超过24.50亿元综合融资授信额度 [29] - 2025年度新增对外担保额度预计为278,000万元 [34][36] 资本运作 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元且不超过净资产20% [63] - 发行股票将用于主营业务相关项目建设及补充流动资金 [68] - 发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [71]

一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的理论知识与实践经验。本人个人专业背景、工作履历以及兼职情况如下： 江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人连平，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，密切关注公司经营情 况，按时出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 连平，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1982 年至 1984 年任华东师范大学第一附属中学教师；1987 年至 1998 年任华东 ...

（一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的理论知识与实践经验。本人个人专业背景、工作履历如下： 江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人潘杰，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，密切关注公司经营情 况，按时出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 月任上海交通大学上海高级金融学院党委副书记、副院长；2020 年 12 月至今任 联合水务独立董事。 （三）独立性情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[6] - 2024年董事会审议65项议案，独立董事除回避均赞成[6] - 2024年召开8次董事会专门委员会会议[8] - 独立董事作为审计委员会主任委员出席3次审计会无缺席[8] - 2024年独立董事未对审议事项提异议[9] 审计沟通 - 2023年报审计各阶段审计委员会与相关方沟通[12] - 2024年12月25日召开2024年年报审前沟通会[12] - 2025年1月13日沟通2024年报审计进展[13] 人员与薪酬 - 2024年4月26日确认董事、高管2024年度薪酬方案[22] - 2024年5月20日聘任刘猛为执行总裁、许行志为副总裁[22] 利润分配 - 2024年按2023年度预案每10股派1.5元，共派63,483,090.6元[24] - 2024年8月通过半年度预案每10股派0.35元，共派14,812,721.14元[26] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作超15日[16] - 2024年不存在应披露关联交易[19] - 2024年续聘立信为审计机构[20] - 2024年通过2024年度对外担保额度预计议案[27] - 2024年不存在违规对外担保及资金占用情况[27] - 2024年2月与6月独立董事考察工业污水处理项目[16]

担保情况 - 公司2025年度新增对外担保额度预计为27.8亿元[2][4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度3.29亿元，70%以下为15.51亿元，子公司为公司提供担保额度9亿元[2][4] - 截至公告披露日，为资产负债率70%以上子公司担保余额8648.85万元，70%以下为4.973747亿元，子公司为公司担保余额3.957881亿元[2] - 公司及下属子公司对外担保余额为97965.13万元，占最近一期经审计归母净资产的比例为55.15%[37] - 公司及下属子公司对下属子公司提供的担保余额为58386.32万元，占比32.87%[37] - 下属子公司对公司提供的担保余额为39578.81万元，占比22.28%[37] 子公司情况 - 宿迁联合市政工程有限公司2024年资产总额5.5041808629亿元，负债总额3.7284765271亿元，所有者权益总额1.7757043358亿元[9][10] - 宿迁联合市政工程有限公司2024年度营业收入3.0970200869亿元，2023年度为4.0618569435亿元[10] - 咸宁联合市政工程有限公司注册资本3000万元，公司间接持股100%，资产负债率59.31%[7][11] - 咸宁联合水务有限公司注册资本15700万元，公司直接持股100%，2024年资产总额132896891.37元，负债78818962.49元，所有者权益54077928.88元，营收70815365.34元，净利润 - 2487812.45元，资产负债率46.89%[7][12][13] - 荆州申联环境科技有限公司注册资本11770万元，公司直接持股100%，2024年资产总额337555362.08元，负债160145514.77元，所有者权益177409847.31元，营收74401576.34元，净利润7128435.68元[17][19] - 稷山联合水务有限公司注册资本3390.43万元，公司直接持股95.00%，2024年资产总额159443581.95元，负债137715319.12元，所有者权益21728262.83元，营收19381715.30元，净利润 - 769914.61元，资产负债率86.37%[7][22] - 上海鸿影衡源实业有限公司注册资本3000万元，公司间接持股100%[21] - 宿迁耿车污水处理有限公司注册资本2000万元，公司直接持股100%，2024年资产总额63301127.28元，负债50758738.66元，所有者权益12542388.62元[24][26] 公司整体业绩 - 公司注册资本为42322.0604万元人民币[28] - 2024年资产总额为37.1523645921亿元，2023年为36.3514327214亿元[29] - 2024年负债总额为18.8862449427亿元，2023年为18.8003274211亿元[29] - 2024年所有者权益总额为18.2661196494亿元，2023年为17.5511053003亿元[29] - 2024年营业收入为11.4040285276亿元，2023年为11.2780875527亿元[29] - 2024年净利润为1.5550789519亿元，2023年为1.6445555823亿元[29] 会议相关 - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过担保议案，尚需提交2024年年度股东大会审议批准[5] - 2025年4月23日，董事会和监事会均审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》[33][34]

江苏联合水务科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏联 合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事各自出具的 《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事连平、 潘杰、江启发的独立性进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事连平、潘杰、江启发自查及董事会核查独立董事及其直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历，根据独立董事签署的相关自查文件，公司独 立董事连平、潘杰、江启发不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不 得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。 综上，公司独立董事连平、潘杰、江启发不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律、 ...

运营规模 - 公司自来水和污水处理协议及规划处理能力约270万立方米/日，在近20个城市有27个运营公司[2] 业绩数据 - 2024年营收114,040.29万元，同比增长1.12%[4] - 2024年EBITDA 44,657.12万元，同比增长5.50%[4] - 2024年归母净利润14,992.61万元，同比下降5.89%[4] 研发成果 - 2024年博瑞思新增专利6项，累计18项，新增软件著作权2项，累计12项[7] 分红情况 - 2023年每10股派现1.50元，合计63,483,090.60元，占2023年归母净利润39.85%[11] - 2024年每10股派现0.35元，合计14,812,721.14元[11] - 2024年拟每10股派现1.50元，合计63,483,090.60元[12] - 自2023年上市累计现金分红达171,404,344.62元（含拟实施的2024年度分红）[12] 制度建设 - 2024年修订20多项基本治理制度，建立3项新制度[13] 组织架构 - 2024年3月将董事会“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”[14] 公司活动 - 2024年组织多次“关键少数”培训[14] - 2024年11月联合主办“我是股东”走进公司活动[16] 业务数据 - 2024年污水处理量15,151.81万立方米，削减污染物49,079.30吨，水环境治理规模82,990平方米[19] 公益情况 - 2024年公益投入188.33万元，员工志愿者575人次，志愿服务队伍14支，参与549人次，时长1,087小时[20] ESG相关 - 2024年3月搭建“监督—管理—执行”三层级ESG治理架构[21] - 上市首年披露中英文版ESG报告获认可[21] - 入选多个可持续发展及ESG相关榜单并获多项ESG奖项[22] 未来展望 - 持续推进“提质增效重回报”行动[22] - 2025年“提质增效重回报”行动方案有不确定性[23]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 江苏联合水务科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事项、 审计调整 ...

2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 江苏联合水务科技股份有限公司 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年度业务 ...