宁波旭升集团股份有限公司 总经理工作细则 宁波旭升集团股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企 ...

第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为独 立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作 情况。 宁波旭升集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 宁波旭升集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步完善宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息 披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理：第六号定期报告》等规范性文件、行业规定和《宁波旭 升集团股份有限公司章程》《宁波旭升集团股份有限公司信息披露管理制度》《宁 波旭升集团股份有限公司独立董事工作细则》等规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，不得以不直接从事经营管 ...

第一条 为规范宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 宁波旭升集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波旭升集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入20.96亿元，同比下降2.47% [1] - 2025年上半年净利润2.01亿元，同比下降24.22% [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价14.84元 单日下跌0.6% 换手率2.52% [1] - 成交量24.03万手 成交金额3.58亿元 [1] - 主力资金净流出2614.89万元 占成交额7.3% 其中超大单净流出1129.60万元(3.15%) 大单净流出1485.28万元(4.15%) [1] 资金流向结构 - 中单净流出267.31万元 占成交额0.75% [1] - 小单净流入2347.57万元 占成交额6.56% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入10.46亿元 同比减少8.12% [1] - 归属净利润9564.41万元 同比减少39.15% [1] - 扣非净利润8130.99万元 同比减少42.67% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.925 速动比率1.613 [1] - 资产负债率50.33% [1] 公司基本情况 - 成立于2003年 位于宁波市 从事专用设备制造业 [1] - 注册资本93321.4933万人民币 实缴资本66658.2095万人民币 [1] - 法定代表人徐旭东 [1] 企业运营与资产 - 对外投资6家企业 参与招投标项目88次 [2] - 拥有商标信息26条 专利信息481条 [2] - 行政许可64个 [2]

行业投资评级 - 汽车行业维持"推荐"评级 [4] 核心观点 行业整体表现 - 7月汽车市场呈现"淡季不淡"特征，销量同比+14.7%至259.3万辆，环比-10.7%，其中新能源渗透率回升至48.7%的历史高位 [1][9] - 1-7月累计销量1826.9万辆，同比+12.0%，增速较1-6月扩大0.6pct [1][9] - 出口表现亮眼，7月出口57.5万辆，同比+22.6%，新能源出口同比+120%至22.5万辆 [1][10] 细分市场表现 - 乘用车：7月销量228.7万辆（同比+14.7%），新能源渗透率达54.5%，甘肃、广西等地重启置换补贴政策支撑需求 [9][10] - 商用车：7月销量30.6万辆（同比+14.1%），重卡同比+45.6%至8.5万辆，以旧换新政策效果显著 [9] - 新能源车：7月销量126.2万辆（同比+27.4%），多款新品如腾势N8L、理想i6等即将上市，渗透率有望持续提升 [10] 行情回顾 市场表现 - 近两周汽车板块涨幅+5.64%，跑赢沪深300指数（+3.64%），在ZX30行业中排名第10位 [3][11] - 子板块表现：摩托车及其他（+16.76%）、零部件（+9.03%）领涨，乘用车（+0.59%）相对滞后 [3][13] 个股表现 - 涨幅前五：飞龙股份（+66.89%）、中马传动（+56.14%）、神通科技（+40.28%） [13] - 跌幅前五：华培动力（-18.28%）、江淮汽车（-5.00%） [13] 估值水平 - 市盈率：销售及服务（42.34x）、摩托车及其他（28.83x）、零部件（28.01x） [3][15] - 市净率：摩托车及其他（3.72x）、零部件（2.94x）居前 [3][15] 行业动态 汽车产业 - 小鹏汽车发布换代P7车型，续航820km，支持10分钟补能525km [29] - 特斯拉推出续航830km的Model 3长续航版，售价26.95万元起 [38] - 三部门出台个人消费贷款贴息政策，5万元以上汽车消费可享贴息 [37] 具身智能产业 - 上海市提出2027年具身智能核心产业规模突破500亿元目标 [42] - 京东发布"智能机器人产业加速计划"，三年内扶持100个品牌 [47] - 2025世界人形机器人运动会开幕，280支队伍参赛 [49] 投资建议 汽车板块 - 整车：推荐比亚迪（002594.SZ）、理想汽车（2015.HK） [50] - 零部件：智能化推荐德赛西威（002920.SZ）、伯特利（603596.SH） [50] - 新能源：推荐法拉电子（600563.SH）、中熔电气（301031.SZ） [50] 人形机器人板块 - 推荐拓普集团（601689.SH）、速腾聚创（2498.HK） [50] - 受益标的包括精锻科技（300258.SZ）、地平线机器人-W（9660.HK） [50]

行业投资评级 - 继续看好汽车板块 [1] 核心观点 - 八月第一周乘用车交强险数据37.5万辆，环比上周下降18.8%，同比上月周度上升3.6% [2] - 细分板块表现：SW摩托车及其他(+6.9%) > SW汽车零部件(+3.5%) > SW汽车(+3.1%) > SW乘用车(+2.1%) > SW商用载货车(+1.8%) > SW商用载客车(+0.2%) [2] - 2025H2建议加大汽车红利风格配置权重，汽车电动化红利进入尾声，智能化处于"黎明前黑暗"，机器人创新在产业0-1阶段 [3] 板块行情复盘 - A股汽车板块在SW一级行业中本周涨跌幅排名第9，港股汽车与汽车零部件板块排名第12 [7][9] - 年初至今A股汽车板块排名第12，港股排名第16 [12][14] - 细分板块内SW摩托车及其他表现最佳，年初至今涨幅领先 [15][17][20][23] - 已覆盖标的中银轮股份、春风动力、均胜电子涨幅居前 [24][26][28][30] - SW汽车PE(TTM)为万得全A的1.33倍，PE(TTM)与PB(LF)分别处于历史67%和68%分位 [33][37] 板块景气度跟踪 - 8月第1周乘用车上险量37.5万辆，环比-18.8%，新能源车上险量21.6万辆，环比-11.9%，渗透率57.6% [49] - 2025年国内乘用车零售销量预期2380万辆，同比+4.6%，新能源车销量预期1343万辆，渗透率56.4% [51] - L3智能化预计2025年渗透率达28%，L2+智能化渗透率预计达35% [53] - 2025年重卡批发销量预期105万辆，同比+16.9%，其中电动重卡渗透率26.9% [56] - 大中客2025年批发销量预期13.68万辆，同比+18%，新能源出口增速预计更快 [57][58] 投资建议 - 红利&好格局主线：宇通客车、中国重汽A-H、潍柴动力、春风动力、隆鑫通用、福耀玻璃、星宇股份等 [3] - AI智能化主线：小鹏汽车-W、理想汽车-W、小米集团-W、赛力斯、地平线机器人-W、德赛西威等 [3] - AI机器人主线：拓普集团、精锻科技、福达股份、旭升集团、爱柯迪等 [3] - 2025H2汽车年度金股组合调整：调入理想汽车、星宇股份、春风动力，调出德赛西威、伯特利、新泉股份 [71]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价14.1元人民币，单日上涨1.44% [1] - 换手率2.25%，成交量21.45万手，成交金额3.01亿元人民币 [1] - 主力资金净流入1751.58万元人民币，占成交额5.82%，其中超大单净流入178.64万元人民币（占比0.59%）、大单净流入1572.94万元人民币（占比5.23%） [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出2171.72万元人民币，占成交额7.22% [1] - 小单资金净流入420.14万元人民币，占成交额1.4% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入10.46亿元人民币，同比减少8.12% [1] - 归属净利润9564.41万元人民币，同比减少39.15% [1] - 扣非净利润8130.99万元人民币，同比减少42.67% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率1.925，速动比率1.613，资产负债率50.33% [1] 公司基本信息 - 成立于2003年，位于宁波市，专注于专用设备制造业 [1] - 法定代表人徐旭东，注册资本93321.493万元人民币，实缴资本66658.2095万元人民币 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资6家企业，参与招投标项目88次 [2] - 拥有商标信息26条，专利信息477条，行政许可65个 [2]

公司股份回购执行情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份940.6338万股 [1] - 回购股份数量占总股本比例0.9867% [1] - 回购方案实际执行情况与披露方案一致且已完成 [1]

股票回购总体情况 - 8月7日共24家公司发布25个股票回购相关进展 [1] - 包括5家公司首次披露回购预案 1家公司回购方案获股东大会通过 7家公司披露回购实施进展 11家公司回购方案实施完毕 [1] 首次披露回购预案 - 当日共2家公司回购预案金额超千万 [1] - 塔牌集团拟回购不超1亿元 迈威生物-U拟回购不超5000万元 宇环数控拟回购不超89.96万元 [1] 股东大会通过回购预案 - 当日仅1家公司回购预案超千万 [1] - 太极集团拟回购不超1.2亿元 [1] 回购实施进展 - 新大陆回购2.71亿元 南山铝业回购2.49亿元 大中矿业回购1.77亿元 [1] 已完成回购情况 - 当日共5家公司回购金额超千万 [1] - 东方证券完成回购2.5亿元 旭升集团完成回购1.19亿元 贝斯美完成回购5322.04万元 [1]