文章核心观点 苏州西典新能源电气股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 召开日期为2025年4月18日 [1][3] - 召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议召开时间为2025年4月18日14点30分，地点在苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室 [1][3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][3] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [3] 会议审议事项 - 审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》等议案，议案已由第二届董事会第四次会议审议通过 [2] - 应回避表决的关联股东为盛建华、潘淑新、苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙） [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [6] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月11日收市后登记在册的公司A股股东，可书面委托代理人出席 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员 [6] - 公司聘请的律师 [6] - 其他人员 [6] 会议登记方法 - 法人股东、自然人股东、委托代理人登记所需材料不同 [5] - 异地股东可信函或邮件方式登记 [6] - 选择网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统直接投票 [5] - 登记地点为苏州市高新区金枫路357号西典新能证券部，登记时间为2025年4月17日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00 [5] - 会议联系人李冬，联系电话和传真均为0521 - 66165979 [5] 其他事项 - 附件包含授权委托书，报备文件为第二届董事第四次会议决议 [6]

文章核心观点 苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第四次会议审议多项议案并形成决议，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开，通知提前送达，应到监事3人实到3人，部分高级管理人员列席，召集和召开符合规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，监事会认为报告编制和审议程序合规，信息能真实反映公司2024年度经营管理和财务状况 [2] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，拟以2024年度利润分配实施股权登记日总股本为基数（扣除回购专用证券账户股份），每10股派发现金红利7.7元（含税），共计派发120,772,059.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，现金分红占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例未提及，监事会认为预案符合公司现状和战略，有利于可持续发展和维护股东利益 [2] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，为规避汇率波动不利影响，降低外汇风险，同意公司及子公司在2025年开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，任一时点交易金额不超过股东大会审议额度，资金可循环使用，有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [3][4] - 《关于监事薪酬方案的议案》已经公司薪酬与考核委员会审议通过，因涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议 [5] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，监事会认为在符合法规、不影响公司运营和资金安全前提下，使用闲置自有资金进行现金管理可提高资金使用效率，获得投资收益，同意公司对最高额度不超过3亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理 [3] - 审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，公司根据相关规定编制了该报告 [4] - 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点30分在苏州西典新能总部206会议室召开[4] - 网络投票2025年4月18日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 审议多项议案，2025年3月28日经董事会会议通过并披露[7][8] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为5、9.01、9.02、10[9] - 涉及关联股东回避表决议案为9.01，应回避股东有盛建华等[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月11日，A股代码603312，简称西典新能[14] - 会议登记时间为2025年4月17日，地点在西典新能证券部[17] - 会议联系人李冬，电话和传真0521 - 66165979[17] - 现场会议出席者食宿及交通费自理，凭相关证件入场[17]

会议情况 - 公司2025年3月28日召开第二届监事会第四次会议，3位监事全到[2] - 多项议案审议通过，表决结果均为3票同意[3][5][7][10][12][14][16][18] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现7.7元，共派120,772,059.10元，分红占比53.01%[11] 资金管理 - 同意对不超3亿元闲置自有资金现金管理[12] 业务开展 - 同意公司及子公司2025年开展不超2000万美元外汇套期保值业务[15]

分红与授信 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利7.7元，共计派发120,772,059.10元，现金分红占净利润比例为53.01%[10] - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请不超过15亿元的授信额度[22] 资金管理 - 同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期至2025年度股东大会召开日前[23] - 2025年公司及子公司开展总额不超过2000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务[25] 会议与议案 - 第二届董事会第四次会议于2025年3月28日召开，应到董事5人，实到5人[2] - 多项议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][11][12][17][18][21][23][24][26] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，张开鹏、刘雪峰回避表决[15] - 《关于公司董事长盛建华的薪酬》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，盛建华回避表决[27] - 多项议案需提交公司股东大会审议[4][6][8][10][22][25] 审计与薪酬 - 公司聘请容诚会计师事务所作为2024年度审计机构[17] - 公司董事及高级管理人员薪酬表决通过[28][29][30][31][32] - 公司2024年度内部控制评价报告议案表决同意5票[34] - 公司董事会决定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[36] - 公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案按职务核定并参照同行业水平[33] - 公司绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施[33]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-013 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 1 本年度归属于上市公司股东净利润的 53.01%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7.7 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（扣除公司回 购专用证券账户中的股份），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案 尚需提交公司股东大会审议，审议通过之后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 ...

财务相关 - 公司登记资金为8811.5万元[10] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 报告签字盖章日期为2025年3月28日[9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为216453.43万元[7][8] - 2024年度营业利润为259396333.74元，2023年度为231474247.79元[31] - 2024年度净利润为227814553.78元，2023年度为198120426.03元[31] - 2024年营业收入为776768112.59元，2023年为491567968.69元，同比增长约58.02%[41] - 2024年净利润为121426109.67元，2023年为91025088.04元，同比增长约33.40%[41] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为82062.31万元[12] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为4109.00万元[12] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为77953.31万元[12] - 2024年12月31日流动资产合计为2308558680.92元，2023年12月31日为1126625375.42元[28] - 2024年12月31日非流动资产合计为457253931.21元，2023年12月31日为325332423.38元[28] - 2024年12月31日负债合计为1528027931.93元，2023年12月31日为1451957798.80元[28] - 2024年12月31日所有者权益合计为2765812612.13元，2023年12月31日为1681755650.37元[28] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为11.62亿元，2023年为11.99亿元[33] - 2024年经营活动现金流入小计为12.74亿元，2023年为12.29亿元[33] - 2024年投资活动现金流入小计为8.596亿元，2023年为2681.2万元[33] - 2024年筹资活动现金流入小计为11.71亿元，2023年为1.662亿元[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2.871亿元，2023年为3523.17万元[33] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为601019725.92元，2023年为412484700.00元，同比增长约45.70%[43] - 2024年经营活动现金流量净额为129575799.58元，2023年为122475530.69元，同比增长约5.80%[43] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 682597498.86元，2023年为 - 67859452.27元，净流出大幅增加[43] - 2024年筹资活动现金流量净额为770931988.70元，2023年为 - 13463671.29元，由净流出转为净流入[43] 股东权益 - 2024年所有者投入普通股4040万元，增加资本公积10.33亿元[34] - 2024年综合收益总额为2.278亿元[34] - 2024年利润分配中对所有者分配1.05亿元[34] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为16.82亿元[34] - 2024年公司股本从121200000.00元增加到161600000.00元，增加40400000.00元[45] - 2024年公司资本公积从128468685.42元增加到1168100175.14元，增加1039631489.72元[45] - 2024年公司盈余公积从27878258.07元增加到40020869.04元，增加12142610.97元[45] - 2024年公司未分配利润从247617521.13元增加到251861019.83元，增加4243498.70元[45] 审计与准则 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计未发现公司收入确认存在异常[11] - 审计认为公司应收账款坏账准备计提充分、合理[15] 其他 - 公司2021年11月3日改组为股份有限公司，注册资本12120.00万元，2024年1月11日上市，发行后注册资本变更为16160.00万元[49] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[56] - 公司正常营业周期为一年[57] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[58]

人员相关 - 刘雪峰2021年11月19日当选第一届独立董事，2024年11月18日当选第二届[3] - 2024年11月第一届董事会任期届满，提名委员会审查第二届董高候选人认为具备任职资格[18] 会议出席 - 报告期内应出席董事会会议10次，亲自出席10次，通讯参加9次，出席股东大会5次[6] - 报告期内参加审计等委员会会议共10次，审计7次，薪酬与考核1次，提名2次[7] 合规情况 - 2024年度公司未发生需披露的关联交易[10] - 2024年度公司及承诺相关方无违背承诺事项[11] - 2024年度公司不涉及被收购情形[12] - 2024年度公司按时编制并披露相关报告，程序合法合规[13] 财务相关 - 2024年8月12日审议通过续聘容诚会计师事务所[14] - 2024年度公司未变更财务负责人[16] 其他事项 - 2024年董事、高管薪酬符合政策并考虑公司实际情况[19] - 2024年审核员工持股计划议案，认为符合规定且无损害股东利益情形[19] - 2024年独立董事按规定履职并提供建设性意见[21] - 2025年独立董事将继续提建议并加强与管理层沟通[21]

人员与会议 - 张开鹏2021年11月至今任独立董事，2024年11月当选第二届董事会独立董事[2][3] - 2024年应出席董事会会议10次，亲自出席10次，通讯参加9次，出席股东大会5次[5] - 参加审计等委员会会议共10次，各委员会次数不同[6] 公司运营 - 2024年度无需要披露的关联交易[9] - 2024年度公司及承诺相关方遵守承诺[10] - 2024年度不涉及被收购情形[11] 财务与报告 - 2024年按时编制披露报告，财务数据准确，内控良好[12] - 2024年8月续聘容诚会计师事务所[14] - 2024年度未变更财务负责人[15] 其他事项 - 2024年11月第一届董事会任期届满，审查第二届候选人[17] - 2024年董事等薪酬符合政策[18] - 2024年审核员工持股计划议案认为合规[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续提建议，加强与管理层沟通[20]