| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召 开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等 金融机构开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务，授权公司董事长或 其授权人士在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署 相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值情况概述 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费 用波动，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券业务审计报告的注会289人[2] - 项目合伙人徐德盛2015年成注会，2007年从事上市公司审计[4] - 签字注册会计师潘宁2024年成注会，2016年从事上市公司审计[4] - 项目质量控制复核人束哲民1998年成注会，1997年从事上市公司审计[4] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业上市公司审计客户11家[2][3] 执业情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次[3] - 42名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次[3] 项目经验 - 项目合伙人近三年签过8家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师近三年未签上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年复核过2家上市公司审计报告[4] 管理与保险 - 每年一次对质量管理体系设计和运行监控检查，项目执业质量检查三年一周期[10] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[16]

宁波旭升集团股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《宁波旭升集团股份有限公司独立董事工 作细则》的规定，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事李圭峰、王伟良、彭力明的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《宁波旭升集团股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事应具有独立 性的相关要求。 宁波旭升集团股份有限公司董事会 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波旭升集团股份有限公司章程》和 《宁波旭升集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，宁波旭 升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至 2024 年 7 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王伟良先 生、李圭峰先生及王民权先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专 业经验的王伟良先生担任主任委员。 2024 年 7 月 22 日，公司完成董事会换届工作。同日召开第四届董事会第一 次会议，选举产生了第四届董事会审计委员会成员，由独立董事王伟良先生、李 圭峰先生、彭力明先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验 的王伟良先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、 中长期借款不限。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或 其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。 授权期限自股东大会通过本议案之日起不超过 12 个月。该等授权额度在授权范 围及有效期内可循环使用。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 宁波旭升集团股 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承 对公司股东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规赋予监事会的职责，积极开展相 关工作，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度 监事会工作汇报如下： 报告期内，公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管 理人员履职情况等进行监督。监事会认为，报告期内，公司董事会严格按照国家 有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明， 切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部 控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。 一、2024 年度监事会工作情况 公司于 2024 年 7 月 22 日完成监事会换届工作，第四届监事会由丁忠豪（监 事会主席）、顾百达、丁海平（职工代表监事）三人组成，与第三届监事会成员 未发生变化。报告期内，公司监事会共召开了 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销控股子公司宁 波和升铝瓶技术有限公司（以下简称"和升铝瓶"）。 鉴于徐旭东先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接 持有和升铝瓶 9.5%股权，本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重 大资产重组。 本次拟注销的和升铝瓶具体情况如下： 名称：宁波和升铝瓶技术有限公司 本次拟注销事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议及第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，过去 12 个月内，公 司与同一关联人发生的关联交易，累计金额未达到公司最近一期 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘 书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度董事会的工作情况进行了回 顾和总结，并对公司 2025 年度经 ...