人事变动 - 公司2025年4月21日召开第五届董事会第六次会议，同意聘任张万青为副总经理[1] - 张万青任期自董事会审议通过至公司第五届董事会届满[1] 人员信息 - 张万青1985年5月出生，山东临清人，未持股，无关联关系，无处罚惩戒[5]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 2025年度审计费用授权管理层与致同所参考2024年度协商确定[3] 致同所数据 - 截至2024年末，致同所从业人员超6000人，合伙人239名等[4] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元等[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[5] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[5] 合规情况 - 致同所近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] - 58名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次等[5] 人员履历 - 项目合伙人李宜近三年签署上市公司审计报告4份[6] - 签字会计师文雅近三年签署1份[7] - 质量控制复核人司伟库近三年复核相关审计报告[7] - 司伟库2024年收到山西监管局警示函和上交所监管警示[8]

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-014 水发派思燃气股份有限公司 关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提 供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：公司控股股东水发集团有限公司、持股5%以 上股东山东水发控股集团有限公司及其关联方水发集团（上海） 资产管理有限公司和水发燃气集团有限公司。 一、担保及反担保情况概述 为支持水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气、公 司）日常经营，公司控股股东水发集团有限公司（以下简称水发 集团）、持股 5%以上股东山东水发控股集团有限公司（以下简称 水发控股）及其关联方水发集团（上海）资产管理有限公司（以 — 1 — 本次反担保金额：35亿元人民币。 本次担保为银行融资担保的反担保。 本次反担保构成关联交易。 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 下简称上海资管）和水发燃气集团有限公司（以下简称燃气集团） 为本公司及公司全资子公司、控股子公司的融资提供担保，担保 总额不超过人民币 35 亿元， ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-019 水发派思燃气股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收 到副总经理张增军先生的书面辞职报告。由于工作调整，张增军 先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后张增军先生继续担任公 司党委副书记、工会主席职务。 根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，张增军先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司董事会对张增军先生任职期间为公司所做的贡献表示 感谢！ 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 — 1 — ...

水发派思燃气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，作为水发 派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 成员，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，夏同水担任主任 委员，委员为独立董事王华、董事闫凤蕾。 审计委员会具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。 二、审计委员会制度建设 公司制定了《审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年 报工作制度》等专门制度。《审计委员会实施细则》主要从审计 委员会的人员组成、职责权限、议事规则程序等方面对审计委员 会的相关工作做出了规范。《董事会审计委员会年报工作制度》 主要对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经 营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明确了要求。 （一）监督及评估外部审计机构工作 在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计 — 2 — 划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通 ...

审计机构情况 - 2024年末致同从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 审计相关决策 - 2024年公司审议通过续聘致同为年度审计机构[1] 审计意见 - 致同认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等[3] - 致同认为公司保持有效财务报告内控[3] - 致同出具标准无保留意见审计报告[3]

财务表现 - 2024年营业收入25.9亿元 同比下降20.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元 同比增长27.46% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.068元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利3121.68万元(含税) [1]

收购交易概况 - 水发燃气拟以0元收购兴瑞能源65%股权，但需按持股比例实缴注册资本金6500万元 [1][2] - 兴瑞能源注册资本1亿元，已实缴1212.2万元，剩余资金需由水发燃气和庆阳瑞庆合伙按比例补足 [2][5] - 交易对手上海赛鲲总资产仅253.22元，股东权益为-4746.78元，资产负债率高达1974.57% [1][3] 标的公司财务状况 - 兴瑞能源连续三年营业收入为0且持续亏损，2024年净利润亏损455.86万元 [3] - 公司核心项目"庆阳项目"自2023年12月起因资金短缺停工，距开工仅8个月 [3][6] - 项目总投资5.06亿元，除1亿元注册资本外，剩余4.06亿元需通过融资租赁和银行融资解决 [1][5] 项目详情 - 庆阳项目占地179.2亩，被列为甘肃省2024年度重点建设项目 [4][5] - 项目建成后年处理天然气6亿立方米，年产LNG42万吨，氦气50万方，二氧化碳5万吨 [5] - 预计2026年9月投产，将成为甘肃省产能最大的LNG工厂，具备3万立方双金属储罐调峰能力 [5][6] 交易动机与后续安排 - 收购旨在优化业务布局，提升LNG市场份额，巩固行业地位 [2] - 水发燃气与庆阳瑞庆合伙需按股权比例对项目融资提供担保，必要时提供有息借款 [5] - 上海赛鲲和庆阳瑞庆合伙均不具备继续运营项目的能力，需引入新股东 [3][5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 20 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-006 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于收购庆 阳兴瑞能源有限公司 65%股权的议案》。 — 1 — 为进一步优化业务布局，以收购整合助推主业快速发展，巩 固提升公司的行业地位和市场竞争力，公司拟以 0 元受让上海赛 鲲企业管 ...