| 务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售、热食类 | | --- | | 食品制售；速冻食品的生产及销售；普通货运；货物专用运输 | | （冷藏保鲜）；从事货物进出口与技术进出口的对外贸易经营。 | | （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 动）。 | 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-055 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议，并于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划中 47 名首次和预留授予激励对象 已获授但尚未解除限售的合计 290,220 股限制性股票进行回购注销。上述股份已 于 2024 年 5 月 24 日完成注销，公司股本由 1,065,374,014 股变更为 1,065,083,794 股。 以上事项的具体内容详见公司刊登在上 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-052 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售条件成就暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,483,640 股。 本次股票上市流通总数为 4,483,640 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日。 2024 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第 三十次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 152 名符合解锁条件的激励对象统一办 理解除限售事宜，共计解除限售 4,483,640 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过《关于<四川天味 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年员工持股计划相关事项 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 2024 年员工持股计划相关事项 之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作（2023年12月修订）》（以下简称"《监管指引第1号 ...

关于 四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 国浩律师（成都）事务所 第二期解除限售条件成就暨上市之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售条件成就暨上市 之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"国浩"、"本所"或"我们"）接受四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"或"公司"）委托，就本次四川天味食 品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 ...

（三）2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公 司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持 股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工 持股计划有关事项的议案》，公司实施2024年员工持股计划获得批准。 四川天味食品集团股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召 开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过《关于调 整2024年员工持股计划购买价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2024 年员工持股计划的决策程序和审议情况 （一）2024年3月26日，公司召开第一届第四次职工代表大会，就拟实施2024 年员工持股计划事宜充分征求公司职工代表意见。 （二）2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监 事会第二十八次会议，审议通过《关于<公司202 ...

四川天味食品集团股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于2024年6月11日召开第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，对 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分解锁条件成就事宜进行了核查，现 发表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予部分限制性股票第二个限售期已经届满的核查意见 | 激励对象获授的首次授予部分限制性股票第二期解除限售条件 是否达到解除限售条件的说明 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、公司未发生如下任一情形： | | | | | | | （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-051 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以微信 方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会监事 经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解 除限售条件成就的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》 因公司实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含 税）。根据《2024 年员工持股计划》的相关规定，在董事会决议公告日至标的股票 过户至本员 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-050 四川天味食品集团股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二期解除限售条件成就暨上市公告》（公告编号：2024-052）。 董事于志勇、吴学军、沈松林、胡涛为激励计划的激励对象，系关联董事， 已对本议案回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。 二、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》 因公司实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元 （含税）。根据《2024 年员工持股计划》的相关规定，在董事会决议公告日至标 的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送 股、派息等除权、除息事宜，本员工持股计划购买价格将做相应的调整。因此， 公司将 2024 年员工持股计划购买价格由 6.53 元/股调整为 6.13 元/股。 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-054 四川天味食品集团股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格调整起始日期：2024年6月14日（2023年年度权益分派除权除息 日） 一、回购股份的基本情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份不低于2,000,000股且不超过4,000,000股，用于后续实施 员工持股计划或股权激励计划。回购价格上限不超过人民币18元/股（含），回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次 权益分派股权登记日的总股本=1,057,517,786×0.4÷1,065,083,794≈ ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-048 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 本次委托理财金额：2 亿元 委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202408880、（四川）对公结 构性存款 202408881 委托理财期限：92、94 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次 会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万 元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 8 日刊载 ...