独立董事提名人声明与承诺 提名人四川天味食品集团股份有限公司董事会，现提名邓维祐为 四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川天味食品 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川 天味食品集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-087 四川天味食品集团股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所 2025 年 9 月 29 日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审 计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司本 次发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本 次发行 H 股并上市"）的审计机构。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永会计师事务所为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙 人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务， 为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香 港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明会计师事务所（特殊普通 合 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-086 四川天味食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》 并修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》 及部分公司治理制度（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议 事规则>的议案》《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及部 分公司治理制度（草案）的议案》，现将具体内容公告如下： 一、现行《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况 （一）注册资本的变更情况 根据公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销 2024 年员工 持股计划部分股份的议案》，公司拟将 2024 年员工持股计划中 13 名持有人尚未 解锁份额对应的 28.15 万股股票回购注销。 本 次 完 成 回 购 注 销 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 1,064,996, ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会时间为10月16日13点30分[9] - 会议地点在成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议室[9] - 会议召开方式为现场投票、网络投票[9] - 议案包括公司发行H股上市、募集资金使用计划等13项[3] - 股东发言需在会前登记，每次不超3分钟[5] - 进入表决程序后进场股东投票无效，表决程序结束后提交表决票无效[6] H股发行上市 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，发行的H股为普通股，每股面值人民币1.00元[12][15] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，国际配售含依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则等发售[15][16] - 本次发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售选择权行使前），超额配售选择权不超过发行H股股数的15%[17] - 决议自股东会审议通过与本次发行上市有关决议之日起24个月内有效，若取得相关监管批准及备案文件，有效期延长至发行上市完成日与行使超额配售选择权项下H股发行完成之日孰晚日[19] - 公司拟将H股募集资金用于全球销售网络建设、全球供应链体系建设等方面，不足部分通过其他方式解决，超出部分履行法定程序后用于补充流动资金[22] - 公司发行H股并上市后将转为境外募集股份并上市的股份有限公司[24] - 提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权办理发行H股并上市相关事宜[26] - 香港公开发售部分按有效申请数目决定配发股份数目，可通过抽签方式进行，国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例（经“回拨”后）决定，优先考虑基石、战略和机构投资者[18][19] - 本次发行由整体协调人作为主承销商组织承销团承销，发行价格采用市场化定价方式，由股东会授权人士与整体协调人协商确定[17][19] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者等[17] 公司事务处理 - 公司需处理发行H股并上市有关的各类合同、文件及手续，向境内外有关政府机关和监管机构提交相关文件并办理手续[27][28] - 公司代表批准、签署及通过香港联交所A1表格，缴纳香港上市费用，决定上市豁免事项[29] - 公司承诺遵守《香港上市规则》，若资料出现重大变化尽快通知香港联交所，证券开始交易前向香港联交所呈交《香港上市规则》要求的声明，按规定时间呈交文件，遵守刊发和通讯要求，授权香港联交所将相关文件副本送交香港证监会存档[29][30] - 各董事确认明白《香港上市规则》下的责任及虚假声明后果，将遵守《香港上市规则》及其他香港监管法规的持续要求[31][32] - 授权董事会处理发行H股并上市相关事务，授权有效期24个月，若取得监管机构备案、批准文件，有效期延长至发行完成日等[38] - 发行H股并上市前滚存未分配利润由新老股东按发行完成后持股比例共同享有，若未完成发行需另行审议[40] 股份回购与公司架构调整 - 拟回购注销2024年员工持股计划部分股份，涉及13人28.15万股，回购价6.13元/股，资金1725595元[41] - 回购注销后公司股份总数由1064996294股变为1064714794股，注册资本由1064996294元减少为1064714794元[42][44] - 拟将董事会人数由9名调整为8名，其中非独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事3名，后又变回9名董事组成，独立董事均为3名[44][45] - 公司拟修订现行公司章程及部分公司治理制度，形成H股发行并上市后适用的草案[50] 其他事项 - 公司拟聘任安永会计师事务所为H股发行审计机构[53] - 公司拟提名邓维祐先生为第六届董事会独立董事候选人，其1975年1月出生，中国香港籍，有相关财务任职经历[55][57] - 发行H股后，执行董事为邓文、于志勇、吴学军、胡涛，非执行董事为唐璐，独立非执行董事为吕先锫、陈祥贵、李铃、邓维祐[58] - 公司拟投保董责险以控制董事和高管管理与法律风险，提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理董责险购买相关事宜，需在董责险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保事宜，全体董事回避表决该议案，提交公司股东会审议[1]

公司资本运作 - 天味食品计划在境外发行股份（H股）[1] - 发行的H股拟在香港联合交易所有限公司主板上市[1]

板块整体表现 - 调味发酵品板块当日上涨0.56%，跑赢上证指数（下跌0.65%）和深证成指（下跌1.76%）[1] - 安琪酵母以2.37%涨幅领涨板块，收盘价40.54元[1] - 板块内10只个股上涨，6只个股下跌，呈现分化走势[1][2] 个股价格表现 - 安琪酵母涨幅最高达2.37%，成交额5.20亿元[1] - 安记食品上涨1.78%，千禾味业上涨0.89%，海天味业上涨0.52%[1] - 日辰股份跌幅最大为2.36%，天味食品下跌0.70%[2] - 莲花控股成交量最大达46.95万手，成交额2.77亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1339.03万元，游资资金净流入6134.06万元，散户资金净流出4795.03万元[2] - 安琪酵母主力净流入1097.68万元，占比2.11%，游资净流入3260.01万元，占比6.27%[3] - 海天味业游资净流入3561.93万元，占比6.82%，但主力仅流入106.62万元[3] - ST加加主力净流出363.90万元，占比-13.01%，散户净流入302.12万元[3] - 千禾味业主力净流入1051.16万元，占比达11.51%[3]

板块整体表现 - 调味发酵品板块整体下跌1.19% 跑输大盘 当日上证指数上涨0.83% 深证成指上涨1.8% [1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 4只个股下跌 1只持平 [1][2] 个股涨跌情况 - 日辰股份领涨板块 收盘价31.57元 涨幅2.87% 成交额8217.61万元 [1] - XD海天味领跌板块 收盘价38.80元 跌幅0.61% 成交额5.32亿元 [2] - 千禾味业表现持平 收盘价11.35元 成交额9498.32万元 [2] 成交活跃度 - 安琪酵母成交额最高 达2.77亿元 收盘价39.31元 微涨0.05% [2] - 连花控股成交量最大 达29.17万手 成交额1.70亿元 涨幅0.69% [1] - 板块整体交投活跃 多只个股成交额超亿元 包括涪陵榨菜1.02亿元 中炬高新1.10亿元 [1][2] 资金流向 - 主力资金净流出9433.72万元 游资资金净流出2736.27万元 [2] - 散户资金净流入1.22亿元 显示散户资金与机构资金出现分歧 [2] - XD海天味作为板块龙头 资金流出明显 成交额达5.32亿元 [2]

业绩表现 - 2025年上半年营业收入约13.91亿元 同比减少5.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.9亿元 同比降幅扩大至23.01% [1] 核心产品与区域市场 - 火锅调料作为传统优势品类面临明显销售压力 直接影响整体业绩 [1] - 中式菜品调料保持有限增长但增速较为缓慢 [1] - 东部地区市场表现相对较好 西部和中部核心市场出现下滑 [1] 渠道发展 - 线上渠道成为业绩亮点 通过收购食萃和加点滋味等线上优势品牌实现显著增长 [1] - 新业务与主业整合效果及盈利能力仍需提升 [1] 战略布局 - 通过并购调味品企业股份完善产品矩阵 寻求多元化发展路径 [1] - 筹划港股上市为海外市场拓展提供资本支持 产品已销往多个国家和地区 [2] - 启动国际食品安全标准认证工作 [2] 行业竞争 - 复合调味品市场竞争日趋激烈 传统调味品企业持续加码该领域 [2] - 其他食品行业公司通过并购或自研方式进入复合调味品赛道 [2] 下半年计划 - 扩大火锅调料终端铺市 聚焦大单品策略并通过渠道精耕实现销量突破 [2] - 深化精细化运营 维护渠道生态健康以稳固市场份额 [2]

业绩表现 - 2025年上半年营业收入约13.91亿元 同比减少5.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.9亿元 同比降幅扩大至23.01% [1] - 整体业绩承压态势明显 [1] 核心产品表现 - 火锅调料和中式菜品调料两大核心产品增长乏力 [1] - 火锅调料销售面临明显压力 直接影响整体业绩 [2] - 中式菜品调料保持一定增长但增速较为有限 [2] 区域市场表现 - 区域市场呈现不均衡发展态势 [2] - 东部地区市场表现相对较好 [2] - 西部和中部核心市场出现下滑情况 [2] 渠道发展 - 线上渠道成为业绩亮点 通过收购食萃和加点滋味等品牌实现显著增长 [2] - 新业务与主业整合效果及盈利能力仍有待提升 [2] 战略布局 - 积极寻求多元化发展路径 包括并购整合与筹划港股上市 [1] - 通过收购多家调味品企业股份逐步完善产品矩阵 [3] - 筹划港股上市旨在为海外市场拓展提供资本支持 [3] 国际化进展 - 产品已销往多个国家和地区 [3] - 启动国际食品安全标准认证为国际化发展奠定基础 [3] 行业竞争环境 - 复合调味品市场潜力显现 越来越多的企业进入赛道 [3] - 传统调味品企业不断加码复合调味品市场 [3] - 其他食品行业公司通过并购或自研方式切入该领域 [3] 未来经营策略 - 下半年将扩大火锅调料终端铺市 聚焦大单品策略 [3] - 通过渠道精耕实现销量突破 [3] - 计划深化精细化运营 维护渠道生态健康以稳固市场份额 [3]

板块整体表现 - 调味发酵品板块9月19日较上一交易日微涨0.04% [1] - 当日上证指数下跌0.3%至3820.09点 深证成指下跌0.04%至13070.86点 [1] 个股涨跌情况 - 日辰股份领涨板块 收盘价30.75元 涨幅3.33% 成交5.05万手 成交额1.52亿元 [1] - ST加加上涨1.41%至6.49元 天味食品上涨0.69%至11.72元 中炬高新上涨0.59%至18.80元 [1] - 安琪酵母上涨0.35%至39.63元 成交8.51万手 成交额3.38亿元 [1] - 千禾味业上涨0.34%至11.66元 涪陵榨菜上涨0.31%至12.99元 恒顺醋业上涨0.25%至7.99元 [1] - 海天味业微涨0.03%至39.80元 成交10.95万手 成交额4.36亿元 [1][2] - 佳隆股份跌幅最大达4.26%至2.70元 安记食品下跌4.03%至12.13元 [2] - 莲花控股下跌1.99%至5.91元 仲景食品下跌1.24%至30.34元 宝立食品下跌0.99%至14.05元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出9862.46万元 游资资金净流入9159.97万元 散户资金净流入702.49万元 [2] - 安琪酵母获主力净流入700.76万元 占比2.07% 游资净流入2353.84万元 占比6.96% [3] - 日辰股份获主力净流入597.62万元 占比3.93% 游资净流入770.77万元 占比5.06% [3] - 佳隆股份获主力净流入538.87万元 占比4.31% 游资净流入674.80万元 占比5.39% [3] - ST加加获主力净流入334.03万元 占比8.98% 但游资净流出314.41万元 [3] - 海天味业遭主力净流出234.93万元 占比0.54% 但获游资净流入1918.66万元 占比4.40% [3] - 仲景食品遭主力净流出631.67万元 占比10.82% 天味食品遭主力净流出408.43万元 占比8.52% [3]