关于四川福蓉科技股份公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 闽理非诉字〔2025〕第 087 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称 本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监 督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》（上证发〔2025〕68 号，以下简称《自律监 管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》之规 定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 436 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 588,468,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.6156 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会 ...

高管减持计划 - 福蓉科技董事兼总经理胡俊强、何毅及财务总监肖学东计划减持公司股份 合计不超过97.42万股 占公司总股本0.1268% [1] - 胡俊强拟减持不超过46.28万股 何毅拟减持不超过21.19万股 肖学东拟减持不超过29.94万股 [1] - 减持方式为集中竞价交易 时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 减持价格按市场价格确定 [1]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 二○二五年五月十四日 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

非经营性资金占用情况 - 控股股东福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司通过应收账款科目非经营性占用资金期初余额60.81万元 2024年累计发生46.97万元 期末余额13.84万元 占用原因为水电气费[1] - 同一控股股东通过其他应付款科目非经营性占用资金期初余额208.24万元 2024年累计发生201.68万元 期末余额6.56万元 占用原因为代收代付款[1] - 非经营性资金占用合计期初余额269.05万元 2024年累计发生248.65万元 期末余额20.40万元[1] 其他关联资金往来情况 - 与控股股东福建省南平铝业股份有限公司发生经营性资金往来 通过其他应收款科目期初余额11.75万元 2024年发生141.01万元 偿还11.75万元 期末余额141.01万元 往来原因为托管费[2] - 与控股股东福建冶控股权投资管理有限公司发生经营性资金往来 通过其他应收款科目期初余额0.33万元 2024年发生3.99万元 期末余额3.99万元 往来原因为托管费[2] - 与福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司发生销售型辅料等经营性往来 通过应收账款科目期初余额6,289.86万元 2024年发生13.45万元 偿还4,711.15万元 期末余额1,592.16万元[2] - 其他关联资金往来总计期初余额12.08万元 2024年发生6,434.86万元 偿还4,723.23万元 期末余额1,737.16万元[3] 审计机构信息 - 专项审计由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执行 联系电话029-88275921[1]

审计情况 - 希格玛会计师事务所对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用余额269.05万元，年度累计发生248.65万元，利息20.40万元[11] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初12.08万元，累计发生6434.86万元，利息13.45万元，偿还4723.23万元，期末1737.16万元[12] 特定公司应收及其他应收 - 福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司应收账款、其他应收款有相应资金占用及往来情况[11][12] - 福建省南平铝业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司其他应收款有相应往来情况[12]

业绩数据 - 2024年与南平铝业经营性往来初余额11.75万元，累计141.01万元[5][8] - 与冶控股权经营性往来初余额0.33万元，累计3.99万元[5] - 与闽铝轻汽经营性往来初余额6350.67万元，累计13.45万元[5] - 2024年非经营性占用总计初发生额269.05万元，期末248.65万元[8] 数据更正 - 更正后2024年闽铝轻汽非经营性占用应收账款期末46.97万元[8] - 闽铝轻汽应收账款6289.86，占比13.45%，增加1592.16[9] 业务策略 - 变更费用结算业务模式为先由关联方预付费用[10] 后续措施 - 关联方已结清非经营性资金占用余额[10] - 董监高将加强公司治理和规范运作[10]

财务数据 - 2024年末资产总额33.34亿元，同比增长0.62%[22][56][59] - 2024年末净资产21.39亿元，同比增长7.28%[22][56][64] - 2024年营业收入239,580.38万元，同比增长25.51%[56][59] - 2024年利润总额18,389.35万元，同比下降43.64%[56][59] - 2024年归属于母公司所有者的净利润15,967.91万元，同比下降42.65%[56] - 2024年基本每股收益0.2136元，同比下降42.83%[56] - 2024年加权平均净资产收益率8.03%，同比减少6.53个百分点[56] - 2024年每股经营活动产生的现金流量0.40元，同比增长5.26%[56] - 2024年末流动资产141,401.46万元，占比42.41%，非流动资产192,030.60万元，占比57.59%[60] - 2024年流动负债59,480.02万元，比年初增加10,402.06万元，非流动负债60,052.83万元，比年初减少22,864.10万元[63] - 2024年营业成本上升39.83%，营业毛利下降30.58%，营业利润同比下降49.31%[66] - 2024年净利润同比下降42.65%，净利率同比降低7.93个百分点[66] - 2024年经营活动现金流量净额31,060.62万元，投资活动现金流量净额 -34,215.39万元，筹资活动现金流量净额 -8,937.69万元[67] 会议情况 - 2024年度召开12次董事会会议，审议通过66项议案[23] - 2024年度召开7次股东大会，审议通过30项议案[24] - 2024年监事会召开7次会议，审议通过26项议案[37] - 审计委员会报告期内召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次，战略委员会召开1次，提名委员会召开2次[25] 未来展望 - 2025年公司董事会聚焦主营业务发展、风险管理等内容[28] - 2025年公司营业收入预算数为292,108.00万元，较2024年增长21.92%[77] - 2025年公司净利润预算数为11,580.00万元，较2024年下降26.14%[77] - 2025 - 2026年度公司及全资子公司拟向银行申请融资额度总计不超600,000万元，期限12个月[89] - 2025 - 2026年度公司为全资子公司融资提供连带责任保证担保，累计担保额度不超105,000万元，累计实际发生担保余额应不超70,000.00万元，期限12个月[93] 投资计划 - 2025年公司计划投资305万元，子公司福蓉源高端制造公司计划投资17,200万元，福蓉源再生资源公司计划投资3,230万元用于项目建设[85] 人事与激励 - 2024年公司董事会补选2名董事[39] - 2025年董事长、总经理年分值金额为3800元/分等各档目标金额[104] - 成都基地利润超6000万元时，相关人员按利润档获奖励[106] - 福蓉源当年利润增加，相关人员按档获奖励[106] - 子公司总经理兼内部董事年度实际利润超嘉奖档，每超300万奖励3万元[106] 其他 - 公司拟定《2025年度财务预算报告》，提请股东大会审议[68][69] - 2024年末累计可供股东分配净利润为850,047,352.87元[113] - 公司拟提请股东大会授权董事会办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票发行事宜[118]

公司基本信息 - 公司股票代码为603327，简称为福蓉科技[6] - 法定代表人为张景忠，实控人为福建省国资委[6] - 截至2024年12月31日，注册资本为768,077,277.00元[6] 可转债相关 - 2023年8月10日发行可转债并在上交所上市[2] - “福蓉转债”2024年1月24日开始转股[18] - 截至2024年12月31日累计转股金额2.46547亿元[18][19] - 截至2024年12月31日转股形成股份2268.528万股，占比3.3474%[19] - 2024年6月26日转股价格由12.25元/股调为10.86元/股[19] 募投项目变更 - 2024年1月将消费电子铝型材产能变更为新能源铝型材产能[10][11] - 项目预计达可使用状态时间延至2024年5月底[10][11] 人员及机构变动 - 2024年更换会计师事务所为希格玛[12] - 2024年9月保荐代表人孙申甡由黄国龙接替[13] 监管相关 - 2024年4月因信息披露问题收监管警示并整改[16] - 2024年4月因回复提问不准确收警示函[19] - 2024年4月上交所对公司及责任人予以监管警示[19] 其他 - 截至2024年12月31日，可转债募集资金使用完毕，专户销户[17] - 持续督导期自2023年8月10日至2024年12月31日[2]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，发行对象不超35名[4][5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%，限售6或18个月[5][6] 其他 - 需2024年度股东大会审议，授权有效期至2025年度股东大会[7][9] - 董事会决定是否及何时启动程序，公司及时披露信息[10]