证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2023-036 尚纬股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董 事会第二十七次会议审议通过《关于向甘肃省地震灾区捐赠的议案》，同意通过 四川省民生慈善基金会向甘肃省临夏回族自治州积石山县地震灾区捐赠 100 万 元，专项用于支援甘肃受灾地区抗震救援、灾后重建等工作。现将有关情况公 告如下： 一、捐赠事项概述 2023 年 12 月 18 日，甘肃省临夏州积石山县发生 6.2 级地震，为援助受灾地 区紧急救援工作，积极履行上市公司社会责任，公司拟通过四川省民生慈善基 金会向甘肃省临夏回族自治州积石山县地震灾区捐赠 100 万元，用于支援甘肃受 灾地区抗震救援、灾后重建等工作。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述 对外捐赠事项在公司董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东 大会审议。 二、捐赠的基本 ...

尚纬股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 1 / 42 目 录 2 / 42 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 / 42 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条 规定补足委员人数。 第一章 总则 尚纬股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》及其他有关规定，参 照《上市公司治理准则》，公司特设董事会审计委员会，并制定本细则。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调 ...

尚纬股份有限公司 董事会议事细则 （2023 年 12 月修订） 1 / 12 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本细则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）按照有关规定，对上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级 管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益； （三）对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提 ...

尚纬股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关规 定，参照《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规 定的除外。 第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会 ...

尚纬股份有限公司 股东大会议事细则 （2023 年 12 月修订） 1 / 20 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会议事规则》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》和其他相关法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本细则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 2 / 20 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开。 公司出现下列情形时，应当在两个月 ...

尚纬股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董 事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事细则>的议案》、《关于修订< 董事会议事细则>的议案》和《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 董事会同意根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，对《公 司章程》及相关公司治理制度的部分条款进行修订，具体情况如下： 一、修订原因 为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监 管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司的实际 情况，对《公司章程》及相关公司治理制度的部分条款作相应地修 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2023-034 尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十六次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李 广胜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事和高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<股东大会议事细则>的议案》 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为597,324,809.72元，较上年同期增长30.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,705,996.68元，同比增长59.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,063,879.92元，同比增长71.81%[5] - 总资产为3,511,879,479.41元，较上年度末减少1.41%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，同比增加了1927.88万元[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加了1685.35万元[10] - 基本每股收益年初至报告期末为0.011元，同比增长66.67%[13] - 稀释每股收益年初至报告期末为0.011元，同比增长66.67%[13] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为0.310%，较上年同期增加0.52个百分点[14] 股东情况 - 尚纬股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司报告期末普通股股东总数为29,291股，前十名股东持股情况中，李广元持有139,450,500股，占比22.44%；李广胜持有87,721,594股，占比14.11%[15] - 公司控股股东、实际控制人李广胜先生与李广元先生为兄弟关系[16] - 公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[17] 资产负债情况 - 尚纬股份有限公司2023年第三季度报告显示，截至2023年9月30日，公司流动资产合计为2,520,915,123.21元，其中货币资金为565,894,471.35元，应收账款为1,228,033,753.02元[18] - 公司非流动资产合计为990,964,356.20元，其中长期股权投资为248,803,900.25元，固定资产为496,767,162.91元[19] - 公司流动负债合计为1,283,877,895.99元，其中短期借款为630,114,470.84元，应付账款为145,025,819.04元[20] - 公司非流动负债合计为89,124,734.09元，其中长期借款为47,000,000.00元，递延收益为33,490,266.65元[20] - 公司资产总计为3,511,879,479.41元，负债合计为1,373,002,630.08元，所有者权益合计为2,140,141,518.42元[20] 经营活动 - 尚纬股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,604,017,783.75元，较去年同期增长了6.38%[21] - 2023年前三季度研发费用为70,510,808.44元，较去年同期增长了18.97%[21] - 尚纬股份有限公司2023年第三季度净利润为29,976,126.27元，较去年同期增长了65.29%[22] - 经营活动现金流入小计为1,583,575,367.00元，经营活动现金流出小计为1,569,635,993.07元，经营活动产生的现金流量净额为13,939,373.93元[24] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为2,604,904.40元，投资活动现金流出小计为192,316,382.77元，投资活动产生的现金流量净额为-189,711,478.37元[25] 其他信息 - 尚纬股份有限公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为426,098,670.12元[26] - 公司负责人为李广胜，主管会计工作负责人为朱兵，会计机构负责人为周逢树[26] - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[26]

公司基本信息 - 公司名称为尚纬股份有限公司[12] - 公司注册地址位于四川省乐山高新区迎宾大道18号[13] - 公司股票种类为A股，股票代码为603333[13] 公司财务状况 - 尚纬股份有限公司2023年上半年营业收入为1,006,692,974.03元，同比下降4.17%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为23,601,930.02元，同比下降25.14%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-35,334,583.74元，同比下降317.23%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为2,131,816,609.89元，较上年末增长1.10%[14] - 公司基本每股收益为0.04元，同比下降20.00%[14] - 公司稀释每股收益为0.04元，同比下降20.00%[14] - 公司加权平均净资产收益率为1.11%，较上年同期下降0.39个百分点[14] 公司经营情况 - 公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆等，广泛应用于多个领域[17] - 公司采用“以销定产”的订单式生产模式，通过招投标方式和客户签订购销合同进行销售[18] - 公司与海螺创业于2022年1月共同出资设立合资公司海创尚纬，运营年产20万吨动力储能电池负极材料一体化项目的首期4万吨项目，预计投资金额为16亿元[21] 公司风险提示 - 公司实际控制人涉嫌操纵证券、期货市场罪，被采取刑事拘留措施[72] - 公司对外担保情况中，担保总额占公司净资产的比例为4.22%[76] - 公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为全资子公司提供担保，担保期限为三年[77] 公司财务报表 - 公司2023年上半年营业总收入为1,006,692,974.03元，较去年同期略有下降[94] - 营业总成本为974,642,654.21元，其中销售费用为54,432,534.40元，管理费用为42,912,267.16元[94] - 公司2023年上半年净利润为23,530,909.46元，较去年同期有所增长[95]