独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得认可培训证明材料[1] - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

董事会换届 - 公司第四届董事会将由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 2025年11月21日召开第三届董事会第二十八次会议审议换届议案[2] - 换届需提交2025年第四次临时股东会审议，当选董事任期三年[3] 董事持股情况 - 陈亚仁、吴彩民、李杨等多人截至目前未持有公司股票[7][8][12] - 胡俊强截至目前持有公司股票2,276,696股[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭伟为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 任职资格 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[4] - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属等不具独立性[2][3] - 受证监会处罚、交易所谴责等人员不能任职[3]

独立董事提名 - 四川福蓉科技提名邢连超为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2][3] - 近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任独董公司不超三家且任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月10日[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑春燕为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职条件 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人具备注册会计师资格，有5年以上会计专业岗位全职经验[4]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月18日14点在四川成都召开[3] - 网络投票起止时间为12月18日[3] - 现场会议登记时间为12月17日[14] 议案信息 - 审议选举第四届董事会非独立董事5人和独立董事3人议案[8] - 议案11月22日已披露[8] 股权与投票 - 股权登记日为12月12日，A股股东有权出席[12] - 投资者100股对应董事选举500票、独立董事200票[19] - 投票可集中或分散，给出三种投票示例[20][21]

关于四川福蓉科技股份公司 2025 年第三次临时股东会的 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 247 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以 下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证 券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》（上证发〔2025〕68 号，以下简称《自 律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》 之规定出具法律意见。 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://w ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日 (二)股东会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现 场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行 了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东会 作出的决议合法、有效。 (五) ...

董事会会议 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年11月21日召开，8位董事全出席[3] 换届选举 - 同意提名陈亚仁等5人为第四届非独立董事候选人[4] - 同意提名郭伟等3人为第四届独立董事候选人[5] 临时股东会 - 决定于2025年12月18日14时召开第四次临时股东会[6] - 地点为四川省成都市崇州市公司会议室，现场与网络投票结合[6]

板块整体表现 - 消费电子板块在11月21日较上一交易日下跌5.4%，跌幅显著 [1] - 当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41%，显示消费电子板块表现弱于大盘 [1] - 板块内个股分化明显，显盈科技领跌，跌幅达10.07% [1][3] 领涨个股表现 - 传音控股涨幅最大，为6.26%，收盘价65.19元，成交额20.53亿元 [1] - 福蓉科技上涨4.69%，收盘价6.59元，成交额2.85亿元 [1] - 长盈精密上涨3.55%，收盘价32.69元，成交额36.86亿元，为板块内成交额最高个股 [1] 领跌个股表现 - 显盈科技领跌，跌幅10.07%，收盘价34.40元 [3] - 协创数据下跌9.40%，收盘价130.01元，成交额24.70亿元 [3] - 工业富联下跌7.99%，收盘价60.67元，成交额高达117.08亿元，为板块内成交额最高个股 [3] 板块资金流向 - 消费电子板块整体主力资金净流出62.86亿元 [3] - 游资资金净流入15.74亿元，散户资金净流入47.12亿元 [3] - 长盈精密主力净流入2.54亿元，主力净占比6.90% [4] - 福蓉科技主力净流入5383.24万元，主力净占比18.88% [4] 相关ETF表现 - 消费电子ETF（159732）近五日下跌4.88% [6] - 该ETF跟踪国证消费电子主题指数，市盈率为40.78倍 [6] - 最新份额为26.4亿份，净申赎为0.0元 [6]