人事变动 - 公司于2025年4月25日会议审议通过聘任李雯琪琪为证券事务代表[2] - 李雯琪琪2000年生，会计本科，2024年9月加入证券投资部，已获董秘资格证[5]

业绩数据 - 百达电器2024年营收66,922.38万元，净利润5,796.72万元[8][10] - 百达机械2024年营收10,787.16万元，净利润428.31万元[12] - 江西百达2024年营收73.22万元，净利润 - 10,212.74万元[16] 担保情况 - 2025年预计担保总额不超143,000万元，实保余额51,033万元[2] - 对百达机械、江西百达、百达电器新增担保额度分别为3,000万、55,000万、85,000万元[5] - 对外担保余额占净资产39.78%，无逾期担保[18]

会议审议 - 2024年3月19日召开第五届董事会第二次会议等[3] - 2025年4月25日审议通过2024年日常关联交易执行情况议案[3] 关联交易 - 2024年向内蒙古兴洋科技购买原材料退货，关联交易金额为负[4] - 2024年内蒙古兴洋科技预计1000万元，实际-74.41万元[8] - 2024年浙江奕成科技预计10000万元，实际1.09万元[8] - 2024年关联交易预计11000万元，实际-73.32万元[8] 权益变动 - 2025年7月10日起邵雨田不再为公司关联自然人[4]

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-020 浙江百达精工股份有限公司 1．公司（含子公司）预计 2025 年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超 过美元 2,500 万元，欧元 1,500 万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且 应在该期间收汇金额的 80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。具体金额、 期限、价格授权公司外汇远期结售汇业务小组审核批准。 2．授权公司总经理在上述额度内签署有关文件。 3．授权有效期至 2025 年年度股东大会召开日。 4．若公司业务好于预期，未来一年内有关外汇远期结售汇业务累计金额大 于以上金额时，需重新召开董事会及股东大会审批。 三、远期结售汇业务风险分析 关于 2025 年远期结售汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年远期结售汇额度的议案》，为防范汇率波动风险，同意公司及 ...

关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度 的公告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-021 浙江百达精工股份有限公司 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力， 2025 年度公司及纳入公司合并报表的控股子公司拟向金融机构及类金融机构申 请总额不超过人民币 23 亿元的综合授信额度（最终以金融机构及类金融机构实 际审批的授信额度为准），综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信 用证、抵押贷款等， ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性自查情况评估并出具意见[1] - 杨庆华等三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月25日[2]

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导 公司内部审计工作、开展内部评价等方面切实发挥专业职能，充分发挥了专门委 员会作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会第五届审计委员会由独立董事金礼才先生、独立董事金颖波先生 和董事施杨忠先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事金礼才先 生担任。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能 够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 （一） 监督及评估外部审计机构工作 报告期内，我们对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了相关的审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货 等相关业务 ...

重要内容提示： 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-016 浙江百达精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 本次会计政策变更是浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司" ） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行相应的变更和调 整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释 17 号文件，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布 ...

审计机构聘任 - 公司聘请天健为2024年度财务报告和内控审计机构[2] - 2024年相关会议审议通过续聘天健议案[3][4] 审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿[2] - 天健2024年同行业上市公司审计客户544家[2] 审计沟通会议 - 2025年3、4月召开审计相关沟通会议[5] 审计评价 - 审计委员会认为天健审计客观公正[6]

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-025 浙江百达精工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...