公司代码：603318 公司简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-012 水发派思燃气股份有限公司 关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行 情况及 2024 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不 影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃气"或"公 司"）目前四大业务板块包括城镇燃气运营（含长输管线业务）、 LNG 生产销售、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能 源综合服务业务。 截至本公告披露日，公司关联股东包括：水发众兴集团有限 公司（以下简称"水发众兴"）、山东水发控股集团有限公司（以 下简称"水发控股"）。 （一）日常关联交易履行的审议程序 — 1 — 为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司 对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内 签署相关合 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-015 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年重大资产重组等业绩承诺实现情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、2021 年收购通辽隆圣峰等两家公司业绩承诺实现情况 （一）2021 年收购通辽隆圣峰等两家公司的基本情况 2021 年 12 月，公司全资子公司水发新能源有限公司（以下 简称"水发新能源"）以现金支付方式购买通辽市隆圣峰天然气 有限公司（以下简称"通辽隆圣峰"）、铁岭市隆圣峰天然气有限 公司（以下简称"铁岭隆圣峰"）两家公司的 51%股权，购买价 格合计人民币 3 亿元，该交易事项不构成重大资产重组。（详细 请见公司 2021-080 号公告） 1.交易对方 本次交易的交易对方为通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰的自然人股 东吴向东、耿泽。 2.交易标的 通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰两家公司的 51%股权。 3.交易价格 — 1 — 根据山东正源和信资产评估有限公司（以下简称"正源和信"） 出具的鲁正信评报字(2021)第 Z13 ...

水发派思燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《公司章程》等规定和要求，水发派思燃气股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）成立于1981年（工商登记：2011年12月22日），注 册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合 伙人为李惠琦先生，是我国最早从事会计师事务所之一。截至2023 年12月31日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过400人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 — 1 — 公司于2023年8月8日召开的第四届董事会第 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 王 华 我作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》 《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，分别是 夏同水先生、吴长春先生和我，独立董事占董事人数的三分之一。 2023 年 11 月 28 日，公司董事会完成换届，夏同水先生、吴长 春先生和我连任第五届董事会独立董事。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会，其中薪酬与考核委员会全部由独立董事组成， 审计委员会和提名委员会独立董事占多数，并由独立董事担任委 员会主任。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 — 1 — 2 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-007 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 同意《2023 年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2023 — 1 — 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （五）审议通过了 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-006 水发派思燃气股份有限公司 二、担保的进展情况 关于担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 水发派思燃气股份有限公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十一 次会议、第四届监事会第十一次会议，2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》，同意根据公 司 2023 年度发展计划，结合公司投资战略部署，公司及其下属全资公司、控股 公司 2023 年度拟向有关银行以及信托公司和融资租赁公司等多家金融机构申请 办理总额不超过人民币 30 亿元的综合授信。授信种类包括但不限于各类贷款、 开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、供应链融资、融资租赁、票据质押等。 融资授信额度最终以金融机构实际审批金额为准。并同意公司及其下属全资公司、 控股公司在上述融资授信额度内办理融资授信申请、借款、提供资产抵押等担保、 1 担保 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-002 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于 2024 年 2 月 4 日以 现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本 次会议。会议由董事长朱先磊先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决的方式通过了如下决议： (一) 审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 同意新增的两项日常关联交易事项：一是公司控股子公司曹县水发启航燃气有 限公司（以下简称"曹县启航"）向关联方曹县东合新能源有限公司（以下简称"曹 县东合"）采购天然气并支付相应的管输费； 二是为促进有序竞争环境的构建，曹 县启航基于不同燃气公司的管网互 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次临时会议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等的相关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第三次临时会议相关事项发表独立意见如下： 全体独立董事签字： 夏同水 吴长春 董事会审议该议案时，公司关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡 晓主动回避了表决，其他非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。因此，我们一 致同意本议案。 二、关于聘任高级管理人员的事项 公司聘任张增军先生为副总经理的相关程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，张增军先生具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、 或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级 管理人员的情形。经审阅公司提供的张增军先生的个人简历等相关资料，我们认为其教 育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。 综上所述,我们同意对上述高级管理人员的任命。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《水 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-005 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第三次临时会议于 2024 年 2 月 4 日以 现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书、部分高管列席了本次会 议。会议由监事会主席商龙燕女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定，合法有效。 本次会议以投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 公司本次新增两项日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易定价公允，在董 事会审议表决相关议案时,关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董 事专门会议，并发表了明确意见，关联交易表决程序符合《《公司法》等相关法律、法 规与《《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。我 ...