证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-096 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会完成董事会的换届选举；同日，公 司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举蒋卫军先生为公司董事 长并任命公司法定代表人的议案》，董事会选举蒋卫军先生为公司第六届董事会 董事长并任命公司法定代表人。 根据上述会议决议事项和《公司章程》的规定，公司按照法定程序具体办理 了上述议案所涉及的公司法定代表人的工商变更登记、董事、董事会秘书、财务 负责人的备案手续。 近日，公司收到厦门市市场监督管理局下发的《变更登记通知书》，公司变 更和备案事项已被核准，且已完成了相关工商变更登记和备案手续，并领取了新 的营业执照，具体变更登记事项如下： | 登记事项 | 变更前 | 变更后 | ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 员工借款管理制度 第一条 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为帮助员 工解决必要且紧迫的资金周转需求，进一步完善员工福利体系建设，提升员工忠 诚度和企业凝聚力，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本 制度。 （一） 与公司、公司分公司、全资子公司及控股子公司签订劳动合同的正 式员工，且该员工必须在公司连续服务满一年（含本数），申请借款前工作表现 良好，无违法、违纪行为； （二） 本人及其关系密切的家庭成员没有尚未偿还的公司借款且两年内不 存在未按时偿还的情形； （三）借款用于购房的，员工及其关系密切的家庭成员未享受过公司购房借 款； （四）本人及其配偶（如有) 没有不良征信记录，且未被人民法院列为失信 被执行人； （五）申请时年龄距法定退休年龄 5 年以上（申请人年龄加借款期限不得超 出法定退休年龄）； （六） 不属于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、 第二条 本制度适用于公司向员工提供借款。 第三条 公司拟以自有资金建立总额度为 4,000 万元 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。 全体董事一致认可，第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在厦门市集 美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 1 人）。会议由蒋卫 军先生（半数以上董事推举）主持，公司高级管理人员、董秘、证代、监事列席 了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，募集资金总额 1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金 净额 1,034,465,149.50 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 21 日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以验证。 二、募集资金投资项目情况 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-094 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金支付部分募投项目款项再以募集资金等 额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 15 日召开的公司第六届董事会第一次会议 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA15431号 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"）编制的截至 2023 年 10 月 31 日止的《华懋（厦门） 新材料科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 [2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》（上证发[2023]129 号）的规定编制《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，并保证其内容真 实准确完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专 项 ...

申港证券股份有限公司 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 21 日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以验证。 二、募集资金投资项目情况 本次发行可转换公司债券募集资金拟投入以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 越南生产基地建设项目（一期） | 48,760.77 | 48,760.00 | | 厦门生产基地改建扩建项目 | 35,613.42 | 35,613.00 | | 信息化建设项目 | 5,586.05 | 5,586.00 | | 研发中心建设项目 | 17,457.96 | 15,041.00 | 使用自有资金支付部分募投项目款项再以募集资金 等额置换的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 使用自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对华懋科技使用自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并 出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，募集资金总额 1050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金净额 1,034,465,149.50 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 21 日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以验证。 二、募集资 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-091 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举王锋道先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个 月，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资 金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-093 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的额度：公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金及 最高额不超过 5 亿元的募集资金，按资金性质的不同，分别购买不同类型的理财 产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。 现金管理产品类型：募集资金购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超 过 R1）；自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、 信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过 R3）和国债逆回购。 现金管理的期限：自第六届董事会第一次会议审议通过之日起 12 个月内有 效。 履行的审议程序：公司于 2023 年 11 月 15 日召开第六届董事会第一次会议、 第六届监事会第一 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-095 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于制定《员工借款管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了 关于制定《员工借款管理制度》的议案。根据《员工借款管理制度》，公司拟以 自有资金建立总额度为 4,000 万元的员工借款池，帮助员工解决必要且紧迫的资 金周转需求，在此限额范围内，员工归还的借款及尚未使用额度可循环用于后续 员工借款申请。监事会、独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事 项出具了明确的核查意见。 本事项不会影响公司正常业务开展及日常资金周转需要，不构成关联交易， 不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本 事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 1、与公司、公 ...