会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年12月10日决议召开本次会议[7] - 现场会议于2024年12月30日下午召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东362人，代表股份504,421,227股，占比65.6732%[10] - 出席现场会议股东3人，代表股份63,175,039股，占比8.2251%[10] - 参加网络投票股东359人，代表股份441,246,188股，占比57.4481%[10] - 出席现场和网络投票中小投资者360人，代表股份20,260,199股，占比2.6378%[10] 议案表决 - 《关于选举陈亚仁为董事议案》，同意504,144,057股，占比99.9451%[12] - 《关于选举院婷婷为监事议案》，同意504,183,457股，占比99.9529%[12]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●四川福蓉科技股份公司（含子公司，以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展远期结 售汇业务的议案》，同意公司 2025 年度在银行办理远期结售汇业务，累计金额 不超过人民币 42,000 万元（或相同价值的外汇金额），该额度可循环滚动使用， 并授权公司经营层根据实际情况在上述金额范围内具体开展远期结售汇业务和 签署相关交易协议，授权期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 该事项无需提交公司股东大会审议。 ●公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性套利 交易，但仍可能存在一定的风险，公司将 ...

四川福蓉科技股份公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 362 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 504,421,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.6732 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次 2025 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司 2025 年 度日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体 产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司 的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预 ...

公司治理 - 2024年12月30日召开第三届董事会第二十次会议，9位董事全出席[3] - 董事会同意选举陈亚仁为第三届董事会副董事长[4] 业务交易 - 2025年全资子公司向闽铝销售产品预计不超3亿[5] - 2025年全资子公司向控股股东采购产品预计不超1亿[5] 金融业务 - 2025年公司（含子公司）开展远期结售汇业务累计不超4.2亿，额度可循环[6] - 开展远期结售汇业务授权期限为2025年1月1日至12月31日[6]

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（ 以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任四川福蓉 科技股份公司（ 以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关规定，对福蓉科技预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会 第十五次会议，审议通过了（《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日 常关联交易预计金额合计 40,000 万元人民币，关联董事吴彩民、陈亚仁予以回 避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，公司全体监事均同意该议案并 出具了相关意见。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于预计 ...

会议情况 - 第三届监事会第十五次会议于2024年12月30日召开[3] - 应出席监事三人，实际出席三人[3] 议案审议 - 审议通过选举院婷婷为第三届监事会主席的议案[4] - 审议通过预计2025年度日常关联交易的议案[5] 交易金额 - 2025年福蓉源向闽铝销售产品预计金额不超30000万元[5] - 2025年福蓉源向南平铝业采购产品预计金额不超10000万元[6] 后续安排 - 预计2025年度日常关联交易议案需提交股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2024年12月30日15时在四川成都召开[10] - 参会股东为12月25日收市后登记在册者[6] - 现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[8] 议案内容 - 选举陈亚仁为第三届董事会董事[13] - 选举院婷婷为第三届监事会监事[16]

监管相关 - 2024年4月因信息披露问题被四川证监局和上交所警示[5] - 除信息披露外多方面符合监管要求[22] 资金使用 - 2024年4月30日可转债募资专户资金用完销户[10] - 2024年8月21日首次公开发行股票募资专户资金用完销户[11] 项目进展 - 2024年5月25日可转债募投项目建设完成并结项[10] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营收173,249.26万元，同比增22.04%[16] - 2024年1 - 9月扣非净利润10,730.62万元，同比降49.67%[16] 业绩原因 - 营收增长、扣非净利润下降因子公司效益和单位加工售价问题[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人747人[3] - 出席股东所持表决权股份总数589,039,439股，占比76.6902%[3] - 8位董事、3位监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票数588,318,017，比例99.8775%[7] - A股反对票数579,058，比例0.0983%[7] - A股弃权票数142,364，比例0.0242%[7] 会议时间地点 - 股东大会于2024年12月10日在四川成都崇州公司会议室召开[4]