北京海润天睿律师事务所 关于尚纬股份有限公司 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于尚纬股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见 致：尚纬股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受尚纬股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下 简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》（以下简称"《回购指引》"）等法律、法规、规范性文件及《尚纬股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2023 年度利润分配（以 下简称"本次利润分配"）所涉的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）有 关事宜发表法律意见。 差异化分红事项的 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 对本法律意见，本所律师声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-032 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 周含奕 | 2,439,200 | 0.39 | | 10 | 寇文才 | 2,291,900 | 0.37 | 注：公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名股东持有的股份全部为无限售条件 流通股份，因此本公司前十名股东与前十名无限售条件股东持股情况一致。 特此公告。 尚纬股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开了第五届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式 回购股份的预案》（公告编号：2024-031）。 根据《上市公司股份回 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-033 尚纬股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ● 回购股份金额：拟回购资金总额不低于人民币 5000 万元（含），不超过人 民币 8000 万元（含）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：拟用于实施股权激励或员工持股计划 ● 回购股份方式：集中竞价交易 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月 ● 相关股东是否存在减持计划： 告披露日，其所持公司股份尚不能减持。敬请投资者注意投资风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购 股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 ● 回购股份价格：不超过人民币 5.46 元/股（含），若公司在回购期内发生资 本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证 等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格区间。 公司 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-030 尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室， 以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三十次会议。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过专人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事长黄金喜召 集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中亲自出席 6 名，委托出席 1 名（董事李广胜委托董事黄金喜出席并进行表决）。公司全体监事和高管人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。 （二）审议通过《关于授权管理层全权办理回购公司股份相关事宜的议案》 1 表决 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：拟回购资金总额不低于人民币 5000 万元（含），不超过人 民币 8000 万元（含）。 ● 回购股份价格：不超过人民币 5.46 元/股（含），若公司在回购期内发生 资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权 证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格区间。 公司控股股东、实际控制人李广胜在未来 6 个月无明确减持计划，公司持股 5%以上股东乐山高新投资发展（集团）有限公司在未来 6 个月无明确减持计划， 其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月均不存在减持公司 股份的计划。相关股东若未来拟实施股份减持，公司将按相关规定及时履行信息 披露义务。 公司控股股东、实际控制人的一致行动人李广元未回复公司问询，其所持公 司股份可能在公司回购期间进行减持，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》"最近二十个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）低于首次公开发行 ...

尚纬股份有限公司独立董事 综上，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可 行的，符合公司和全体股东的利益。 尚纬股份有限公司独立董事 毛庆传 张永冀 辜明安 二○二四年六月十七日 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的 意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，董事 会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划，有利于充分调 动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有 利于推进公司长远发展。 3、本次回购股份拟回购资金总额不低于人民币 5000 万元（含）且不超过人民 币 8000 万元（含）。在回购股份价格不超过人民币 5.46 元/股的条件下回购股份， 资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响， 不会影响公司的上市地位。 关于第五届董事会第三十次会议相关审议事项的独立意见 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事 会第三十次会议审议了《关于以集中竞价交易方式 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-028 尚纬股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 21 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 14 日(星期五) 至 06 月 20 日(星期四)16:00 前 登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@sunwayint.com 进行提问，邮件标题请注明"603333 业绩说明会"， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于尚纬股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：尚纬股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受尚纬股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书 面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、 重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-027 尚纬股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,271,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.1430 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司代行董事长黄金喜主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...