公司股价与交易表现 - 12月1日，公司股价上涨5.61%，报收10.55元/股，成交额2.81亿元，换手率2.76%，总市值105.24亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为四川福蓉科技股份公司，成立于2011年4月26日，于2019年5月23日上市 [1] - 公司主营业务为消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：消费电子铝型材占55.84%，新能源汽车铝型材占23.57%，废铝及其他占12.41%，圆铸锭占8.19% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）为公司十大流通股东之一 [2] - 该基金于第三季度减持1.27万股，截至三季度末持有274.06万股，占流通股比例0.27% [2] - 基于12月1日股价上涨，该基金当日浮盈约153.48万元 [2] 相关基金产品信息 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为24.61%，同类排名1928/4206；近一年收益率为22.06%，同类排名2150/4008；成立以来收益率为10.27% [2] - 该基金经理为崔蕾，累计任职时间7年26天，现任基金资产总规模1227.6亿元，任职期间最佳基金回报172.91%，最差基金回报-15.93% [3]

公司治理变动 - 福蓉科技于2025年11月28日召开第二届职工代表大会第七次会议 [2] - 会议选举盛波先生为公司第四届董事会职工董事 [2]

公司股权结构变动 - 公司股东兴蜀投资拟将其持有的82,096,871股公司无限售条件流通股股份无偿划转至崇州市国有资产监督管理局下属全资公司蜀州兴业实业发展有限公司 [2] - 本次划转股份占公司总股本的8.23% [2] - 本次划转属于国有资产内部的无偿划转 [2] 公司控制权与划转进展 - 本次股份无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [2] - 公司控股股东仍为福建省南平铝业股份有限公司 [2] - 公司实际控制人仍为福建省国资委 [2] - 截至2025年11月28日，本次股份无偿划转的相关手续尚在办理中，相关工作仍在推进尚未完成 [2]

股份划转 - 兴蜀投资拟将 82,096,871 股公司无限售条件流通股无偿划转至成都市蜀州兴业实业发展有限公司[3] - 划转股份占公司总股本 8.23%[3] - 本次划转属国有资产内部无偿划转，不导致控股股东及实际控制人变更[3] 进展情况 - 2025 年 9 月 22 日收到划转告知函，23 日披露提示性公告[3] - 2025 年 11 月 28 日收到进展说明，手续尚在办理中[4]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将届满，应换届选举[3] - 董事会由九名董事组成，含一名职工董事[3] 职工董事选举 - 2025年11月28日选举盛波为第四届董事会职工董事[3] - 盛波任期三年，自换届选举通过日起算[3] 盛波情况 - 盛波履历丰富，现任多公司职务[5] - 盛波未持股，无违规及任职限制[6]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会参会股东为12月12日收市后登记在册者或其委托代理人[6] - 股东发言时间不超3分钟[8] - 会议12月18日14时在四川省成都市崇州市公司会议室召开，采取现场与网络投票结合方式[11] 董事会情况 - 公司董事会由九名董事组成，非独立董事六名含职工董事一名，独立董事三名[13][16] - 董事会换届选举公告于2025年11月22日披露[13][16]

2025年第三次临时股东会决议 - 会议于2025年11月21日召开，审议并通过了关于调整2025年度日常关联交易预计的议案 [2][4] - 会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，召集、召开程序及表决结果合法有效 [2][5] - 出席会议的关联股东福建省南平铝业股份有限公司在审议关联交易议案时已回避表决 [5] - 公司全体8名在任董事均列席会议，董事会秘书及其他高管亦列席 [3] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期将于2025年12月18日届满，计划换届选举第四届董事会 [7] - 第四届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事 [7] - 董事会提名陈亚仁、吴彩民、胡俊强、李杨、黄志宇为第四届非独立董事候选人 [7] - 董事会提名郭伟、郑春燕、邢连超为第四届独立董事候选人，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [7][10] - 所有董事候选人均符合任职资格，未受监管处罚或纪律处分，且均不属于失信被执行人 [10][11][12][13][15][17][19][20][21][22] - 董事候选人胡俊强持有公司股票2,276,696股，其他候选人未持有公司股票 [13][11][12][15][17][19][20][21][22] - 换届选举事项需提交2025年第四次临时股东会审议，采用累积投票制选举 [8][47][48] 2025年第四次临时股东会通知 - 公司定于2025年12月18日14点召开2025年第四次临时股东会 [24] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [24] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月18日9:15至15:00 [24] - 会议将审议董事会换届选举相关议案，对中小投资者表决将单独计票 [27] - 股东需在2025年12月17日完成会议登记 [37]

公司董事会换届 - 公司于2025年11月21日召开第三届董事会第二十八次会议 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案 [1] 董事候选人提名 - 提名陈亚仁、吴彩民、李杨、胡俊强、黄志宇为公司第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名郭伟、郑春燕、邢连超为公司第四届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年11月21日以现场与通讯结合方式召开了第三届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：消费电子材占比65.12%，圆铸锭和废铝及其他占比27.22%，新能源汽车铝型材占比7.66% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为96亿元 [1]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师资格，且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不独立情形人员不具独立性[3] 禁止任职情况 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超六年[5] 任职后处理 - 任职后不符资格情形将辞去职务[7]