股份相关 - 公司已发行股份数为621,527,586股，全部为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 公司治理制度修订 - 公司于2025年5月28日召开会议，审议通过修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案[2] - 本次修订公司治理制度共6项，包括《公司章程》《股东会议事细则》等[42] - 《公司章程》《股东会议事细则》等5项治理制度需提交公司股东大会审议通过后生效[42] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 需审议批准单笔金额超100万元的对外捐赠事项以及连续12个月内累计金额超500万元的对外捐赠事项[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[12][13] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[27] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[2] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[2] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[30] - 担任公司独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[31] - 独立董事每年需自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[31] 审计委员会相关 - 公司董事会设审计委员会，成员3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[32] - 审计委员会负责审核财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[33] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师[5] - 总经理决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员[35] - 高级管理人员执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失的也应承担赔偿责任[35] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[36] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[37]

独立董事提名 - 福华通达提名杨国超、罗宏、乔冰为尚纬股份第六届董事会独立董事候选人[2][10][18] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2][18] - 不得持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属[4][19] - 不得在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属[4][19] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[5][13][20] - 兼任境内上市公司不超三家，在尚纬连续任职不超六年[7][15][22] 其他 - 声明签署日期为2025年5月28日[8][16][23]

独立董事候选人声明与承诺 本人杨国超，已充分了解并同意由提名人福华通达化学股份公司提名为尚纬 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任尚纬股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等 ...

人员提名 - 乔冰被提名为尚纬股份第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 乔冰具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 在尚纬股份连续任职未超过六年[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月26日[7]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上履行独立董事职责工作经验[2] - 特定持股或股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚人员不具备任职资格[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在尚纬股份连续任职未超六年[5] 声明信息 - 声明时间为2025年5月26日[7] - 声明人是罗宏[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月13日14点在四川乐山召开[5] - 网络投票6月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议修订《公司章程》及相关制度议案[10] 选举信息 - 选举第六届董事会董事5人，独立董事3人[10][11] - 股东投票数与持股和应选人数有关[29] 其他信息 - 股权登记日6月6日[17] - 股东6月11 - 12日可办登记手续[20]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-030 尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。 （二） 审议通过《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》 1.《关于推举 5 名非独立董事候选人的议案》 1.1《关于推举叶洪林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票 1.2《关于推举李瑞琪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票 1.3《关于推举张浔萦女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室， 以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会 ...

公司股价表现 - 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，累计涨幅达到61.03% [1] 财务表现 - 公司2024年度净利润同比下降20.06% [1] 行业环境 - 国内电线电缆行业需求收缩和竞争加剧 [1] 公司控制权变更 - 公司实际控制人已由李广胜变更为张华 [1] - 福华化学成为公司控股股东 [1]

业绩数据 - 2024年度归母净利润1634.29万元，同比降20.06%[3][6] - 2024年度扣非归母净利润865.77万元，同比降31.05%[3][6] 股价情况 - 连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3][5][11] - 5月22日以来累计涨幅46.44%，同期沪指跌1.38%[3][11] - TTM为278.5，高于同行业[3][11] 股权变更 - 2025年5月24日控股股东变更为福华化学，实控人变为张华[4][7] 未来展望 - 未来12个月拟增加电子化学品等业务，有不确定性[7] 其他 - 未发现需回应报道或传闻，未涉热点概念[8] - 异常波动期控股股东等未买卖股票[10] - 提醒投资者注意交易风险[3][11]

尚纬股份有限公司: 本人收到公司董事会向本人发出的《关于尚纬股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》,现回复如下: 实际控制人关于尚纬股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 实际控制人(签字): 张华 2025 年 5 月 27 日 截止目前,除上市公司已披露的事项外,本人不存在影响公司股票交易价格 异常波动的重大事宜,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产 注入等重大事项。 在股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 本人亦严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,依法履行信 息披露义务。 特此回复。 ...