| 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-001 | | --- | --- | | 债券简称：华懋转债 | | | 证券代码：603306 债券代码：113677 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 关于 2021 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权 结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权激励计划行权结果：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 行权数量为 812,664 股。截至 2023 年 12 月 31 日，华懋（厦门）新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次及预留授予股票期权的第二个行权期内累计行权且完成 过户登记 5,552,160 股。 本次行权缴款资金为人民币 17,648,705.36 元。 本次行权股票的上市流通日：本次激励计划采取自主行权模式，行权所 得股票可于行权日（T 日）后 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于转让东阳华芯电子材料有限公司 51%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示： 东阳凯阳、徐州博康已经签署了《股权转让协议》，就本次交易各方需履行 的义务作出了明确的约定和安排，但是仍存在未来交割条件未满足、受让方未及 时支付交易对价等不确定情形。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 一、交易概述 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第 九次临时董事会，审议通过《关于转让东阳华芯电子材料有限公司 51%股权的议 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华懋科技"） 控制的合伙企业东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称 "东阳凯阳"）拟向徐州博康信息化学品有限公司（以下简称"徐州博康"） 按照 14 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 本次股权转让后，公司将不再持有东阳华芯任何股权，东阳华芯退出公司 合并报表范畴。 本次交易方式为现金支付。本次转让价格以标的公司净资产为参考基准， 考虑到东阳华芯尚处于建设期，经双方友好协商确定为 147,056,972.60 元。股 权转让价格遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害股东利益的情形。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次转让系在遵从公司长期发展战略下具体业务布局的 优化调整，且通过本次股权转让，一定程度上优化了公司资产结构、提升了公 司资产流动性。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第九 次临时董事会会议于 2023 年 12 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适 宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过 40 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性 （二）经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书【2023】 228 号文同意，公司 105,000 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上交 所挂牌交易，债券简称"华懋转债"，债券代码"113677"。 （三）根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"华懋 转债"自 2024 年 3 月 20 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 34.18 元/ 股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于控股股东股权结构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次控股股东股权结构的调整，不会对公司经营活动产生不利影响，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、交易概述 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"） 近日收到控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东阳华 盛"）的通知，其有限合伙人王家华拟将其持有的东阳华盛 4,500 万元有限合伙 企业份额转让给公司董事长蒋卫军先生，其持有的东阳华盛 500 万元有限合伙企 业份额转让公司董事吴黎明先生。 本次控股股东股权结构的调整，不会对公司经营活动产生不利影响，不会导 致公司控股股东及实际控制人发生变化。 转让前，东阳华盛股权结构如下： | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 合伙人类 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-098 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2023 年 12 月 21 日，华懋（厦门） 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,687,994 股，占公司总股本 326,093,716 股的比例为 0.82%，回购成交的最高价为 33.00 元/股，最低价 为 28.26 元/股，成交总金额为人民币 81,480,691.30 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、 本次回购股份基本情况 公司于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第六次临时董事会会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购价 格不超过 40 元/股（含），回购 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-097 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2023 年 11 月 30 日，华懋（厦门） 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,794,594 股，占公司总股本 326,093,716 股的比例为 0.55%，回购成交的最高价为 33.00 元/股，最低价 为 29.40 元/股，成交总金额为人民币 55,715,952.30 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-096 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会完成董事会的换届选举；同日，公 司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举蒋卫军先生为公司董事 长并任命公司法定代表人的议案》，董事会选举蒋卫军先生为公司第六届董事会 董事长并任命公司法定代表人。 根据上述会议决议事项和《公司章程》的规定，公司按照法定程序具体办理 了上述议案所涉及的公司法定代表人的工商变更登记、董事、董事会秘书、财务 负责人的备案手续。 近日，公司收到厦门市市场监督管理局下发的《变更登记通知书》，公司变 更和备案事项已被核准，且已完成了相关工商变更登记和备案手续，并领取了新 的营业执照，具体变更登记事项如下： | 登记事项 | 变更前 | 变更后 | ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。 全体董事一致认可，第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在厦门市集 美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 1 人）。会议由蒋卫 军先生（半数以上董事推举）主持，公司高级管理人员、董秘、证代、监事列席 了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章 ...