| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于实施"升 24 转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因提前赎回"升 24 转债",本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113685 | 升 24 | 转债 | 可转债债券停牌 | 2025/11/11 | | | | 截至 2025 年 10 月 23 日收市后，距离 11 月 10 日（"升 24 转债"最后交易 日）仅剩 12 个交易日，11 月 10 日为"升 24 转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 11 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 10月21日晚间，旭升集团发布公告称，截至2025年10月20日，累计共有人民币1，186， 878，000元"升24转债"已转换为公司A股股票，累计转股数量为94，261，467股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的10.1007%。未转股可转债情况：截至2025年10月20日，尚未转股的可转债金额为1， 613，122，000元，占可转债发行总量的57.6115%。 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于"升 24 转债"转股数量累计达到转股前公司已 发行股份总额 10%暨股份变动的公告 累计转股情况：截至 2025 年 10 月 20 日，累计共有人民币 1,186,878,000 元 "升 24 转债"已转换为公司 A 股股票，累计转股数量为 94,261,467 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的 10.1007%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 10 月 20 日，尚未转股的可转债金额为 1,613,122,000 元，占可转债发行总量的 57.6115%。 上海证券交易所网站披露的《宁波旭升集团股份有限公司关于实施 2024 年度权 益分派相应调整"升 24 转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。 二、可转债本次转股情况 "升 24 转债"的转股期为：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日。 本公司董事 ...

证券简称:旭升集团 证券代码: 603305 债券简称:升 24 转债 债券代码:113685 中信建投证券股份有限公司 关于 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 受托管理人 (III) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二五年十月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称"管理办法")、《宁 波旭升集团股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理 协议》(以下简称"受托管理协议")、《宁波旭升集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本期可转换公司债券受托 管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")编制。中信建 投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应 ...

赎回条款触发 - 公司股票连续15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [1] - 当期转股价格为16.26元/股 [1] - 该情况触发了"升24转债"的提前赎回条款 [1] 公司董事会决议 - 董事会决定行使可转债的提前赎回权 [1] - 公司将按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债 [1] 对投资者的影响 - 持有该可转债的投资者需及时将债券转换为公司股票或在二级市场卖出 [1] - 若投资者未及时操作，将面临较大的投资损失 [1]

债券发行与交易 - 2024年6月14日发行面值280,000.00万元“升24转债”，期限6年[4] - 2024年7月10日“升24转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股相关 - “升24转债”2024年12月20日起可转股，初始转股价格12.89元/股[6] - 2025年6月18日起转股价格调整为12.51元/股[6] 赎回情况 - 2025年9 - 10月触发有条件赎回条款[5][7] - 2025年10月15日决定行使提前赎回权[5][9] - 赎回前6个月内相关主体无交易“升24转债”情形[10] - 保荐人认为提前赎回符合规定[11] - 投资者或面临较大投资损失[5][12]

债券发行与交易 - 2024年6月14日发行280,000.00万元可转换公司债券，期限6年[2] - 2024年7月10日“升24转债”在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股相关 - 2024年12月20日起可转股，初始转股价12.89元/股，2025年6月18日调整为12.51元/股[2] 赎回情况 - 2025年10月15日触发有条件赎回条款，董事会决定提前赎回[7] - 本次赎回条件满足前6个月内，控股股东等无交易“升24转债”情形[8] - 保荐人对提前赎回无异议[10]

公司股价与交易表现 - 10月15日公司股价上涨5.05%，报收16.43元/股，成交额达5.61亿元，换手率为3.61%，总市值为160.78亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为精密铝合金零部件的研发、生产与销售，专注于提供汽车轻量化解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：汽车类占81.35%，其他类占14.23%，工业类占1.99%，模具类占1.49%，其他（补充）占0.94% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）于二季度新进成为公司十大流通股东，持有438.98万股，占流通股比例0.46% [2] - 该股东在10月15日股价上涨中浮盈约346.79万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证1000ETF（512100）最新规模为649.53亿元，今年以来收益率为25.13%，近一年收益率为32.72%，成立以来收益率为10.73% [2] - 该ETF基金经理崔蕾现任基金资产总规模为949.76亿元，任职期间最佳基金回报为187.98% [3]

股价与交易表现 - 10月15日盘中股价上涨2.05%至15.96元/股，成交金额为3.15亿元，换手率为2.05%，总市值达156.18亿元 [1] - 当日主力资金净流出1265.35万元，其中特大单净买入257.36万元，大单净流出1522.71万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨24.98%，但近5个交易日下跌12.07%，近20日上涨1.27%，近60日上涨19.82% [1] 公司基本概况 - 公司主营业务为精密铝合金零部件的研发、生产与销售，专注于汽车轻量化解决方案，汽车类业务贡献主营业务收入的81.35% [1] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，涉及概念板块包括汽车零部件、蔚来汽车概念、小米汽车概念、新能源车、特斯拉等 [2] - 公司于2017年7月10日上市，今年以来已1次登上龙虎榜 [1] 财务业绩 - 2025年1-6月，公司实现营业收入20.96亿元，同比减少2.47% [2] - 2025年1-6月，公司归母净利润为2.01亿元，同比减少24.22% [2] 股东与股本结构 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为5.99万户，较上期增加6.00%，人均流通股为15,927股，较上期减少5.66% [2] - 同期，十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股1387.46万股，较上期减少214.24万股；南方中证1000ETF为新进股东，持股438.98万股；富国稳健增长混合A持股300.00万股，数量未变 [3] 分红记录 - 公司A股上市后累计派发现金分红10.02亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金分红6.57亿元 [3]

汽车热管理概念板块整体表现 - 截至10月13日收盘，汽车热管理概念板块整体下跌1.86%，在概念板块跌幅榜中排名前列 [1] - 板块内股价上涨的个股仅有18只，下跌个股占绝大多数 [1] - 板块遭遇主力资金大幅净流出，净流出总额达19.40亿元 [2] 板块内个股价格表现 - 跌幅居前的个股包括恒帅股份（-7.95%）、浙江荣泰（-6.49%）和经纬恒润（-6.03%） [1][6] - 涨幅居前的个股有湖南天雁（上涨6.67%）、长盈通（上涨6.55%）和科大国创（上涨4.51%） [1][6] - 三花智控股价下跌5.23%，拓普集团股价下跌4.97% [2] 板块资金流向 - 板块内91只个股遭遇主力资金净流出，仅有6只个股主力资金净流出超亿元 [2] - 资金净流出规模最大的个股为三花智控（净流出3.54亿元）、拓普集团（净流出2.51亿元）和华工科技（净流出2.22亿元） [2] - 主力资金净流入居前的个股是美的集团（净流入3.59亿元）、飞荣达（净流入5767.95万元）和思泉新材（净流入5325.20万元） [2][6] 相关概念板块对比 - 在当日市场表现中，稀土永磁概念板块涨幅最大，达6.92%，而汽车热管理概念板块下跌1.86% [2] - 其他跌幅较大的概念板块包括同花顺果指数（-3.67%）、短剧游戏（-2.02%）和减速器（-2.01%） [2]