监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席主持[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 真实准确反映公司经营成果和财务状况[1][2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权[2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 符合上市公司监管指引要求[2] - 批准使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 不影响募投项目正常进行 未改变募集资金用途[2][3] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使监事会职权[3][4] - 同步修订公司章程及相关制度 以适应最新公司法及监管规定[3][4] - 该议案需提交股东大会审议 并授权办理工商变更登记及章程备案事宜[4]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集[1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14点00分 地点为宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[2] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00[1] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供智能短信提醒服务 向股权登记日股东主动推送参会邀请和议案信息[4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证[3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议两项非累积投票议案：《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<公司资金管理制度>的议案》[2] - 议案已通过2025年8月27日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议[2] - 无需要回避表决的关联股东[2] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码603305)有权出席会议[5] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师[5] - 融资融券投资者需持证券公司营业执照、证券账户证明及授权委托书参会[6] 会议登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明、营业执照复印件及股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书[5] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡 委托代理人需提供双方身份证复印件及授权委托书[6] - 登记截止时间为2025年9月11日17时 可通过现场、传真或信函方式登记[6] 表决规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和[4] - 通过多个账户重复表决时 以相同类别股票的第一次投票结果为准[4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准[5] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交[5]

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，宁波旭升集团股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了《宁波旭升集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公司获 准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 陈兴方女士担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈兴方 女士在任职期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 一、高级管理人员离任情况 | | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 陈兴方 | 副总经理 | 2025 | 年 | 8 | 2027 年 7 | 月 | 工作调整 | 是 | 董事 | 是，后续持 | | | | 月 27 | 日 | | 21 日 | | | | | 续履行 | (一) 提前离任的基本情况 本公司董事会 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | （一）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金具体使用情 况如下： 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第九 次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公 司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券， 期限 6 年。公 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.96亿元，同比下降2.47%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，同比下降24.22%[20] - 基本每股收益0.21元/股，同比下降25.00%[21] - 加权平均净资产收益率2.94%，同比下降1.24个百分点[21] - 扣除非经常性损益净利润1.77亿元，同比下降25.65%[20] - 利润总额2.43亿元，同比下降17.54%[20] - 公司实现营业收入20.96亿元，Q2营收10.50亿元同比增3.89%[30] - 营业收入为20.96亿元人民币，同比下降2.47%[45] - 营业总收入从21.491亿元人民币略降至20.960亿元人民币，减少0.8%[118] - 净利润从2.643亿元人民币降至2.004亿元人民币，下降24.2%[119] - 营业收入为21.33亿元人民币，同比微降0.42%[122] - 净利润为2.49亿元人民币，同比下降7.25%[123] - 综合收益总额为2.34亿元人民币，同比下降6.05%[120] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降25%[120] - 本期综合收益总额为234,458,770.81元[132] - 公司2024年半年度综合收益总额为2.49亿元人民币[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为16.40亿元人民币，同比下降2.07%[45] - 销售费用为674.38万元人民币，同比下降23.01%[45] - 管理费用为9124.60万元人民币，同比上升24.46%[45] - 研发费用为1.09亿元人民币，同比上升1.73%[45] - 营业成本为16.70亿元人民币，同比上升0.25%[122] - 研发费用从1.074亿元人民币增至1.093亿元人民币，增长1.7%[119] - 财务费用从849万元人民币转为财务收益151万元人民币，主要因利息收入增加[119] - 研发费用为8795.26万元人民币，同比下降18.12%[123] - 财务费用大幅下降至156.40万元人民币，同比减少87.28%[123] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，同比下降59.75%[20][21] - 经营活动现金流量净额为3.01亿元人民币，同比下降59.75%[45] - 投资活动现金流量净额为-4.43亿元人民币[45] - 筹资活动现金流量净额为-4.58亿元人民币，同比下降113.63%[45] - 经营活动现金流入为22.21亿元人民币，同比下降14.73%[125] - 销售商品提供劳务收到现金为21.11亿元人民币，同比下降16.25%[125] - 收到的税费返还为6307.22万元人民币，同比增长204.19%[125] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.7%，从7.469亿元降至3.006亿元[126] - 投资活动现金流出同比大幅增加124.0%，从3.097亿元增至6.936亿元[126] - 筹资活动现金流入同比下降74.4%，从44.179亿元降至11.332亿元[127] - 期末现金及现金等价物余额同比下降58.8%，从57.375亿元降至23.610亿元[127] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降37.3%，从11.893亿元降至7.452亿元[129] - 母公司投资支付现金同比增加744.6%，从6994万元增至5.906亿元[130] - 母公司取得借款收到的现金同比下降94.2%，从34.621亿元降至2亿元[130] - 母公司筹资活动现金流入同比下降94.4%，从35.879亿元降至2亿元[130] - 汇率变动对现金影响同比增长8231.9%，从58万元增至4859万元[127] - 支付给职工的现金同比下降3.5%，从3.505亿元降至3.383亿元[126] 资产和负债变化 - 总资产136.68亿元，较上年度末下降2.29%[20] - 归属于上市公司股东的净资产66.92亿元，较上年度末增长0.93%[20] - 预付款项为918.30万元人民币，同比上升91.05%[49] - 境外资产为6.04亿元人民币，占总资产比例4.42%[50] - 交易性金融资产期末余额为101,507.45万元，较期初减少15.8%（从120,654.83万元）[53] - 其他债权投资期末余额为196,868.30万元，较期初增长18.3%（从166,445.22万元）[53] - 货币资金余额为23.614亿元，较期初29.207亿元下降19.15%[111] - 交易性金融资产余额为10.151亿元，较期初12.065亿元下降15.86%[111] - 应收账款余额为13.222亿元，较期初12.026亿元增长9.95%[111] - 短期借款余额为11.234亿元，较期初10.310亿元增长8.96%[112] - 应付债券余额为24.303亿元，较期初26.252亿元下降7.42%[112] - 归属于母公司所有者权益合计66.916亿元，较期初66.299亿元增长0.93%[113] - 母公司货币资金余额15.860亿元，较期初18.626亿元下降14.85%[114] - 公司总资产从136.115亿元人民币下降至132.414亿元人民币，减少2.7%[115] - 流动资产从52.774亿元人民币减少至46.083亿元人民币，下降12.7%[115] - 长期股权投资从19.114亿元人民币增至21.526亿元人民币，增长12.6%[115] - 短期借款从2.966亿元人民币降至1.978亿元人民币，减少33.3%[115] - 应付账款从6.618亿元人民币大幅减少至2.802亿元人民币，下降57.7%[115] 所有者权益和资本变动 - 公司实收资本从933,231,700.00元增加至953,316,329.00元，增长2.15%[132][133] - 资本公积从2,690,953,324.31元增加至2,934,944,088.44元，增长9.07%[132][133] - 未分配利润从2,422,583,355.78元减少至2,261,151,089.75元，下降6.66%[132][133] - 其他综合收益从-36,668,145.78元改善至-2,841,411.80元，大幅改善92.25%[132][133] - 专项储备从34,661,477.49元减少至33,105,478.58元，下降4.49%[132][133] - 归属于母公司所有者权益从6,629,874,439.43元增加至6,691,562,684.75元，增长0.93%[132][133] - 所有者权益合计从6,637,638,866.05元增加至6,699,050,242.86元，增长0.92%[132][133] - 本期利润分配对所有者（或股东）的分配为-362,064,302.86元[132][133] - 库存股新增52,708,473.13元[132][133] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为62.44亿元，期末增长至64.99亿元，增加2.55亿元[134][135] - 公司2024年上半年综合收益总额为24.97亿元，其中未分配利润贡献2.65亿元[134] - 公司2024年上半年所有者投入资本增加2.22亿元，主要来自其他权益工具投入[134] - 公司2024年上半年利润分配减少未分配利润2.15亿元[134] - 公司2024年上半年专项储备减少177万元，因本期使用177万元[134][135] - 公司2025年上半年母公司所有者权益期初余额为67.29亿元，本期增加7609.88万元[137] - 公司2025年上半年资本公积增加2.44亿元，其他权益工具减少2051.77万元[137] - 公司2025年上半年其他综合收益增加5270.85万元，专项储备减少155.60万元[137] - 公司2025年上半年未分配利润减少1.13亿元，盈余公积未发生变动[137] - 公司实收资本2024年为9.33亿元，2025年增加至9.53亿元，增长2008.46万元[134][137] - 公司对所有者（或股东）的分配为2.15亿元人民币[139] - 公司所有者投入和减少资本金额为2.22亿元人民币[139] - 公司期末所有者权益合计为65.42亿元人民币[139] - 公司2024年专项储备减少177万元人民币[139] - 公司截至2025年6月30日总股本为9.53亿股[141] - 公司实收资本（或股本）为9.33亿元人民币[139] - 公司资本公积为26.93亿元人民币[139] - 公司盈余公积为3.17亿元人民币[139] - 公司未分配利润为23.39亿元人民币[139] 业务线表现 - 储能业务实现营业收入约3亿元，同比呈现爆发式增长[31] - 公司外销收入占比达46.26%，2025年上半年外销收入为96,957.38万元[57] 地区表现 - 墨西哥基地于2025年6月正式投产运营[38] - 泰国基地于2025年7月正式破土动工[39] - 公司在新加坡及泰国新设6家子公司，均未对生产经营产生重大影响[55][56] 研发与创新 - 研发投入约10,928万元，研发费用率5.21%[36] - 拥有有效专利363件[36] - 镁合金半固态注射成型技术使部件减重达30%[36] - 液态模锻工艺使产品重量降低20%以上[36] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为2367.01万元，其中政府补助贡献1661.61万元[23] - 金融资产公允价值变动及处置损益产生1247.41万元收益[23] - 非流动性资产处置产生39.32万元亏损[23] - 其他营业外收支产生91.98万元亏损[23] 市场与行业环境 - 2025年上半年中国汽车产销1562.1万辆/1565.3万辆，同比增12.5%/11.4%[25] - 新能源汽车产销696.8万辆/693.7万辆，同比增41.4%/40.3%[25] - 新能源汽车出口106万辆，同比增75.2%，占出口总量34.4%[26] - 纯电动汽车占新能源销量61%，插电混动占39%[25] - 新能源汽车市场渗透率达44.3%[25] 风险因素 - 原材料价格波动可能影响毛利率，主要原材料为合金铝[59] - 存在汇率波动风险，外销收入以美元和欧元为主[59] - 客户集中度较高，主要客户为全球知名整车企业[58] - 北美市场受中美贸易争端影响，外销收入存在不确定性[57] 公司治理与人员变动 - 财务负责人卢建波于2025年1月离任，董事长代行职责[62] - 全资子公司旭升汽车精密技术（湖州）有限公司报告期净亏损3,301.48万元[55] 股东和股权结构 - 公司完成股份回购940.63万股，占总股本0.9867%，支付资金总额1.19亿元[9] - 无限售条件流通股份增加2008.4629万股[89] - 股份总数从93323.17万股增加至95331.6329万股[89] - 截至报告期末普通股股东总数为59852户[93] - 前十名股东中宁波梅山保税港区旭晟控股持有25476.6935万股占总股本26.72%[95] - 公司总股本为952,620,136股，其中宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司持股254,766,935股占比26.72%[96] - 香港旭日实业有限公司持股191,773,686股占比20.12%[96] - 实际控制人徐旭东直接持股115,846,450股占比12.15%[96] - 香港中央结算有限公司持股13,874,640股占比1.46%[96] - 公司回购专用账户持有4,256,242股占比0.45%[96] 承诺与责任 - 控股股东及实际控制人徐旭东承诺锁定期满后若仍在任每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[66] - 徐旭东承诺离职后半年内不转让所持公司股份[66] - 徐旭东及公司董事、高管承诺若因非不可抗力未履行承诺需在5个工作日内将所获收益支付至公司指定账户[66][67] - 公司承诺若未履行公开承诺事项将依法承担对投资者的赔偿责任[68] - 所有承诺方均需在未履行承诺时通过股东大会及指定媒体公开说明原因并道歉[66][67][68] - 公司承诺若未履行承诺将不得进行公开再融资[68] - 未履行承诺的董事、监事及高管将被调减或停发薪酬津贴[68] - 公司承诺不会批准未履行承诺的高管主动离职申请（仅允许职务变更）[68] - 因不可抗力未履行承诺时需研究最小化投资者损失的方案并提交股东大会审议[68] - 所有相关承诺自IPO前作出且长期有效[66][67][68] - 公司承诺若IPO招股说明书被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[69][70] - 控股股东徐旭东承诺若IPO招股说明书存在虚假记载，将按二级市场价格回购其公开发售的全部股份[69] - 公司及控股股东承诺在证券监管部门认定招股说明书问题后5个工作日内启动投资者赔偿程序[69][70] - 投资者损失赔偿金额将根据监管部门或司法机关认定的金额或协商结果确定[69][70] - 控股股东徐旭东承诺不从事与公司存在同业竞争的业务，若违反将承担赔偿责任[71] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺招股说明书及再融资文件无虚假记载并承担法律责任[71] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[70] - 全体董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为，且薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[70] - 公司控股股东及实际控制人徐旭东承诺不干预经营不侵占公司利益并承担法律责任[72] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬及股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[72] - 独立董事及其家庭成员承诺不认购公司本次可转债发行[73] - 公司全体董事监事及高级管理人员承诺募集说明书内容真实准确完整[73] - 公司控股股东徐旭东承诺减少关联交易并按公平商业条件进行[73] - 公司控股股东徐旭东承诺避免同业竞争并赔偿可能损失[74] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[75] - 报告期内公司无违规担保情况[75] 募集资金使用 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额280,000.00万元，实际募集资金净额279,166.07万元[80] - 截至报告期末累计投入募集资金总额119,929.57万元，整体投入进度42.96%[81] - 新能源汽车动力总成项目承诺投资额126,000.00万元，累计投入44,761.02万元，进度35.52%[83] - 汽车关键零部件项目承诺投资额64,000.00万元，累计投入17,577.09万元，进度27.46%[83] - 汽车轻量化结构件绿色制造项目承诺投资额33,166.07万元，累计投入1,583.31万元，进度4.77%[83] - 补充流动资金项目承诺投资额56,000.00万元，累计投入56,008.15万元，进度100.01%[83] - 报告期内使用闲置募集资金进行现金管理授权额度100,000.00万元[85] - 募集资金到位时间为2024年6月20日[80] - 保荐承销及其他发行费用合计833.93万元[80] - 超募资金总额为0万元（募集资金净额等于承诺投资总额）[81] - 公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理[86] - 公司拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[86] 可转换公司债券 - 累计共有人民币2.591亿元可转换公司债券已转换为公司A股股票[92] - 累计转股数量为2010.1396万股占可转债转股前公司已发行股份总额的2.154%[92] - 2025年上半年转股金额为2.589亿元[92] - 2025年上半年因转股形成的股份数量为200.84629万股占可转债转股前公司已发行股份总额的2.152%[92] - 公司发行可转换公司债券总额28亿元人民币，债券代码113685[99] - 可转债转股价格由12.89元/股调整为12.51元/股[101] - 期末可转债持有人数为33,487人[102] - 招商银行－博时中证可转债ETF持有可转债112,492,000元占比4.43%[102] - 未转股可转债余额为2,540,888,000元[105] - 报告期升24转债转股额为2.589亿元，转股数为2008.46万股，累计转股数占转股前总股本2.154%[106] - 尚未转股转债余额为25.409亿元，占发行总量比例90.746%[106] - 截至报告期末最新转股价格为

董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《宁波旭升集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会 提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应当过半数。 宁波旭升集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 宁波旭升集团股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任，但独立 董事连任的时间不得超过六年。期间如有委员不再担 ...

宁波旭升集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 宁波旭升集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 目的与依据 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和自律规则，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 履职保障 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备专门人员或者 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、高级管理人员 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计 委员会履职不受干扰。 第二章 人员组成 第三条 设立与构成 公司应当设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： 1. 由三名以上董事构成； 2. 成员不得在公司担任高级管理人员； 审计委员会委员由公司董事会选举产生。公司 ...

宁波旭升集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 宁波旭升集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁 波旭升集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立 董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事,高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...