董事会提名 - 公司董事会提名束兰根为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第七届董事会提名及薪酬委员会资格审查[5] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[5] 任职资格 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不能受相关处罚或谴责等[3] 声明时间 - 声明时间为2025年6月12日[6]

独立董事候选人任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内未受证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4]

公司资本变动 - 2018年8月2日发行25亿元可转换公司债券[2] - 2020 - 2024年8月2日“苏农转债”转股累计增股31,976,127股[2] - 2024年度以资本公积每10股转增1股，实际转增183,503,767股[2] 章程修订 - 2025年6月13日审议通过变更注册资本和修订《公司章程》议案[1] - 注册资本拟由1,803,061,543元变更为2,018,541,437元[2] - 修订后注册资本金和股份总数均为2,018,541,437元[3] 后续流程 - 变更及修订需股东大会审议并报监管机构核准生效[5] - 提请授权董事会转授权高级管理层修改修订稿[5] - 完成核准后办理工商变更登记、备案等手续[5]

公司章程修订 - 公司第七届董事会第八次临时会议于2025年6月13日审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[1] - 原注册资本金为1,803,061,543元，修订后为2,018,541,437元[2] - 原股份总数为1,803,061,543股，现股份总数为2,018,541,437股[13] - 原董事会由15名董事组成，修订后由13至19名董事组成[17] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行3亿股股份，占发行普通股总数的100%，每股金额1元[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是权力机构，职权包括选举更换董事、审议批准报告等[7] - 股东会对公司增加或减少注册资本、上市或发行债券等事项作出决议[7] - 提出提案的股东持股比例从3%降至1%[11] - 股东会普通决议需由出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[13] 董事会相关 - 董事长接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[22] - 重大事项应经全体董事2/3以上通过[78] - 董事会临时会议采用书面传签形式，至少在表决前三日将相关资料送达全体董事[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[82] - 利润分配预案经公司过半数独立董事和审计委员会过半数成员同意通过后，提交董事会审议，经全体董事三分之二以上表决通过后提交股东会审议[84] 其他 - 公告发布时间为2025年6月14日[32]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月8日14点30分在苏州吴江召开[4] - 网络投票7月8日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][6] - 本次大会审议7项议案，含不再设监事会、变更注册资本等[6] 投票相关 - 特别决议议案为第1、2、3、7项[7] - 对中小投资者单独计票议案为第1、2、3、4、6、7项[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月1日，股票代码603323，简称苏农银行[13] - 现场会议登记时间为7月2、3日，地点在苏州农商银行办公室[17][19] - 会议联系电话、传真0512 - 63968772，邮编215200[21] - 公告日期为2025年6月14日[23]

会议情况 - 公司第七届监事会第八次临时会议于2025年6月13日现场召开[1] - 会议应到监事9名，实际到会8名[1] 议案表决 - 变更注册资本议案同意9票、弃权0票、反对0票，尚需经股东大会审议[2][3] - 修订《公司章程》议案同意9票、弃权0票、反对0票，尚需经股东大会审议[4][5] - 发行苏州农商银行二级资本债券议案同意9票、弃权0票、反对0票，尚需经股东大会审议[6][7]

会议信息 - 第七届董事会第八次临时会议于2025年6月13日召开，13位董事均参与表决[1] - 同意于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会[16] 议案表决 - 多项议案（不再设监事会、变更注册资本等）获13票同意，需提交股东大会审议[2][4][6][10][11][14] 人员提名 - 提名束兰根为第七届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[12]

苏农银行战略目标与成果 - 2025年是公司"五年再造一个苏农银行"战略目标的收官之年，存款规模、净利润等关键指标实现倍增 [2] - 公司提出建设"标杆银行、价值银行、幸福银行"三大愿景，通过五年实践已取得显著成效 [2] - 董事长徐晓军强调将继续举全行之力锚定目标，保持"服务三农小微、服务实体民营"的特色定位 [2][3] 标杆银行建设举措 - 公司将服务民营企业作为差异化竞争优势，当前民营企业贷款占比超60% [3][4] - 2024年开展"千企万户大走访"活动，累计走访企业1万余户，授信金额超42亿元 [4] - 强调要做"中小企业金融服务管家"，采取"网格化"走访模式深入企业痛点 [3][4] 价值银行实践成果 - 2024年普惠小微贷款同比增长12.80%，累计为小微企业减免费用1292.45万元 [6] - 上市以来连续8年盈利增长，2024年归母净利润同比增长11.62% [6] - 提出"价值共生"理念，通过服务实体经济、股东和社会实现三重价值创造 [5][6] 幸福银行员工管理 - 创新实施"归乡工程"，已帮助200多名员工实现就近上班，通勤时间控制在45分钟内 [7] - 2024年末员工人均存贷款分别达8620.20万元和6548.56万元，较2020年提升47.73%和52.46% [8] - 将"高效"纳入核心价值观，优化人力资源建设提升员工幸福感与人均效能 [7][8] 区域经济服务特色 - 苏州民营企业贡献全市50%经济总量、60%税收、80%就业、85%技术创新和90%企业数量 [3] - 公司定位为"苏州土生土长的农商行"，与当地民营经济形成深度绑定关系 [3][4]

利润分配及转增股本方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，每股现金红利0.18元，每股转增0.1股 [1] - 方案实施前公司总股本为1,835,037,670股，转增后总股本增至2,018,541,437股 [4] - 现金红利发放日与除权除息日均为2025年6月12日，股权登记日为2025年6月11日 [1] 分配实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，红股或转增股本按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [1] - 差异化分红送转不适用，所有股东按统一比例分配 [1] - 资本公积转增股本来源为股本溢价发行形成的资本公积，转增部分不扣税 [3] 税务处理规则 - 自然人股东及证券投资基金持股期限不同适用差别化个人所得税：1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年暂免 [2] - QFII按10%税率代扣企业所得税，沪股通投资者同样适用10%税率，但可申请税收协定待遇 [3] - 限售股自然人股东解禁前股息红利按10%实际税负计征 [2] 股本结构变动 - 转增后无限售条件流通股份从1,835,037,670股增至2,018,541,437股，有限售条件股份无变动 [4] - 股份总数同步增加183,503,767股，全部来自资本公积转增 [4] 投资者咨询方式 - 权益分派实施事项可通过董事会办公室电话0512-63969870咨询 [4]

人员变动 - 2025年6月5日公司董事会收到闫长乐书面辞职报告[2] - 闫长乐自2019年7月任职，原定任期到2026年12月27日[2][3] - 闫长乐申请辞去独立董事及相关职务，辞职报告在选出新任后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[6] 其他情况 - 截至公告日闫长乐未持股，无未履行承诺，与董事会无不同意见[6]