公司代码：603333 公司简称：尚纬股份 尚纬股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 尚纬股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格， 具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2023 年担任公司审计机构 期间，坚持独立、客观、公正的审计原则，较好地履行审计责任与义务，为公司 出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。我们 同意将《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司董事会 审议。 尚纬股份有限公司独立董事 汪昌云 毛庆传 辜明安 二○二四年四月二十六日 尚纬股份有限公司独立董事 关于公司2024年度续聘会计师事务所的事前认可意见 作为尚纬股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们依据《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真审阅了公司《关于续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并就上述议案所涉及的事宜发表 如下事前认可意见： ...

根据中国证监会相关规定及《公司章程》，我们作为尚纬股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年度对外担保情况进行认真核查，基 于独立、客观判断的原则，发表专项说明和独立意见如下： 一、专项说明 尚纬股份有限公司独立董事 关于公司2023年度对外担保的专项说明和独立意见 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 9,000 万元人民币，占公 司最近一期经审计净资产的 4.22%，均系公司对全资子公司的担保，无逾期担保。 2023 年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准的担保额度。 公司 2023 年度对外担保事项，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》等规定，决策程序合法、有效，担保风险可控，不存在违规担保情形。公 司对全资子公司提供担保，能满足全资子公司生产经营的资金需要，有利于促进 公司主营业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的 情形。 尚纬股份有限公司独立董事 汪昌云 毛庆传 辜明安 二○二四年四月二十六日 二、独立意见 2、除上述担保外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东、实际 控制人及其他关 ...

国元证券股份有限公司 关于尚纬股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对公司2021年 度非公开发行股票的募集资金2023年度存放与使用情况事项进行了认真、审慎的 核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3599号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集资金总 额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元，实际募集资 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-010 尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室，以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十八次会议。会议 通知已于 2024 年 4 月 16 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由 公司代理董事长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 6 名，董事长 李广胜因无法正常履职缺席本次董事会。公司全体监事和部分高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

国元证券股份有限公司 关于尚纬股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等 相关规定的要求，对尚纬股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 认真、审慎的核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]3599 号）核准，2021 年 11 月公司非公开发行股数 104,761,904 股，发行价格 5.88 元/股，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元， 扣除与发行有关的费用人民币 10,778,477.09 元（不含税），实际募集资金净额 为人民币 605,221,518.43 元，上述募集资金已于 2021 年 ...

（一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 尚纬股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-013 尚纬股份有限公司 关于 2024 年度贷款及担保审批权限授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 上述融资计划及相关审批授权自股东大会通过之日起开始实施，至公司 2024 年年度股东大会召开之日终止。 特此公告。 二、融资担保 1、公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供担 保的，或委托他人（包括担保机构）为公司融资提供担保的，审批文件由董事长 或其授权代理人同意签署，方可实施。 1 2、安徽尚纬电缆有限公司在 15 亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审 批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。 3、尚纬销售有限公司在 15 亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审批文 件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。 三、业务授权期限 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届 董事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2024 年度贷款及担保审批权限授权的 议案 ...

财务表现 - 公司2023年度实现归属上市公司所有者的净利润为20,443,401.12元，母公司实现的净利润为2,049,918.27元[4] - 公司2023年营业收入为2,206,670,507.99元，同比增长9.41%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20,443,401.12元，同比增长11.93%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为142,591,323.74元，同比增长6.92%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,134,869,813.25元，同比增长1.24%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.03元，稀释每股收益为0.03元[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.96%，较上年增加0.09个百分点[16] - 公司2023年实现营业收入220,667.05万元，同比增长9.41%[22] - 公司2023年实现归属上市公司所有者的净利润2,044.34万元，同比增长11.93%[22] - 公司主营业务收入21.64亿元，同比增长8.37%[38] - 公司主营业务成本17.81亿元，同比增长9.44%[38] - 公司主营业务毛利率为17.71%，同比下降0.81个百分点[38] - 公司2023年度净利润为2,044.34万元，同比增长11.93%[33] - 公司2023年末总资产为335,170.55万元，同比下降5.91%[33] - 公司资产负债率为36.35%，同比下降4.48个百分点[33] 市场风险 - 公司存在应收账款风险、市场竞争风险及原材料价格波动的风险[7] 产品与技术 - 公司在电网市场领域取得规模化销售重要突破，实现销售收入约1.6亿元[22] - 公司长期致力于轨道交通、电力装备、钢铁和化工等市场领域的研发与生产[22] - 公司自主研发多项产品和工艺方法，共获得154项有效国家专利，其中国家发明专利54项[29] - 公司已获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等多项管理体系认证，以及多项产品认证证书[30] 市场地区 - 公司东北地区营业收入为375,225,127.45元，同比增长541.82%[38] - 华南地区销售额减少0.41亿，华中地区销售额减少1.83亿，西北地区销售额减少0.38亿，西南地区销售额增加1.01亿[39] 财务风险管理 - 公司采购主要原材料铜的方式包括“近期订单现货采购”、“签订开口合同”和“远期订单远期点价及套期保值”[27] - 公司采取灵活定价和套期保值方式应对主要原材料价格波动风险[104] 公司治理 - 公司严格执行内幕信息登记管理制度，未发现内幕交易情况[106] - 公司完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作[106] - 公司制定了多项制度，包括《股东大会议事细则》、《董事会议事规则》等[106] 股东信息 - 公司前十名股东中，李广元持股数量为133,250,500股，质押93,200,000股；李广胜持股数量为87,721,594股，质押77,000,000股[176] 社会责任 - 公司积极参与到决胜全面建成小康社会攻坚战中，成立了5年共计500万元的扶贫基金，累计向无为市慈善协会捐赠233.5万元[151] - 公司在支持疫情防控、助力脱贫攻坚、捐资建造敬老院、修建希望小学等领域累计投入约7130万元[151]

关于尚纬股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：尚纬股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 【SM】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 目 录 尚纬股份有限公司 容诚专字[2024]610Z0034 号 容诚会计师! 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 关于尚纬股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]610Z0034 号 尚纬股份有限公司全体股东: (此页无正文,为尚纬股份有限公司容诚专字[2024]610Z0034 号非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) = 2 中国注册会计师: 徐林 爰 星 中国注册会计师: 罗君 As To Firs 中国注册会计师:_ 中国·北京 ...